证券代码：600803                证券简称：威远生化            公告编号：临2013-024

                                 河北威远生物化工股份有限公司                     

                               第七届董事会第一次会议决议公告                       

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大   

                 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    

                      河北威远生物化工股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于                       

                2013  年 6月 28日以电话通知方式向全体董事发出，会议按照预定的                  

                时间于  2013  年7月1日召开。应出席本次董事会的董事         9名，实际出席     

                本次董事会的董事9名，公司全体监事列席了本次会议。经与会董事表                         

                决全体同意，审议并通过了如下议案：              

                      一、与会董事一致选举王玉锁先生担任公司第七届董事会董事                         

                长。  

                     二、与会董事会一致选举柳纪申先生担任公司第七届董事会副董                        

                事长。   

                     三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。                     

                     经公司董事长王玉锁先生提名，与会董事一致通过：聘任王东英                         

                女士担任公司董事会秘书。         

                     四、审议通过《关于第七届董事会五个专门委员会组成成员的议                         

                案》。  

                     提名委员会主任委员：付振奇          

                                   委     员：柳纪申、徐孟洲        

                     战略委员会主任委员：王玉锁          

                                   委     员：柳纪申、赵义峰、邹立群、李遵生                

                                                 李  山、付振奇    

                     审计委员会主任委员：申富平          

                                   委     员：邹立群、徐孟洲        

                     薪酬与考核委员会主任委员：徐孟洲            

                                          委     员：赵义峰、申富平        

                     关联交易审核委员会主任委员：申富平             

                                              委     员：徐孟洲、付振奇        

                     五、审议通过《关于聘任首席执行官、总裁的议案》。                      

                     经公司董事长王玉锁先生提名，聘任赵义峰先生担任公司首席执                        

                行官、聘任邹立群先生担任公司总裁。              

                     六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。                     

                     经公司首席执行官赵义峰先生提名，聘任李遵生先生担任公司常                        

                务副总裁，聘任牛云峰先生、张亚东先生、张庆先生担任公司副总                             

                裁，聘任刘建军先生担任公司总会计师，聘任黄安鑫先生担任公司总                          

                工程师，聘任郭敬波先生、薛建保先生、王晋堂先生、范朝辉先生、                             

                马青喜先生担任公司总裁助理，聘任刘宝民先生担任公司人力资源总                         

                监。  

                     七、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》                  

                     为适应新的管理职能要求，将公司职能部门设置进行调整，调整                         

                后的职能部门设置如下：综合管理办公室、市场与战略绩效部、财务                           

                管理部、组织与人力资源部、投资者关系部、投资管理部、技术质量                            

                部、审计与风险管理部、HSE办公室。               

                     公司独立董事已对本次会议审议的聘任高级管理人员的相关事项                       

                发表独立意见（全文附后）          

                      特此公告。    

                                                      河北威远生物化工股份有限公司         

                                                                   董  事  会

                                                                2013 年7月1  日

                 

                 附件：高级管理人员简历             

                      赵义峰先生，汉族，1954             年 11 月出生，中共党员，大专学             

                历，高级工程师。         

                      1975年至2001年11月曾任河北承德市城建局市政工程公司                            

                工人、技术员、科长、副处长；市供热筹建处副厂长；承德高新                                

                技术产业开发区管理委员会副主任；承德市人民政府副秘书长、                              

                建设委员会副主任、公用事业管理局局长。                   

                      2001  年12 月至 2004  年3 月任北京祥华置业发展有限公司             

                常务副总经理。       

                      2004  年 3 月至  2013  年6月历任新能能源有限公司副总经                 

                理、新奥集团股份有限公司总裁助理、新能能源有限公司总经                                

                理、新能（张家港）能源有限公司董事、新奥集团股份有限公司                               

                副总裁、新奥集团所属能源化工集团总裁、CEO等职务。                          

                      2013年7月起任公司董事、CEO。                 

                      邹立群先生，汉族，1963             年 4 月出生，中共党员，中欧商学             

                院EMBA工商管理硕士，高级工程师。              

                      1982  年至2003年7月曾任盐城市化肥厂调度员、技术员、                           

                副科长、车间主任、生产科科长；盐城市石油液化气厂副厂长、                                

                总工程师；盐城联孚石化有限公司总经理。                   

                      2003  年 7 月至 2010  年12月历任盐城新奥燃气有限公司总               

                经理、泉州燃气有限公司总经理、东莞新奥燃气有限公司总经                               

                理、新奥能源控股有限公司常务副总经理等职务。                     

                      2010  年12月至        2013  年 6月历任新能能源有限公司总经               

                理、新奥集团所属能源化工集团总裁。                  

                      2013年7月起任公司董事、总裁。                 

                      李遵生先生，汉族，1965年4月出生，中共党员，北京大学                               

                EMBA工商管理硕士。          

                      1986年7月至1996年8月任武警学院讲师；1996年9月至                                

                2002年7月在廊坊市工商局工作。                

                      2002年8月至2004年1月任新奥集团股份有限公司高级律                              

                师；2004年1月至2004年6月任本公司首席律师；2004年7月                                  

                至2007年12月历任新奥集团股份有限公司法律事务部主任、法                              

                律事务中心总经理等职务。            

                      2008年1月至2010年6月任公司副总经理；2010年6月至                                

                2013年6月任公司董事兼副总经理。                 

                      2013年7月起任公司董事、常务副总裁。                    

                      牛云峰先生，汉族，1974年4月出生，中共党员，中国人民                               

                大学MBA硕士研究生学历，中级经济师。                   

                      2003年7月至2004年1月任聊城新奥燃气有限公司总经理                              

                助理。2004年1月至2007年1月任新奥能源控股有限公司企业                                

                管理部主任助理、副主任、主任，增值业务开发部副主任、系统                               

                管理部主任。      

                      2007年2月至2013年6月历任新奥集团所属能源化工集团                              

                经营管理部主任、战略绩效总监、副总裁。                    

                      2013年7月起任公司副总裁。               

                      张庆先生，汉族，1969年3月出生，中共党员，硕士研究生                               

                学历，高级工程师。          

                      2000年2月至2004年6月历任河北威远生物化工股份有限                              

                公司农药事业部化工厂副厂长、厂长、生产中心副总经理；2004                              

                年7月至2006年12月任本公司生产中心总经理兼石家庄基地经                              

                理；2004年7月至2005年3月任公司监事；2005年3月至2008                                  

                年1月任公司副总经理；2008年1月至2010年2月任公司常务                                 

                副总经理；2010年2月至2010年6月任公司总经理；2010年6                                  

                月至2013年6月任公司董事、总经理。                    

                      2013年7月起任公司副总裁。               

                       

                      张亚东先生，汉族，1969年11月出生，硕士研究生学历，                                

                中级审计师。      

                      1999年11月至2005年4月任联想集团审计总监；2005年5                               

                月至2007年3月任德勤会计师事务所总监；2007年8月至2009                                

                年5月任安永（中国）管理咨询有限公司总监；2010年1月至                                  

                2012年1月任美国能源公司副总裁、董事；2012年2月至2012                                 

                年6月任北京康得复合材料股份有限公司总裁。                     

                      2012年8月至2013年6月任新奥集团所属能源化工集团副                              

                总裁。   

                      2013年7月起任公司副总裁。               

                      王晋堂先生，汉族，1962年6月出生，中共党员，大学学                                 

                历，高级工程师。         

                      1983年9月至2006年1月曾任山西化肥厂工程处技术员、                               

                陕西渭河集团生产管理部主任、陕西神木化工总工程师。                         

                      2006年2月至2008年10月任新能能源有限公司副总经理；                              

                2008年11月至2010年1月任新奥集团所属能源化工集团总经理                              

                助理；2010年2月至2010年12月新能能源有限公司总经理；                                  

                2011年1月至2013年6月任新奥集团所属能源化工集团总裁助                               

                理。  

                      2013年7月起任公司总裁助理。               

                      郭敬波先生，汉族，1960年4月出生，中共党员，大学学                                 

                历，高级工程师。         

                      1982年2月至2003年11月历任邢台矿务局章村煤矿技术                               

                员、技术科主任、安全副总、采掘副总、总工程师、副矿长、矿                                 

                长；2003年12月至2005年12月任河北金牛能源水泥厂厂长；                                 

                2006年8月至2008年8月任新奥集团所属能源化工集团矿业部                               

                主任。   

                      2008年8月至今任新能矿业有限公司总经理；2013年7月起                             

                任公司总裁助理。        

                      范朝辉先生，汉族，1968年9月出生，中共党员，硕士研究                               

                生学历。    

                      2003年1月至2004年1月历任河北威远生物化工股份有限                              

                公司农化部副总经理、总经理；2004年1月至2004年6月任河                                 

                北威远集团有限公司副总裁；2004年6月至2010年2月任公司                                

                副总经理；2010年2月至2013年6月任公司常务副总经理。                                   

                2013年7月起任公司总裁助理。               

                      马青喜先生，汉族，1966年4月出生，中共党员，大学学                                 

                历，高级工程师。         

                      2004年2月至2010年6月曾任聊城新奥燃气有限公司副总                              

                经理、晋江新奥燃气有限公司总经理、泉州市燃气有限公司副总                             

                经理。2010年7月至2012年12月历任新乡新奥燃气工程有限公                               

                司常务副总经理、开封新奥燃气工程有限公司总经理。                        

                      2013年1月至今任新能能源有限公司总经理。2013年7月起                             

                任公司总裁助理。        

                      薛建保先生，汉族，1963年7月出生，中共党员，大学学                                 

                历，高级工程师。         

                      1983年7月至1990年6月任山西化肥厂车间主任、技术科                               

                科长；1990年7月至2007年5月任济南化肥厂董事长、总经                                   

                理；2007年6月至2013年6月历任新奥集团所属能源化工集团                                

                焦炉气项目组成员、总裁助理；2013年1月至今任新能矿业有限                              

                公司常务副总经理。         

                      2013年7月起任公司总裁助理。               

                      刘建军先生，汉族，1964年8月出生，中共党员，大学学                                 

                历，高级会计师。         

                      1982年12月至2003年7月曾任开封市奶业公司北郊奶场财                             

                务科科长、开封市自动控制仪表厂财务科科长、开封市燃气总公                             

                司财务科科长。2003年8月至2010年7月曾任开封新奥燃气有                                

                限公司计财部副主任、新乡新奥燃气有限公司总会计师兼计财部                            

                主任、新奥能源服务有限公司财务副总监。                   

                      2010年8月至2013年6月历任新奥集团所属能源化工集团                              

                财务部主任、财务副总监。             

                      2013年7月起任公司总会计师。               

                      黄安鑫先生，汉族，1963年9月出生，中共党员，大学学                                 

                历，高级工程师。         

                      1983年7月至2003年6月历任鹤壁化肥厂技术员、技术科                               

                副科长、科长、副厂长、厂长；2003年7月至2005年2月任河                                   

                南蓝天集团副总经理；2006年3月至2008年10月任新能能源有                               

                限公司总工程师；2008年11月至2013年6月任新奥集团所属能                               

                源化工集团总工程师。          

                      2013年7月起任公司总工程师。               

                      刘宝民先生，汉族，1965年4月出生，民革党员，大专学                                 

                历，高级人力资源管理师。             

                      1985年1月至2003年7月曾任天津供销合作总社会计、财                               

                务部主任、天津瑞康公司副总经理，华�鋈计�区域人事经理、集                              

                团员工关系经理。2003年11月至2013年1月曾任长沙新奥燃气                               

                有限公司人力资源部主任、泉州市燃气有限公司副总经理、石狮                             

                新奥燃气有限公司总经理、新奥燃气控股有限公司燃气培训基地                            

                主任、新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理。                        

                      2013年2月至2013年6月任新奥集团所属能源化工集团人                              

                力资源总监。      

                      2013年7月起任公司人力资源总监。                 

                               河北威远生物化工股份有限公司独立董事                 

                                 关于聘任高级管理人员之独立董事意见                

                     河北威远生物化工股份有限公司董事会于2013年7月1日召开七届一次会              

                议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任首席执行官、总裁                  

                的议案》、《关于聘任其他高级管理人员的议案》；根据中国证监会《关于在上                  

                市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和本                

                公司《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，基于独                   

                立判断的立场，现对公司第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员赵义峰、邹              

                立群、李遵生、牛云峰、张亚东、张庆、刘建军、黄安鑫、郭敬波、薛建保、王                     

                晋堂、范朝辉、马青喜、刘宝民、王东英的事项发表如下独立意见：               

                    根据以上十五名高级管理人员的个人履历、工作业绩等其个人及公司提供的            

                资料，未发现其具有《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，亦未发现                 

                其被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备上市公司高级管             

                理人员的任职资格。    

                    以上十五名高级管理人员的聘任程序符合法律法规、规范性文件和《公司章             

                程》等有关规定，我们同意公司第七届董事会第一次会议对上述十五名高级管理              

                人员的聘任。   

                独立董事：    

                         徐孟洲        申富平        付振奇  

                                                                                2013年7月1日