600438:通威股份2018年年度股东大会决议公告
发布时间:2019-05-09 08:00:00
证券代码:600438          证券简称:通威股份          公告编号:2019-063

债券代码:110054          债券简称:通威转债

              通威股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年5月8日
(二)股东大会召开的地点:成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            2,096,479,508

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          53.9999
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  会议由公司董事会召集,副董事长、董事会秘书严虎先生主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席6人,董事禚玉娇、董事闫天兵和独立董事程宏伟
  因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A股        2,096,479,508  100.0000        0  0.0000        0  0.0000

2、议案名称:公司2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A股        2,096,479,508  100.0000        0  0.0000        0  0.0000

3、议案名称:公司2018年年度报告及年度报告摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A股        2,096,479,508  100.0000        0  0.0000        0  0.0000

4、议案名称:公司2018年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A股        2,096,479,508  100.0000        0  0.0000        0  0.0000

5、议案名称:2018年度的利润分配和公积金转增预案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A股        2,096,479,508  100.0000        0  0.0000        0  0.0000

6、议案名称:独立董事2018年度述职报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A股        2,096,479,508  100.0000        0  0.0000        0  0.0000

7、议案名称:关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A股        2,096,417,508  99.9970    62,000  0.0030        0  0.0000

8、议案名称:关于确认2018年投资与技术改造情况及2019年投资与技术改造计划的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A股        2,096,479,508  100.0000        0  0.0000        0  0.0000

9、议案名称:关于申请发行中期票据的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A股        2,096,379,408  99.9952    100,100  0.0048        0  0.0000

10、议案名称:关于2019年为子公司经济业务进行担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:


                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A股        2,092,588,392  99.8143  3,891,116  0.1857        0  0.0000

11、议案名称:关于董事会授权下属公司2019年为公司客户提供担保的议案
  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A股        2,095,026,787  99.9307  1,452,721  0.0693        0  0.0000

12、议案名称:关于2019年申请融资综合授信的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A股        2,096,367,908  99.9946    100,100  0.0047    11,500  0.0007

13、议案名称:关于2019年利用短期溢余资金进行理财的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A股        2,089,027,935  99.6445  7,451,573  0.3555        0  0.0000

14、议案名称:关于2019年通威集团有限公司借款关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A股          96,604,272  98.5184  1,452,721  1.4816        0  0.0000

15、议案名称:关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案

  审议结果:通过

  表决情况:


                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A股        2,096,479,508  100.0000        0  0.0000        0  0.0000

16、议案名称:关于2019年开展套期保值及证券投资业务的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A股        2,086,962,240  99.5460  9,517,268  0.4540        0  0.0000

(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案

议案序                                            得票数占出席会

  号          议案名称              得票数        议有效表决权的  是否当选
                                                      比例(%)

17.01  选举刘汉元先生为公司        2,096,494,108        100.0006    是

        第七届董事会董事

17.02  选举谢毅先生为公司第        2,096,494,108        100.0006    是

        七届董事会董事

17.03  选举严虎先生为公司第        2,095,894,108        99.9720    是

        七届董事会董事

17.04  选举段雍先生为公司第        2,095,894,108        99.9720    是

        七届董事会董事

17.05  选举闫天兵先生为公司        2,095,894,108        99.9720    是

        第七届董事会董事

17.06  选举王晓辉先生为公司        2,095,894,208        99.9720    是

        第七届董事会董事

2、关于选举独立董事的议案

议案序                                            得票数占出席会

  号          议案名称              得票数        议有效表决权的  是否当选
                                                      比例(%)

18.01  选举杜坤伦先生为公司        2,095,917,708        99.9732    是

        第七届董事会独立董事

18.02  选举傅代国先生为公司        2,096,479,408        99.9999    是

        第七届董事会独立董事

18.03  选举王进先生为公司第        2,096,479,408        99.9999    是

        七届董事会独立董事

3、关于选举监事的议案

议案序                                            得票数占出席会

  号          议案名称              得票数        议有效表决权的  是否当选
                                                      比例(%)

19.01  选举邓三女士为公司第        2,095,126,787        99.9354    是

        七届监事会监事

19.02  选举陈小华先生为公司        2,096,394,308        99.9959    是

        第七届监事会监事

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                                              同意                        反对                    弃权

序号                    议案名称                                            比例                      比例                  比例
                                                              票数          (%)        票数        (%)      票数      (%)

1  公司2018年度董事会工作报告                              98,056,993  100.0000              0  0.0000          0  0.0000

2  公司2018年度监事会工作报告                              98,056,993  100.0000              0  0.0000          0  0.0000

3  公司2018年年度报告及年度报告摘要                        98,056,993  100.0000              0  0.0000          0  0.0000

4  公司2018年度财务决算报告                                98,056,993  100.0000              0  0.0000          0  0.0000

5  2018年度的利润分配和公积金转增预案                        98,056,993  100.0000              0  0.0000          0  0.0000

6  独立董事2018年度述职报告                                98,056,993  100.0000              0  0.0000          0  0.0000

      关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通

7  合伙)为公司2019年度审计机构的议案                      97,994,993  99.9367          62,000  0.0633          0  0.0000

8  关于确认2018年投资与技术改造情况及2019年投资与            98,056,993  100.0000              0  0.0000          0  0.0000
      技术改造计划的议案

9  关于申请发行中期票据的议案                              97,956,893  99.8979          100,100  0.1021          0  0.0000

10  关于2019年为子公司经济业务进行担保的议案                94,165,877  96.0317        3,891,116  3.9683          0  0.0000

11  关于董事会授权下属公司2019年为公司客户提供担保            96,604,272  98.5184        1,452,721  1.4816          0  0.0000
      的议案

12  关于2019年申请融资综合授信的议案                        97,945,393  99.8861          100,100  0.1020      11,500    0.0119

13  关于2019年利用短期溢余资金进行理财的议案                90,605,420  92.4007        7,451,573  7.5993          0  0.0000

14  关于2019年向通威集团有限公司借款关联交易的议案            96,604,272  98.5184        1,452,721  1.4816          0  0.0000

      关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目

15  资金并以募集资金等额置换的议案                            98,056,993  100.0000              0  0.0000          0  0.0000

16  关于2019年开展套期保值及证券投资业务的议案                88,539,725  90.2941        9,517,268  9.7059          0  0.0000

17.01  选举刘汉元先生为公司第七届董事会董事                      98,071,593  100.0148

17.02  选举谢毅先生为公司第七届董事会董事                        98,071,593  100.0148

17.03  选举严虎先生为公司第七届董事会董事                        97,471,593  99.4030

17.04  选举段雍先生为公司第七届董事会董事                        97,471,593  99.4030

17.05  选举闫天兵先生为公司第七届董事会董事                      97,471,593  99.4030

17.06  选举王晓辉先生为公司第七届董事会董事                      97,471,593  99.4030

18.01  选举杜坤伦先生为公司第七届董事会独立董事                  97,495,193  99.4270

18.02  选举傅代国先生为公司第七届董事会独立董事                  98,056,893  99.9998

18.03  选举王进先生为公司第七届董事会独立董事                    98,056,893  99.9998

19.01  选举邓三女士为公司第七届监事会监事                        96,704,272  98.6204

19.02  选举陈小华先生为公司第七届监事会监事                      97,971,793  99.9131

三、关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案:10
2、对中小投资者单独计票的议案:1-19
3、涉及关联股东回避表决的议案:14

  应回避表决的关联股东名称:通威集团有限公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案:无
四、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:刘荣、祈冰冰
2、律师见证结论意见:
律师认为:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

                                                    通威股份有限公司
                                                      2019年5月9日
稿件来源: 电池中国网
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