证券代码：002218         证券简称：拓日新能         公告编号：2013－015


                    深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                     第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议于 2013 年 3 月 22 日下午在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议
室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2013 年 3 月 15 日以电子邮件及送达方式
发出。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：

    1.审议通过了《关于续聘刘强先生为公司董事会秘书的议案》，表决结果：9
票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司
董事长提名，推荐刘强先生继续聘任其担任公司董事会秘书，任期与本届董事会
相同。刘强先生的简历见附件。

    2.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。

    鉴于公司经营的需要，及董事长陈五奎先生的提议，公司拟聘任李粉莉女士
为公司总经理，任期与本届董事会相同。李粉莉女士简历请见附件。

    3．审议通过《关于聘任公司 2013 年度高级管理人员的议案》，表决结果：9
票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

    鉴于公司经营的需要，公司拟继聘林晓峰先生、钟其锋先生、刘强先生、陈
昊先生为公司副总经理，续聘熊国辉先生为公司财务总监。上述高级管理人员自
董事会通过之日起任期一年。上述高级管理人员的简历见附件。


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    4.审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,表决
结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效
率，降低财务费用，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公
司规范运作指引》等规范性文件，公司在按期归还前次暂时补充流动资金的闲置
募集资金后，拟将 22,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股
东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过 12 个月，可节省财务
费用约 1320 万元。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用
的提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，
由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。此次补
充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常
进行。
    本议案须提交公司股东大会审议。公司独立董事和保荐机构分别对本议案发
表了同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《深圳市拓日新
能源科技股份有限公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见
《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    5.审议通过了《关于全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司向乐山市商
业银行申请授信的议案》表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    为提高自主融资能力，且基于生产经营需要，公司全资子公司乐山新天源太
阳能科技有限公司向乐山市商业银行申请人民币 6000 万元的授信额度。

    6.审议通过了《关于向招商银行深圳华侨城支行申请临时性授信额度贰亿贰
仟元人民币的议案》表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于公司生产经营实际需要，公司拟向招商银行深圳华侨城支行申请临时性
贷款授信额度贰亿贰仟元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

    7.审议通过了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》表决结
果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司将于 2013 年 4 月 11 日召开公司 2013 年第二次临时股东大会，对本次


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董事会通过的须提交股东大会表决的提案进行审议，会议地址：深圳市南山区侨
香路香年广场 A 座 803 会议室。会议通知详见《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告！

                                      深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                                                   董事会

                                              2013 年 3 月 25 日




                                  3
附件：
    李粉莉，女，1961年10月生，研究生毕业，英语、国际经济专业，深圳市高
层次专业人才――地方级领军人才，2008年“深圳十大杰出女企业家”。2002年8
月至今担任本公司总经理、副董事长，并兼任可再生能源学会光伏专委会委员、
广东省太阳能协会副理事长、深圳市太阳能学会副理事长。
    李粉莉女士与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，是拓日新能
的实际控制人之一，与陈五奎先生为夫妻关系，与陈琛女士为母女关系；通过深
圳市奥欣投资发展有限公司间接持有拓日新能9.60%的股份，通过上海嘉悦投资
发展有限公司间接持有拓日新能12.77%的股份，通过深圳市鑫能投资发展有限公
司间接持有拓日新能0.04%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
   熊国辉，男， 1973年5月生，会计学硕士研究生，中国注册会计师资格。1998
年参加工作，历任深圳华为电气股份有限公司会计科科长兼产品线财务经理，记
忆科技（深圳）有限公司财务总监、 WHG(中国)杭州格澜投资管理有限公司财务
总监、深圳市科瑞半导体有限公司财务总监。2011年9月入职本公司，任公司财
务总监。
   熊国辉先生与与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以
上股份的股东之间无关联关系；熊国辉先生未持有公司股份；熊国辉先生未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   林晓峰，男，1973 年11月生，广东省外国语师范学校毕业，英美文学及对
外贸易专业，大专学历。具有近20年太阳能行业经验。熟悉太阳能产品的海外市
场销售。1992 年12月至1999年1月在深圳市宇康太阳能有限公司任销售业务代
表，1999 年2月至2002年8月在深圳市拓日太阳能有限公司任销售部经理。2002
年8月至今，在深圳市拓日新能源科技股份有限公司任市场总监，副总经理。为
公司第二届董事会董事。
   林晓峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东之间无关联关系；未直接持有上市公司的股份，通过深圳市鑫能投资
发展有限公司间接持有公司0.0595%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。


                                   4
   钟其锋，男，1964 年11月生，大专学历，2000年至2002年在深圳京和鑫工贸
有限公司担任厂长；2002 年8月至今，在本公司从事生产、技术管理工作，从2007
年2月起任公司副总经理。
   钟其锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东之间无关联关系；未直接持有公司的股份，通过深圳市鑫能投资发展
有限公司间接持有公司0.026%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。


    刘强，男，1982 年 3 月出生, 中共党员，硕士研究生，毕业于深圳大学。2007
年 6 月入职深圳市拓日新能源科技股份有限公司，2009 年 4 月至今任职公司副总
经理，从 2010 年 2 月至今担任公司董事会秘书。
   刘强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。


   陈昊，男，1982年12月生，南京财经大学经济学学士、美国罗切斯特理工学
院金融学硕士、波士顿证券分析师协会会员、特许金融分析师协会会员、国际商
学院荣誉组织Β Γ Σ 会员，曾任美国罗切斯特理工学院商学院研究助理、波士顿
Twin Focus Capital Partners 高级投资分析师。2009年6月入职本公司，任本
公司总经理助理及投资部经理。2009年12月28日起任公司主管海外市场的副总经
理。
   陈昊先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关
系，为公司实际控制人之一陈琛的配偶，是公司董事长陈五奎及副董事长李粉莉
的女婿，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司的股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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