证券代码：002218            证券简称：拓日新能            公告编号：2013－054     

                                       深圳市拓日新能源科技股份有限公司     

                                       第三届董事会第十一次会议决议公告     

                     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、             

                 误导性陈述或重大遗漏。    

                     深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第               

                 十一次会议于2013年9月12日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803室召开，                 

                 会议通知于2013年9月7日以电子邮件及送达方式发出。会议应到董事9名，                   

                 实际参加会议并表决的董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会               

                 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主                 

                 持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：           

                     1.审议通过了《关于向平安银行深圳分行申请授信伍仟万元人民币的议                

                 案》  ，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。             

                     鉴于公司经营发展需要，同意公司向平安银行深圳分行申请单笔授信伍仟万            

                 元人民币，期限12个月。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信                

                 申请、签约等相关事项。     

                     2.审议通过了《关于聘任彭小梅女士为公司财务总监的议案》，表决结果：9              

                 票赞成，0票反对，0票弃权。       

                     同意公司熊国辉先生自2013年9月12日起辞去公司财务总监职务，辞职之               

                 后，熊国辉先生不再担任公司的任何职务。        

                     同意聘任彭小梅女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起一年。             

                 彭小梅女士担任公司财务总监后，将不再担任公司审计部经理，公司将尽快聘任              

                 新的审计部经理。彭小梅女士个人简历附后。         

                     对此议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网           

                 （http://www.cninfo.com.cn）。     

                     特此公告！  

                                                             深圳市拓日新能源科技股份有限公司     

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                                                                   二○一三年九月十二日    

                     附件：彭小梅女士简历    

                     彭小梅，女，中国国籍，1974年生，会计学专业本科学历、中国注册会计师、                

                 中国注册税务师、中级会计师职称。历任深圳环科包装制品有限公司财务主管、               

                 深圳确艺电路板有限公司财务经理、深圳甲斐包装制品有限公司财务经理、深圳              

                 市宝航建设工程有限公司财务经理、深圳市宝永会计师事务所项目经理。2012年              

                 12月至今，担任公司审计部负责人，主持开展审计部各项工作。            

                     具有多年集团化企业、会计师事务所财务管理、审计工作经验，对企业成本              

                 控制、全面预算有丰富的经验；对公司风险控制与财务管理有独特的见解；对企               

                 业内部控制与内部审计有较强的实战经验；具有出色的团队管理能力、良好的沟              

                 通技巧、优良的职业道德、严谨的工作作风。          

                     彭小梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上             

                 股份的股东之间无关联关系；彭小梅女士未持有公司股份；彭小梅女士未受到过              

                 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。         

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