证券代码：002218        证券简称：拓日新能          公告编号：2013-004


                     深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                    第二届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会
第三十六次会议于 2013 年 2 月 2 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会
议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2013 年 1 月 29 日以书面及电话方式发
出。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司全体监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成
如下决议：

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，表决结果：9票赞成，0

票反对，0票弃权。
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会提名陈五奎
先生、李粉莉女士、林晓峰先生、张盛东先生、陈琛女士、桂全宏先生为公司第
三届董事会董事（非独立董事）候选人；提名曾燮榕先生、郭晋龙先生、冯东先
生为公司第三届董事会独立董事候选人。根据独立董事在上市公司连续任职独立
董事不得超过六年的相关规定，曾燮榕先生任期至2014年6月27日，公司董事会
将在此日前，及时提名新的独立董事候选人。其他8名董事候选人任期至第三届
董事会任期届满。拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,董事候选人简历见附件。
    根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在股东大会选举出第
三届董事会董事前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公
司章程》的规定，认真履行董事职务。公司董事会对本次届满离任的宋萍萍女士
（宋萍萍女士连任公司董事会独立董事时间已满六年）在任职期间为公司所做出
的贡献表示衷心感谢！独立董事宋萍萍女士离任后不再在公司担任任何职务。
    公司第三届董事会董事候选人选举将采用累积投票制。三名独立董事候选人
曾燮榕先生、郭晋龙先生及冯东先生均已取得独立董事任职资格证书，独立董事
候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司董事（非
独立董事）候选人一并提交股东大会审议
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事关于此议案
发表的独立意见详见2013年2月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于向股东上海嘉悦投资发展有限公司申请委托贷款的议案》

，表决结果：6票赞成，0票发对，0票弃权，董事陈五奎先生和董事李粉莉女士

作为上海嘉悦投资发展有限公司股东，董事陈琛女士作为陈五奎先生和李粉莉女

士之近亲属，均为关联董事，均回避表决。
    公司原向上海嘉悦投资发展有限公司申请的不超过1亿元人民币委托贷款的
实施期限已经到期（经2011年9月26日第二届董事会第十六次会议审议通过）。
同意公司继续向上海嘉悦投资发展有限公司继续申请不超过1亿元人民的委托贷
款，自本次董事会通过之日起12个月内根据实际需要分期实施，使用期限不超过
一年，具体实施贷款利率以同期银行贷款基准利率为准。
    公司独立董事和监事会分别对本事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于向
股东上海嘉悦投资发展有限公司申请委托贷款暨关联交易的公告》全文详见证券
时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：9

票赞成，0票反对，0票弃权。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会
拟定于2013年3月1日下午15：00在公司香年广场A803会议室召开公司2013年第一
次临时股东大会。
    《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》全文详见证券时报和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    特此公告。
                                深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
                                                     二○一三年二月四日




附件：第三届董事会候选人简历

    董事（非独立董事）侯选人简历：
    陈五奎， 1958年6月生，研究生毕业，高级工程师，机械制造和国际经济专
业，深圳市高层次专业人才――国家级领军人才、深圳经济特区30周年行业领军
人物。2002年8月至今担任本公司董事长兼总工程师。曾担任2004年国家科技部
“十五”科技攻关项目课题组长、国家建设部“全国首批可再生能源示范工程―
―拓日工业园”项目及国家发改委“25MW 非晶硅光伏电池产业化” 项目课题组
长，现为国家工信部“非晶硅薄膜太阳电池及设备研发与产业化”项目及广东省
重大科技攻关项目―“新型薄膜太阳电池核心设备制造及产业化实施”项目课题
组组长。先后从事过化工、磁材、橡胶、机械、电真空等专业，对跨行业技术衔
接、多学科综合分析有非常丰富的经验，拥有多项专利。
    陈五奎先生与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，是拓日新能
的实际控制人之一，与李粉莉女士为夫妻关系，与陈琛女士为父女关系；通过深
圳市奥欣投资发展有限公司间接持有拓日新能9.60%的股份，通过上海嘉悦投资
发展有限公司间接持有拓日新能1.54%的股份，通过深圳市鑫能投资发展有限公
司间接持有拓日新能0.22%的股份，直接持有拓日新能2.77%的股份；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    李粉莉，女，1961年10月生，研究生毕业，英语、国际经济专业，深圳市高
层次专业人才――地方级领军人才，2008年“深圳十大杰出女企业家”。2002年8
月至今担任本公司总经理、副董事长，并兼任可再生能源学会光伏专委会委员、
广东省太阳能协会副理事长、深圳市太阳能学会副理事长。
    李粉莉女士与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，是拓日新能
的实际控制人之一，与陈五奎先生为夫妻关系，与陈琛女士为母女关系；通过深
圳市奥欣投资发展有限公司间接持有拓日新能9.60%的股份，通过上海嘉悦投资
发展有限公司间接持有拓日新能13.42%的股份，通过深圳市鑫能投资发展有限公
司间接持有拓日新能0.04%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。


    林晓峰，男，1973 年 11 月生，广东省外国语师范学校毕业，英美文学及
对外贸易专业。大专学历，具有近 20 年太阳能行业经验。熟悉太阳能产品的海
外市场销售。2002 年 8 月至今，担任本公司市场总监，副总经理。2007 年 2 月
至今任本公司董事。
    林晓峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东之间无关联关系；未直接持有上市公司的股份，通过深圳市鑫能投资
发展有限公司间接持有拓日新能 0.06%的股份；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。


    陈琛，女，1985年4月生，华南理工大学金融学学士，美国波士顿大学经济
学硕士。2007年5月至2009年11月任深圳市奥欣投资发展有限公司总经理、执行
董事，2009年11月辞去该公司总经理职务，继续担任执行董事。2010年2月至今
任本公司董事。
    陈琛女士与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，为拓日新能实
际控制人之一，与陈五奎先生为父女关系，与李粉莉女士为母女关系；控股股东
深圳市奥欣投资发展有限公司的法定代表人，持有深圳市奥欣投资发展有限公司
53.60%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    张盛东，男，1964 年10 月生，东南大学电子工程系学士、硕士，北京大学
计算机科学工程系理学博士。曾任北京大学微电子学系教授、博士生导师，组建
了北京大学上海微电子研究院并任研究院副院长，2009年1月起，担任北京大学
深圳研究生院信息工程学院副院长，兼任北京大学上海微电子研究院副院长。曾
荣获北京市科技进步一等奖、拥有中外发明专利20 余项。目前所从事的主要研
究领域为：现代平板显示器件和SoP（System on Panel)、后CMOS 时代的集成电
路器件物理、结构和工艺技术等。2010年2月至今任本公司董事。
    张盛东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以
上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。


    桂全宏，男，1966年生，高级工程师。曾任职于深圳科技园金科富士科公司、
中华财务会计咨询公司、珠信证券，深圳市民办科技企业管理办公室，2004年至
今任深圳市科技专家委员会办公室主任，2011年10月至今任本公司董事。
    桂全宏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以
上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。


    独立董事候选人简历：

    曾燮榕，男，1963 年 10 月生，工学博士，教授，博士生导师。1993 年 3

月博士毕业于西北工业大学材料学专业。现任深圳大学材料学院院长,深圳市特

种功能材料重点实验室主任，深圳市国家级领军人才。主要从事功能金属材料、

新型碳材料及其表面涂层的基础与应用研究。近年来，获国家技术发明奖二等奖

1 项，省部级科技一、二等奖 4 项。拥有发明专利 10 余项。2008 年 6 月至今任

本公司独立董事。

   曾燮榕先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上

股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒等。


    郭晋龙，男，1961 年 12 月出生，汉族，党派中国民主同盟，注册会计师、
注册税务师，现任信永中和会计师事务所合伙人，中山大学教授，中国注册会计
师协会理事。自 1988 年 8 月起至今一直从事注册会计师职业，期间为多家上市
公司执行上市改组咨询和审计业务，参与了中国注册会计师第一批独立审计准则
的制定， 兼任深圳天虹商场股份有限公司独立董事、深圳方大集团股份公司独
立董事，出版学术《审计原理与工商审计学》、《审计逻辑学》等专著 10 余部，
发表专业文章 60 余篇。2010 年 2 月至今任本公司独立董事。
   郭晋龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒等。



    冯东，男，1968 年 4 月出生，汉族，无党派，执业律师，现任北京市中伦
（深圳）律师事务所合伙人，深圳市律师协会理事、中国国际经济贸易仲裁委员
会华南分会调解中心调解专家、深圳国际商会理事。自 2001 年 4 月起至今一直
从事律师职业，期间专注于公司法、合同法和民商法的理论与实务研究，擅长为
企业经营风险控制、合同管理以及公司治理结构的安排提供法律服务。多年担任
数十家政府及国有大中型企业的常年法律顾问，并成功代理过大量诉讼仲裁案
件，具有丰富的诉讼和仲裁经验。
    冯东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒等。