股票代码：600803        股票简称：威远生化           公告编号：临2013-035    

                                 河北威远生物化工股份有限公司                     

                     关于下属公司开展甲醇期货套期保值业务的公告                                

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述           

                 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                      河北威远生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月17日以现             

                 场会的方式召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司开展甲醇             

                 期货套期保值业务的议案》。现将有关套期保值情况公告如下：            

                      一、套期保值的目的和必要性     

                      新能能源有限公司（以下简称“新能能源”）为公司全资子公司新能矿业有              

                 限公司之控股子公司，主要业务为甲醇的生产、销售，生产能力60万吨/年。近                

                 几年来，受国内宏观经济影响，甲醇市场波动较大，为有效规避市场风险，提高               

                 公司持续稳定的盈利能力，公司同意新能能源利用期货套期保值操作，进行风险             

                 控制，减少和降低甲醇价格波动对生产经营的影响。          

                      新能能源开展套期保值业务有实际的现货交割做保证，以锁定一定的利润空           

                 间为目的，投入的资金全部使用自有资金，不进行投机性的交易操作，风险较小。              

                      二、拟开展套期保值业务情况     

                      套期保值的品种：新能能源拟开展的期货套期保值业务为郑州商品交易所交           

                 易的甲醇期货品种E1401合约。     

                      套期保值头寸及业务期间：新能能源自本次董事会审议通过之日起开始计            

                 算，连续5个月内甲醇期货套期保值的数量不超过1万吨；业务期间自本议案经董             

                 事会审议通过之日起至2014年1月；预计投入资金不超过人民币3500万元(其中：              

                 按照交易所规定，初期交易保证金比例10%、金额300万元，临近交割月保证金增              

                 加至30%，金额900万元；交割保证金为2600万元，需交割日注册仓单前支付)。                

                      三、套期保值风险分析    

                      新能能源进行的甲醇期货套期保值业务基于通过期货合约锁定产品价格，进           

                 行保值，不做投机性、套利性的交易操作，风险较小，公司对可能出现的法律法               

                 规风险、价格波动风险、内部控制风险等风险因素进行了审慎的预估：             

                      1、法律法规风险   

                      郑州商品交易所出台了《郑州商品交易所套期保值管理办法》、《郑州商品              

                 交易所交易细则》等相关管理规定，其中对违约方有比较明确的惩处规定，作为              

                 交割厂库如不能按时交货，则面临赔偿违约金的处罚。          

                      2、价格波动风险   

                      如果期货价格波动与预计价格走势相反，将产生期货交易保证金亏损风险。             

                      3、内部控制风险   

                      存在初次交易，期货操作人员操作不熟练及对授权与审批流程不清楚从而出           

                 现未经授权、审批进行操作情况的风险。        

                      四、公司拟采取的风险控制措施      

                      1、法律法规风险控制措施     

                      对参与期货操作人员做细致培训，要求操作中严格遵守郑州商品交易所的相           

                 关规定，通过培训加强对法规条款的学习和掌握，提高业务操作能力，降低操作              

                 过程中风险。临近交割期，公司将根据产量合理安排销售计划与交割计划，确保              

                 现货交割按时付货。    

                      2、价格波动风险控制措施     

                      若期货价格与预期价格走势相反，采取追加保证金、进行实物交割，按上涨             

                 后的现货价格卖出现货以规避风险。此外，期货交易员每日向公司汇报前一交易             

                 日甲醇期货交易情况，以及价格波动，持仓量变化等信息，并制定当日操作策略，              

                 密切跟踪市场变化以降低风险。     

                      3、内部控制风险控制措施     

                      期货操作按不相容岗位分离原则，期货交易操作与审批分离，保证金拨付申            

                 请、审批与拨付操作分离，采取逐级审批、重大交易集体决策方式防范风险。                

                     五、独立董事意见   

                     公司独立董事对议案发表独立意见，认为“新能能源开展甲醇期货套期保值             

                 业务不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意其开展甲醇期货套期保值业              

                 务”，详细内容见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于七届三次董事会相              

                 关议题之独立董事意见》。     

                      特此公告。  

                                                                  河北威远生物化工股份有限公司    

                                                                           董  事  会

                                                                         2013年9月17日