证券代码：600803             证券简称：新奥股份          公告编号：临2016-021
证券代码：136124             证券简称：16新奥债
                        新奥生态控股股份有限公司
             关于新能矿业有限公司为新能能源有限公司
                            提供关联担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    担保人名称：新能矿业有限公司
    被担保人名称：新能能源有限公司
    本次担保金额：20,000万元
    本次担保是否有反担保：无
    无逾期对外担保
    本次担保为关联交易，尚需提请公司股东大会审议批准
    一、担保情况概述
    为补充企业流动资金，满足企业生产经营。新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新能矿业之控股子公司新能能源有限公司拟向中国银行股份有限公司达拉特旗支行申请金额为20,000万元，期限1年的综合授信。
由子公司新能矿业有限公司提供连带责任保证担保，新奥集团股份有限公司及实际控制人暨董事长王玉锁先生亦为此笔综合授信提供连带责任保证担保。
    公司于2016年4月5日召开公司第七届董事会第二十四次会议，审议通过了本次担保事项。关联董事王玉锁先生、杨宇先生回避表决，本次担保尚需提请公司股东大会议审议批准，关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）应回避表决。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：新能能源有限公司
    注册地:内蒙古自治区达旗王爱召镇园子圪卜村
    法定代表人：杨宇
    注册资本：人民币12,000万美元
    股东：新能矿业有限公司   持股75%
           新奥（中国）燃气投资有限公司  持股15%
           新能投资集团有限公司  持股10%
    新奥（中国）燃气投资有限公司、新能投资集团有限公司为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，本次交易为关联交易。
    主营业务：通过煤洁净化利用技术，从事甲醇、二甲醚，硫磺、氩气的生产及销售；上述产品深加工；氧气、氢气、氮气、二氧化碳、甲烷、水蒸气、炉渣、炉灰的生产和销售；电力生产。
    截至2014年12月31日，经审计的公司总资产为人民币341,584.99万元，总负债为人民币160,050.20万元，其中：流动负债总额为人民币97,901.29万元，银行贷款总额为人民币114,095.88万元；资产负债率46.86%，净资产为人民币181,534.79万元；2014年实现营业收入为人民币133,055.54万元，净利润为人民币37,859.80万元。
    截止2015年9月30日，公司总资产为人民币438,583.26万元，总负债为人民币235,062.71万元，其中：流动负债总额为人民币188,929.47万元，银行贷款总额为人民币79,669.86万元；资产负债率53.60%，净资产为人民币203,520.55万元；2015年1-9月份实现营业收入为人民币97,519.47万元，净利润为人民币21,884.63万元。
    三、担保协议的主要内容
    担保人：新能矿业有限公司
    担保方式：保证
    担保类型：连带责任
    担保金额：人民币20,000万元整
    担保期限：被保证人债务清偿期届满之后2年止。
    四、董事会意见
    新能能源有限公司为公司全资子公司新能矿业的控股子公司，该笔综合授信业务是为满足自身正常经营发展的需要，公司为其提供担保支持，提高了其融资能力，有利于其良性发展，符合公司的整体和长远利益。
    新能能源有限公司生产经营稳定，财务状况良好，资信情况优良，资产负债率处于合理区间，此项融资系基于公司生产经营发展和资金需求，有利于提高公司的经济效益和可持续发展。鉴于融资若涉及三方股东担保，银行审核程序繁琐，影响审批效率，因此由新能矿业为其提供担保，以提高办理效率，保障贷款及时到位。由于新能能源有限公司其他两家股东新奥（中国）燃气投资有限公司、新能投资集团有限公司在此项融资中未按其持股比例提供相应比例担保，为保障全体股东权益，现由其控股股东新奥集团国际投资有限公司为新能矿业提供20,000万元连带责任担保，担保期限至新能能源有限公司清偿期届满两年之后止。
    五、独立董事意见
    董事会审议上述关联担保的表决程序合法、有效，关联董事王玉锁先生、杨宇先生回避表决。本次担保风险可控，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合相关法律、法规的规定，符合公司利益，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
    六、对外担保情况
    截至本公告日，依据公司与相关方签署的协议，公司向控股子公司提供总额不超过10.5亿元的担保（不含本次董事会审议通过的新能矿业有限公司为新能能源有限公司提供的20,000万元担保），其中：由公司为控股子公司提供的合同履约担保总额为5亿元，控股子公司实际提款并由公司承担的担保责任的总额为4.7亿元。公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期经审计净资产21.57%，无逾期担保的情形。
    特此公告。
                                                     新奥生态控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                         二�一六年四月五日