特变电工股份有限公司
 证券简称：特变电工       证券代码：600089       公告编号：临2015-021
        特变电工股份有限公司与中疆物流有限责任公司
                       2015年度关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次关联交易不需要提交股东大会审议。
    本次关联交易对公司无重大影响，本公司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2015年4月11日，公司七届十二次董事会会议审议通过了公司与中疆物流有限责任公司2015年度关联交易的议案，本次会议11名董事参加会议，关联董事陈伟林回避表决，其他10名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事对该项关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见，认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。
    本次关联交易不需要提交股东大会审议。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                     单位：万元
 关联交易               上年（前次）  上年（前次）实  预计金额与实际发生金额
              关联人
   类别                    预计金额      际发生金额        差异较大的原因
                                                         2013年预计金额12,000
向关联方 中疆物流有                                  万元，2013年实际发生
销售商品                     12,000        5,352.83
            限责任公司                                  3,698.32万元，2014年实
及劳务                                                  际发生5,352.83万元。
                                                     特变电工股份有限公司
     （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                      单位：万元
                                              本年年初至披
                                  占同类业
关联交易类               本次预              露日与关联人   上年实际   占同类业
              关联人               务比例
    别                   计金额              累计已发生的   发生金额  务比例（%）
                                    （%）       交易金额
接受关联人 中疆物流有限  8,000        <15              0   5,352.83       7.99
提供的劳务 责任公司
     二、关联方介绍和关联关系
     （一）关联方的基本情况
     名称：中疆物流有限责任公司
     住所：新疆昌吉州昌吉市延安北路198号东方广场主楼9楼909-913、915-918法定代表人：李培楠
     注册资本：10,000万元人民币
     企业类型：其他有限责任公司
     主要经营范围：煤炭批发经营，道路普通货物运输，粮食收购，预包装食品和散装食品批发（不含乳制品）。房屋和土木工程建筑；建筑安装业；建筑装饰业；其他建筑业；物流基地的开发；货物装卸；存储经营；货物站场经营；货物与技术的进出口业务；包装业务等。
     截止2014年12月31日，中疆物流总资产为41,078.05万元，净资产为11,465.60万元，2014年度营业收入为46,108.03万元，净利润为341.23万元（以上数据未经审计）。
     （二）与公司的关联关系
     中疆物流是公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源）的参股公司，公司董事陈伟林、副总经理吴微担任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定，中疆物流是公司的关联法人，公司与中疆物流的交易构成关联交易。
     （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
     中疆物流依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。
                                                     特变电工股份有限公司
    三、关联交易主要内容和定价政策
    为了保证公司子、分公司产品、原材料、工程物资等货物运输，2015年4月11日公司与中疆物流签署《运输框架协议》，具体情况如下：
    1、2015年，中疆物流承运公司及分、子公司货物运输，预计金额8,000万元。业务发生时，中疆物流公司与公司分、子公司签署具体合同。
    2、中疆物流优先保证公司及分、子公司货物运输及物流配送，并保证安全、
准时、完整的将承运货物送到指定地点，交给约定收件人。
    3、中疆物流按照片国家有关规定及约定的标进行运输，没有统一规定运输标准或约定的，根据保证货物安全的原则进行运输，运输过程中的风险由中疆物流承担。
    4、中疆物流承接公司及分、子公司具体业务时，签署具体的运输合同，约定运输货物名称、规格、数量、运输方式、到货时间、地点、保险、费用、支付方式、支付时间、包装等事项。
    5、中疆物流按照公司分子公司招标、议标或市场公允价格收取相关的运输费、仓储费、装卸费等各项费用，并不以任何理由留置公司货物及物资。
    《运输框架协议》经双方签字盖章成立，并经公司董事会审议通过后生效。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次关联交易有利于公司充分利用中疆物流专业从事物流业务、铁路运输运力协调能力及物流管理能力，保障公司货物及物资的及时、安全运输。本次关联交易定价公允，未损害公司及全体股东的利益。
    特此公告。
                                                          特变电工股份有限公司
                                                               2015年4月14日
      报备文件
    （一）特变电工股份有限公司七届十二次董事会会议决议。
    （二）独立董事对关联交易事前确认的函及独立董事意见函。
    （三）特变电工股份有限公司七届十二次监事会会议决议。
    （四）《运输框架合同》。