600803 : 威远生化2013年度股东大会会议资料
河北威远生物化工股份有限公司
2013年度股东大会会议议程
一、主持人宣布开会；
二、审议公司董事会2013年工作报告；
三、审议公司监事会2013年工作报告；
四、审议公司2013年度报告及摘要；
五、审议公司2013年度财务决算报告；
六、审议公司2013年度利润分配预案；
七、审议关于续聘会计师事务所的议案；
八、审议关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案；
九、审议公司独立董事2013年度工作报告；
十、审议关于变更公司部分董事的议案；
十一、大会对以上第二~十项内容逐项进行表决；
十二、统计股东投票结果，主持人宣布表决结果；
十三、见证律师宣读法律意见书；
十四、大会闭幕。
2013年度股东大会会议文件之一
河北威远生物化工股份有限公司
2013年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
首先我代表公司董事会向出席本次年度股东大会的各位股东及股东代表表
示热烈的欢迎，并通过大家向支持我们工作的广大股东表示衷心的感谢。
下面我代表公司董事会将一年来的工作向股东大会作如下汇报，请大会审
议。
一、 公司2013年度经营情况总结
（一） 报告期内公司总体经营情况的回顾
本报告期内，公司以董事会年初确定的“调结构、促转型、拓渠道、降成本”
为中心，克服了宏观经济增速放缓、能源需求不振、煤炭价格持续下降等多重不
利因素的影响，积极推进重大资产重组和搬迁工作，在日常经营管理中“抢机遇、
强管理、促变革”，通过完善市场体系、强化运营管理、实施技术创新等一系列
举措，超额完成了董事会在半年度报告中确定的实现销售收入42.5亿元的经营
计划，全年实现销售收入47.07亿元，比上年同期增加12.73%。其中：煤炭类销
售收入同比增加23,436.73万元，能源化工类销售收入同比增加26,183.46万元，
农兽药类销售收入同比增加7123.49万元。为完成全年收入计划，公司主要进行
了如下工作：
1、重点项目有序推进，产业发展基础进一步夯实
报告期内公司积极推进重大资产重组工作，取得中国证监会核准文件后，陆
续完成了标的资产股权过户、新增股份发行登记以及相关配套融资部分的发行登
记等工作，实现了煤炭和能源化工业务的注入，实现了产业转型，提升了公司整
体盈利水平，初步构建了产业发展的资本平台。
农兽药生产基地整体搬迁工作按计划顺利进行，原石家庄基地的整体搬迁基
本完成一期建设项目并投入试生产，动物药业搬迁已完成主要生产装置的建设，
进行联动试车，搬迁后，公司原有农兽药业务扩大了生产规模、优化了产品结构，
为后续发展打下了基础。
2、强管理，持续打造低成本核心竞争力。
2013年面对市场需求不振、产品价格波动较大的外部环境，公司通过进一
步完善市场分析体系，优化了决策信息收集渠道，及时掌握市场变化趋势，同时
加大终端客户的开发力度，调整客户结构；通过建立市场能力评价机制，进一步
提高把握市场节奏的能力。
不断优化产品结构提高盈利能力。新能矿业通过技术改造，将洗精煤比例提
高7个百分点，提高了产品品质，丰富了产品结构；新能张家港通过继续加大工
业级二甲醚销售、开发二甲醚纯烧市场，开拓了酒店等新兴客户群，应用领域得
以拓展；农药业务在搬迁实施后，开发推广新产品，调整产品结构的计划正在逐
步落实。
加强了精细化管理，生产成本持续降低。借助推动全员设备维护的管理模式，
提高了设备和装置运行的稳定性，生产运营管理水平稳步提升，甲醇生产的长周
期运行能力处于行业领先水平；通过拓宽采购渠道，优化采购节奏等措施，降低
了采购成本；通过实施技术创新，调整了甲醇生产所需动力煤的配比，降低了动
力煤单耗水平，生产成本持续降低。
3、促变革，构建高效组织
报告期内公司实施组织机构调整，完善了职能设置和授权体系建设，公司管
控能力和组织运行能力得以提升；以能力提升为主线，开展相关培训，强化后备
梯队培养；推进任职资格体系建设，为职工提供职业发展通道，调整并优化薪酬
体系，改进激励机制，提高了员工的积极性；通过变革促进发展，初步实现了搭
建高效组织的目标。
（二）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期末公司对外股权投资额为1678.50万元，较上年同期减少35.74万元，
未发生重大变动。
占被投资单
主要业务 位权益比例
被投资单位 (%)
北京中农大生物技术股份有限公司 农药、兽药的生产销售 42.50
赞皇县南邢郭信用社 存、贷款业务
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（2）委托贷款情况
委托贷款总体情况
本年度公司下属子公司新能矿业有限公司收回对新地能源工程技术有限公
司委托贷款30000万元，取得投资收益3600万元。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司实施发行股份购买资产之配套融资，本次发行募集资金总额
为699,999,990.48元，扣除未支付的承销和保荐费用4,200万元，实际募集资
金净额人民币657,999,990.48元。募集资金按照重大资产重组承诺的使用方案，
将其中的50000万元资金用于支付交易对方之一的新奥控股投资有限公司之部
分股权转让对价，详细情况如下表所示：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总金额 699,999,990.48
减：发行费用 42,000,000.00
实际募集资金净额 657,999,990.48
减：支付购买新奥控股所持新能矿业
500,000,000.00
的部分股权的对价
募集资金用于永久性补充流动资金 0.00
募集资金用于暂时性补充流动资金 0.00
银行手续费 200.50
应结余额 157,999,789.98
实际余额 157,999,789.98
4、主要控、参股公司的经营情况及业绩
（1）新能矿业有限公司
截至报告期末，公司总资产644293.46万元，净资产314758.06万元；报告
期内实现营业收入277930.35万元、营业利润91857.28万元，净利润77587.90
万元。
（2）新能（张家港）能源有限公司
截至报告期末，公司总资产70873.36万元，净资产33811.93万元；报告期
内实现营业收入97952.37万元，营业利润7317.64万元，净利润5387.43万元。
（3）河北威远生化农药有限公司
截至报告期末，公司总资产34685.62万元，净资产25686.97万元；报告期
内实现营业收入0.35万元、营业利润-38.45万元，净利润-36.02万元。
（4）新能（蚌埠）能源有限公司
截至报告期末，公司总资产11130.26万元，净资产9583.00万元；报告期内
实现营业收入11691.77万元、营业利润1039.88万元，净利润721.57万元。
（5）内蒙古新威远生物化工有限公司
截至报告期末，公司总资产17209.77万元，净资产3865.07万元；报告期内
实现营业收入12473.29万元，营业利润145.10万元，净利润198.93万元。
（6）河北威远动物药业有限公司
截至报告期末，公司总资产15963.97万元，净资产6374.53万元；报告期内
实现营业收入15536.57万元、营业利润612.31万元，净利润519.19万元。
（7）新能能源有限公司
截至报告期末，公司总资产325571.95万元，净资产143674.98万元；报告
期内实现营业收入149411.77万元、营业利润38480.18万元，净利润32714.39
万元。
5、非募集资金项目情况
单位:万元币种:人民币
本报告期投 累计实际投 项目收益
项目名称 项目金额 项目进度 入金额 入金额 情况
农药搬迁工程 34,402.95 98% 5,607.46 23,395.76 试生产
兽药搬迁工程 8,701.33 90% 6,816.51 7,637.97 在建
矿建工程 41,000.00 95% 24,195.45 43,850.59 在建
生产期开拓工程 12,000.00 80% 9,415.61 9,415.61 在建
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
报告期内，公司完成了董事会换届选举，新一届董事会由9名董事组成，其
中独立董事3名，达到董事总人数的三分之一，独立董事中法律、会计专业人士
各一名，独立董事的专业构成符合相关法律法规的要求。
本年度内，公司董事会共召开9次会议，其中5次以现场会议方式召开，其
余4次以通讯表决方式召开。除第七届第五次董事会因仅审议修改公司章程中注
册资本一项议题，根据相关规则要求刊登相关修改公司章程公告后未刊登董事会
决议公告外，其余8次会议决议均在指定媒体及网站进行公开披露，会议详细情
况敬请查阅相关媒体。
（二）董事履行职责情况
参加股
董事会出席情况 东大会
情况
董事 是否独 是否连
本年应
姓名 立董事 以通讯 续两次 出席股
参加董 亲自出 委托出 缺席次
方式参 未亲自 东大会
事会次 席次数 席次数 数
加次数 参加会 的次数
数 议
王玉锁 否 9 9 4 否 0
柳纪申 否 5 5 2 否 0
赵义峰 否 5 4 2 1 否 0
邹立群 否 5 5 2 否 0
李遵生 否 9 9 4 否 3
李山 否 5 5 否 0
2
付振奇 是 5 5 2 否 0
徐孟洲 是 5 4 2 1 否 0
申富平 是 4 4 1 否 2
张庆 否 4 4 2 否 1
李金来 否 4 4 2 否 0
罗海章 是 4 3 2 1 否 0
田昆如 是 4 4 2 否 1
（三）、董事会执行股东大会决议情况
报告期内，公司共召开三次股东大会，董事会严格按照《公司章程》和相关
法规规定，认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。
根据2012年度股东大会决议：执行公司2013年日常关联交易；选举产生公
司第七届董事会董事；选举产生第七届监事会监事；修改了公司章程。
根据2013年第一次临时股东大会决议：实施农化类资产注入河北威远生化农
药有限公司；新能能源有限公司根据股东大会决议推进投资甲醇装置节能技改项
目合规性手续批复工作；公司推进发行中期票据事项，截止2013年度期末，已
经完成相关文件制作，并已提交交易商协会进行初审，相关注册申请还在审批过
程之中；经营范围的变更登记工作尚未全部完成。
根据2013年第二次临时股东大会决议：延长了公司发行股份购买资产的重
大资产重组工作相关事项有效期，截止2013年度期末已经办理完毕相关股份发
行登记等手续。
三、2014年度经营计划
2014年公司将围绕“精益管理，务实创新，整合发展”的整体思路，强化精
益管理，推进业务和技术创新，提升现有业务盈利能力；积极探索开拓新的事业
领域，加快自有技术产业化，奠定产业扩张基础；综合考虑国家整体经济发展对
能源产业的需求以及公司2014年度面临的具体情况，公司计划2014年实现销售
收入51亿元，三项费用率控制在13%。
为实现上述目标公司将重点做好以下工作：
1、以客户需求为导向，深耕市场，全面提升营销能力。
继续完善市场分析体系，优化决策机制，不断提高市场节奏把握能力。
优化产品结构，满足客户需求完善销售能力：新能矿业拟通过继续提高洗精
煤比例、尝试开展配煤贸易等措施丰富产品结构；新能能源应进一步提升甲醇品
质，满足高端客户需求；农兽药业务结合搬迁，实现产品结构调整，为市场提供
更丰富的产品组合。
优化客户结构，积极应对市场变化。煤炭产品通过完善终端客户开发政策，
扩大稳定的终端客户所占比例；新能能源逐步提高烯烃、甲醇汽油等新兴下游客
户比重；新能（张家港）计划通过继续拓展应用领域，开拓二甲醚纯烧和工业级
客户，积极关注相关产品标准颁布进展，稳步提升民用和工业两个市场份额；农
兽药产品将依托品牌优势，做大做强制剂和原药。
2、发挥产业规模优势，精益管理，增强低成本核心优势。
加快项目建设，扩大业务规模：积极推进新能能源二期技改项目合规性手续
批复；加快农药草铵磷二期等新产品项目建设；继续推进王家塔煤田北部保水开
采方案研究，积极推动资源解禁。
发挥装置的规模优势，实现稳产、高产：新能矿业需克服地质条件变化的不
利影响，细化委托运营考核管理机制，提高回采率，确保矿井稳产、高产；新能
能源在保障设备安全的基础上力争长周期稳定运行，实现稳产高效；农兽药产业
也要充分发挥搬迁后的优势，实现新产品达产达效。
3、适应产业升级要求，积极开拓新兴领域，持续推进业务和技术创新，提升
核心竞争力。
根据公司整体发展要求，强化意识创新，积极探索互联网能源革命带来的机
遇和挑战，把握行业变革机遇；加快业务模式创新，积极开拓新兴领域，寻找行
业并购整合的机遇，构建未来市场竞争优势，实现产业跨越式发展；持续完善公
司技术创新体系，深入推行项目经理负责制，强化项目责任与考核激励，加强技
术创新项目全生命周期管理，加强对外技术交流和合作，整合资源推动公司技术
创新能力提升。
4、优化组织运行和激励机制，提高组织运行效率。
从价值创造的角度优化组织管理流程，在成员企业推广横大班管理模式，全
面提升企业运行效率；结合组织机构调整，推行构建不同层次员工不同的激励模
式，实现价值共创与价值共享。
四、2014年度资金需求及使用计划
2014年公司维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金需求约为13.3
亿元：生产性投资2.5亿元，技改研发投资1亿元，建设投资3亿元，完工项目
尾款支付2亿元，项目贷款偿还4.8亿元。2014年公司将根据发展战略及生产经
营的具体情况，采取自筹、银行贷款及其他的融资方式筹集资金，以保障公司未
来发展战略的顺利实施，将债务融资的综合资金成本控制在7.5%以内。
公司已于2013年9月召开2013年第一次临时股东大会，批准了发行12亿元
人民币的中期票据的计划，尚未报请相关部门批准，如获批准并成功发行，将改
善公司负债结构，降低公司整体运营成本。
五、对公司未来发展的展望
（一）公司所处行业竞争格局和发展趋势
2013年度国内宏观经济增速趋缓，能源需求下滑，给公司的生产经营造成
了较大的压力，但“稳增长、调结构”的宏观经济政策总体上有利于清洁能源和
生物制药产业的发展，国家推动能源产业升级的战略需求也将使公司面临更多的
发展机遇，公司将把握机遇，提高现有产业竞争力的同时，加快产业战略布局调
整步伐，谋求更大的发展空间。
1、煤炭行业：
行业发展趋势：2014年国家能源工作会议提出加大淘汰落后产能、停止核
准生产能力较低的新建矿井、逐步淘汰部分产能低灾害隐患严重的煤矿的要求，
继续推进煤矿企业兼并重组；并明确提出2014年，全国淘汰煤炭落后产能3000
万吨，煤矿企业数量减少到5500家以内的具体要求，势必将引发行业内的收购
兼并，公司将密切关注行业动态，保持企业核心竞争能力。
同时在国家能源工作会议上也提出降低煤炭消费比重，研究制订商品煤质量
国家标准，发布煤炭质量管理办法，提高煤炭洗选加工比例等一系列行业规范要
求，将使煤炭行业的发展趋于规范。
竞争格局变化：近年来，受国内煤炭需求下滑和进口煤炭冲击等因素的影响，
煤炭价格持续处于低位运行，加之国家加快能源结构向清洁能源方向调整进度，
煤炭的直接消费需求不会出现超预期的快速增长，公司认为煤炭价格将在一定区
间内波动，不会发生爆发性增长。
2、能源化工行业：
行业发展趋势：国家十二五规划中已经确立了“坚持节约优先、立足国内、
多元发展、保护环境，加强国际互利合作，调整优化能源结构，构建安全、稳定、
经济、清洁的现代能源产业体系”的发展方向。
甲醇产品属于重要的基础化工原料和能源替代品，以甲醇为基础的下游产业
众多，近年来新兴的甲醇制烯烃、甲醇燃料等新兴下游产品的应用开发，为甲醇
产品拓展了应用空间；二甲醚产业跨越和衔接了煤基替代燃料和清洁新能源两大
领域，市场周期交替发展，未来仍然具有一定的发展潜力。
市场竞争格局的变化：经过近年来的发展，甲醇燃料、甲醇制烯烃、聚甲氧
基二甲醚等新兴市场在技术、市场规模上有了较大突破，成为拉动甲醇行业稳健
发展的新动力；同时，国内天然气工业用户价格上涨使得天然气制甲醇生产成本
增加、钢铁行业限产限制了部分焦炉气制甲醇的产能释放，因此，公司认为未来
一段时间内，随着新的消费领域的形成及国内供应压力缓解、进口甲醇冲击的减
弱，供需矛盾将逐步改观，甲醇行业景气度将稳步提升。
受各种因素影响，《液化石油气二甲醚混合燃气标准》列入修改计划以来至
今尚未出台，在一定程度上制约了二甲醚产品的发展，公司估计此标准的出台将
对二甲醚产品的销售起到一定的影响，预计会使整体市场份额增加10%左右。
3、农兽药行业：
行业发展趋势：
在国家政策引导下，农药制剂牵手原药生产企业，农兽药行业整合重组将
成为大势所趋，拥有重点原药生产的大型农药集团将通过收购兼并等措施发展壮
大，农药行业在产业整合、整顿阶段景气度逐渐回升、整体盈利能力回暖。
城镇化进程逐步加快，使得农业生产和养殖业的机械化、集约化程度明显
提高，在国家政策对涉农行业的支持力度加大、农产品价格走高增加农民收入，
加之自然条件变化等诸多因素作用下，使农兽药市场刚性需求逐渐恢复，但市场
竞争格局依然激烈；从农药产品分类分析杀虫剂、除草剂、杀菌剂所占比例逐渐
趋于合理，除草剂、杀菌剂所占比例上升；受环保要求提升影响，高效低毒低残
留农药品质以及水基化制剂将成为未来发展方向，生物农兽药进入快速发展阶
段。
市场竞争格局转变：随着国家对农兽药行业监管力度加大，行业准入标准
亦将逐步提高，国内厂家对相关产品积极推动升级换代，高效安全、环境友好的
绿色产品更具发展前景；从市场销售方面，终端用户和经销商由单一的价格驱动
转为更为注重品牌影响力，原药产业对专利技术开发和引进将直接影响企业未来
发展，而制剂行业则更为注重渠道建设带来的盈利能力提升。
（二）公司发展战略
煤炭及能源化工行业：借力于资本市场的发展，继续完善能源化工上下游产
业链战略布局，拓展新的业务领域，实现产业整合，构建新的盈利增长点。
农兽药行业：借助国家发展生物产业的有利契机，通过产品结构调整、积极
参与行业内整合等措施，同时加强与科研院所的合作，提高新产品研发水平，打
造具有核心竞争力的龙头企业。尽快实现产品结构的调整，把握行业发展规律，
在保持杀虫剂产品优势的同时，提高除草剂和杀菌剂在营业收入中所占比例。
（三）可能面对的风险因素及对策
1、环保风险
《国民经济和社会发展十二五规划纲要》中明确提出在十二五期间要“加强
综合治理，明显改善环境质量”，近年来随着国内多地发生持续性雾霾天气，国
内环保治理要求必将不断提高，新能矿业主要产业是煤炭开采，可能存在的环境
污染因素是煤矸石的排放、采空区沉降等，国家相关部门可能会颁布更为严格的
法律法规来提高煤炭生产企业的环保要求，因此公司未来环保治理成本可能会增
加。
对策：公司将通过加强对生产过程的控制和污水处理装置的管理，通过实施
技改等方式改进生产工艺，减少排污量；新能矿业继续严格执行花园式煤矿的环
保标准，严格按照规定处理煤矸石的排放；农、兽药生产基地搬迁后，按照新的
标准规范建设了环保设施，在新剂型研发方面开发环境友好型产品；公司将通过
以上措施提升了环保治理能力，适应新的环保治理要求。
2、安全生产风险
煤炭及煤化工行业属于需要严格进行安全生产管理的特殊行业，可能会面
临各项突发性安全事故，这些风险可能导致公司受到财产损失、环境破坏等潜在
法律责任，甚至可能造成人身事故。
对策：公司将在生产过程中任职贯彻执行《安全生产法》等法律法规，不
断完善各项安全管理制度，严格执行矿长带班、干部值班制度，有效落实各级安
全责任，加强各级各类员工安全培训，做到安全管理常态化、科学化，定期排查
安全隐患，最大程度降低安全生产隐患给公司带来的不利影响。
3、行业风险
煤炭行业：公司下属的新能矿业主要产品为煤炭，煤炭的价格走势将直接
影响公司收入和利润的实现。近年来，受国家治理大气污染、加快淘汰钢铁等“两
高”行业落后产能、经济增速放缓国内消费需求低迷以及进口煤炭冲击等因素的
影响，2013年煤炭价格处于低位运行态势，在国家计划逐步调整能源消费结构
的大趋势下，整体煤炭产品需求不会发生超预期的改变。
对策：公司拥有“煤-煤化工”一体化的整体产业优势，煤炭价格的降低有
利于煤制甲醇产品降低生产成本提升利润，能够消化部分煤炭价格低位运行带来
的不利影响。但公司仍将密切关注煤炭市场的供求状况，加强对煤炭价格走势的
分析判断，根据对市场的预测，及时调整价格策略。同时，公司将积极开展与终
端大客户的合作，培育稳定的终端客户群；采取提高铁路运输所占比例、利用技
术攻关调整产品结构、开展技术攻关提高回采率保证矿井稳产、高产等一系列措
施降低生产运输成本，同时积极推进铁路立户的审批，以扩大销售区域，为公司
争取最大的利益。
能源化工行业：从能源化工未来发展趋势分析，甲醇产品在经历2013年底
的价格上涨后，可能有部分闲置产能恢复生产、加剧行业竞争；二甲醚作为替代
石油的新型能源具有良好的发展前景，但未来的行业竞争加剧可能带来产品价格
的波动，甲醇价格的上涨缩小了二甲醚的盈利空间。《液化石油气二甲醚混合燃
气标准》和《液化石油气二甲醚混合燃气钢瓶标准》列入能源领域行业标准制（修）
定计划后，受各种因素影响迟迟未能出台，一定程度上影响了二甲醚产品在清洁
燃料领域使用的空间。
对策：面对甲醇产业的竞争格局，公司将按照以客户需求为导向的原则，
深耕市场，全面提升营销能力；积极适应市场变化，探索整合物流资源，实现对
终端客户的直供，并积极开发高利润率区域的客户资源和新兴客户资源，同时不
断提高高附加值的精醇产品产量，提升公司盈利能力。对于二甲醚产品，公司将
通过国内国外市场开拓，并结合市场需求，推进能源优化项目，进一步降低成本，
提高竞争力；与相关部门加强沟通，积极参与二甲醚相关标准制定，提高企业在
行业内的地位和作用。
农兽药行业：
跨国公司在技术、品牌和渠道等方面比之国内农药企业具有巨大的优势，
国际农药巨头对中国农药市场终端的渗透也使得中国农药企业面临极大的挑战。
在国家政策引导下，整个农药行业处于行业整合阶段，公司作为原药和制剂并重
的企业，既有整合其他企业的机遇也面临来自于竞争对手的同质化、低价竞争和
整合的风险。
公司整体搬迁过程中选择了盈利能力高的新产品进行工业化生产，正在逐
步实现调整产品结构、降低生产成本的目的，公司盈利能力将逐步提升；同时紧
紧抓住国家政策调整带来的机遇，选择适当的对象以收购、重组的方式完善国内
区域布局，做大做强农兽药产业。
4、汇率变动风险
根据对2014年人民币对美元的汇率预测，2014年人民币双向波动会成为常
态。公司预计2014年出口收入在5500-6500万美元之间，目前公司美元贷款余
额9320万美元，人民币汇率变动1%，对公司损益影响在±200万元之间。针对
预计存在的汇率风险，公司主要从两方面应对汇率变动风险，一是通过产品结构
调整紧跟市场发展趋势，通过技术创新提升产品附加值，提升盈利水平；二是控
制资金收支的节奏，采取有利的币种和结算方式以及运用汇率风险防范措施，将
汇率风险控制在可控范围内。
以上报告提请大会审议。
谢谢大家。
河北威远生物化工股份有限公司
董事会
二○一四年四月十日
2013年度股东大会会议文件之二
河北威远生物化工股份有限公司
二○一三年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2013年度公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等规定和要求，充分行使职责和权力，忠实履行监督职能，认真维护公司和广大
股东的合法权益。公司监事会对董事会执行股东大会决议情况、管理层的经营运
作情况、日常业务经营管理、公司财务状况、公司重大资产重组以及与控股股东
的关联交易等情况进行了认真的监督和检查，开展了积极有效的监督工作。
下面将一年来的工作情况向股东大会作如下汇报：
（一）监事会日常工作情况
本年度，监事会进行了换届选举。2013年6月29日，公司2012年年度股东大
会审议通了《选举公司第七届监事会监事的议案》，张国辉先生、杨军强先生、
许贺文先生因任期届满，不再担任公司监事，蔡福英女士、王曦女士选举为公司
第七届监事会监事，经公司职工代表大会民主选举，董玉武先生出任公司第七届
监事会职工代表监事。全年共计召开监事会会议六次，详情如下：
1、2013年1月17日，公司召开第六届监事会第十二次会议，本次监事会决议
公告刊登在2013年1月19日《中国证券报》及《上海证券报》上。
2、2013年4月25日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了对公
司2013年第一季度报告编制过程的审核意见。本次监事会决议未公告。
3、2013年6月6日，公司召开第六届监事会第十四次会议，本次监事会决议
公告刊登在2013年6月7日《中国证券报》及《上海证券报》上。
4.2013年7月1日，公司召开第七届监事会第一次会议，本次监事会决议公告
刊登在2013年7月2日《中国证券报》及《上海证券报》上。
5.2013年8月15日，公司召开第七届监事会第二次会议，审议通过了对公司
2013年半年度报告编制过程的审核意见。本次监事会决议未公告。
6.2013年10月30日，公司召开第七届监事会第三次会议，审议通过了对公司
2013年第三季度报告编制过程的审核意见。本次监事会决议未公告。
（二）对公司依法运作情况的监督意见
报告期内公司依法运作，监事会未发现董事、经理有违反法律、法规、公司
章程及损害公司利益的行为。
（三）检查公司财务情况
本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了各期财务报告及有
关文件，并对公司资产、财务收支情况进行了审核。通过检查，监事会认为，公
司各期财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企
业会计准则》和《企业会计制度》。公司定期报告的编制和审议程序符合法律、
法规和《公司章程》的规定，监事会同意中喜会计师事务有限责任公司就公司财
务报告出具的无保留审计意见。
（四）公司募集资金使用情况
本报告期内，公司通过非公开发行股票的方式募集资金总额699,999,990.48
元。发行费用共计4,200万元，扣除发行费用的募集资金净额为657,999,990.48元，
该项资金已全部到位，并通过中喜会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》。
公司对募集资金采用专户存储制度，严格履行审批制度，2013年度累计使用募集
资金542,000,200.50元，保证专款专用。经审核，公司不存在变更募集资金投资
项目的情况，亦未发现以前年度募集资金使用延续到本报告期内的情况。
（五）公司收购、出售资产情况
本报告期公司继续推进并完成向新奥控股投资有限公司等七家发行对象发
行股份购买资产的重大资产重组工作，监事会未发现相关董事和公司高级管理人
员在此过程中有损害公司利益的行为，未发现相关董事和公司高级管理人员在此
过程中有内幕交易行为。
（六）公司关联交易情况
本报告期内，公司发生的关联交易行为能按照“公平、公正、合理”的原则进
行，不存在内幕交易行为，报告期内公司执行相关关联交易过程中，未发现有损
害其他中小股东权益或造成公司资产流失的行为。
以上是公司监事会2013年度工作报告，提请大会审议。
河北威远生物化工股份有限公司
监 事 会
二○一四年四月十日
2013年度股东大会会议文件之三
河北威远生物化工股份有限公司
二○一三年度报告及摘要
各位股东、股东代表：
本公司2013年度报告及摘要已经于2014年3月15日在上海证券交易所网
站及《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露，现提请股东大会审议。
河北威远生物化工股份有限公司
董事会
二○一四年四月十日
2013年度股东大会会议文件之四
河北威远生物化工股份有限公司
2013年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
公司2013年度财务报告经中喜会计师事务所审计确认，并已出具无保留意
见审计报告（中喜审字【2014】第0294号）。我受公司委托，汇报公司2013年
度财务决算：
一、资产负债变动
截至2013年12月31日，公司资产总额85.76亿元，负债总额43.90亿元，
资产负债率51.19%。2012年12月31日，公司资产总额82.91亿元，负债总额
50.02亿元，资产负债率60.33%。资产负债率比上年同期下降了9.14个百分点。
1、流动资产24.40亿元，比年初的22.58亿元增加1.82亿元，增幅8.07％。
其中：
1)货币资金余额较期初增加6.28亿元，增幅为64.63%，主要原因是报告期
内公司委托贷款收回和报告期末银行存款增加所致；
2)应收账款余额较期初减少7,453万元，降幅为39.27%，主要原因是报告
期内公司加大货款回收力度所致；
3)应收利息余额较期初增加440万元，增幅为100%，主要原因是报告期内
应收定期存款利息增加所致；
4)其他应收款余额较期初减少1,543万元，降幅为39.28%，主要原因是报
告期内公司加大清理长期应收款项力度所致；
5)其他流动资产余额较期初减少3亿元，降幅100%，主要原因是报告期内
公司委托贷款到期收回所致；
2、非流动资产61.36亿元，比年初的60.33亿元，增加1.03亿元,增幅为
1.71%。其中：
1)固定资产余额较期初增加3.2亿元，增幅为7.39%，主要是原因是报告期
内农药搬迁预转固和子公司新能矿业有限公司矿建工程转固所致；
2)无形资产余额较期初减少9,910万元，降幅为10.11%，主要是由于报告
期内石家庄基地整体搬迁土地收储，使无形资产土地使用权净值减少，子公司新
能（蚌埠）能源有限公司因国有土地收储导致；
3)其他非流动资产余额较期初减少1.59亿元，降幅为100%，主要原因是报
告期内企业处理搬迁支出所致；
3、负债总额43.90亿元，较期初降低6.11亿元，降幅为12.22%。其中：
1）流动负债24.57亿元，较期初降低7,330万元，降幅为2.9%，主要是由
于预收账款期末较期初减少8,159万，降幅为30.56%，原因是报告期内业务结
算方式影响所致。
2)非流动负债19.33亿元，较期初降低5.38亿元，降幅21.76%，主要由于
报告期内长期借款期末较期初减少4.9亿元，降幅为22.19%，原因是报告期内
企业偿还项目贷款所致。
二、所有者权益变动
公司2013年初股东所有者权益为32.90亿元，其中归属于母公司的所有者
权益为29.02亿元；2013年末股东所有者权益为41.86亿元，增长了27.2%，其
中归属于母公司的所有者权益为37.35亿元，增长了28.7%。
公司年末所有者权益41.86亿元，其中：股本9.86亿元、资本公积7.49
亿元、盈余公积1.10亿元、专项储备为2,369万元、未分配利润18.66亿元，
少数股东权益4.51亿元。
三、收入、利润及利润分配
1、收入
2013年度实现营业收入47.08亿元，比上年同期的41.76亿元增加5.32亿
元，增幅为12.73%,主要是由于报告期内产品销量增加所致。
2、利润
2013年实现利润总额9.61亿元，净利润7.89亿元，其中归属于母公司所
有者的净利润6.93亿元。2012年实现利润总额8.69亿元，净利润7.51亿元，
分别较上年增长10.50%和4.98%。主要是由于报告期内产量至收入增加，产品成
本降低所致。属于母公司所有者的净利润较上年同期的6.68亿元增加2,529万
元，增长了3.79%。
3、利润分配
截至2013年末，公司可供分配的利润为18.66亿元，较上年度11.74亿元
增长了58.95%，每股可供分配利润1.89元。
四、其他财务指标
本年度加权净资产收益率为21.33%，基本每股收益0.75元；截至2013年
12月31日，报告期末每股净资产3.79元。
以上报告提请股东大会审议。
河北威远生物化工股份有限公司
董事会
二○一四年四月十日
2013年度股东大会会议文件之五
河北威远生物化工股份有限公司
2013年度利润分配预案
各位股东、股东代表：
2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润693,017,108.86元，母公
司实现净利润为50,898,922.59元,截止到2013年12月31日上市公司累计未分
配利润1,866,422,854.24元，母公司累计未分配利润7,333,305.25元。
本公司的控股子公司新能（张家港）能源有限公司本报告期对公司分配利润
人民币9000万元，全资子公司新能（蚌埠）能源有限公司本报告期对公司分配
利润人民币1500万元，本报告期子公司对公司合计分红10,500万元。本期通过
同一控制下企业合并取得的全资子公司新能矿业有限公司，因进入上市公司还不
满一年本报告期未进行利润分配。截至2013年12月31日公司经审计后的期末
未分配利润7,333,305.25元，无足够利润用于分配，故本期不进行利润分配。
2014年度，公司将督促新能矿业对母公司以现金方式实施利润分配，以使
母公司具备实施利润分配的能力，公司将按照公司章程中关于现金分红的相关条
款规定实施利润分配。
以上利润分配预案提交股东大会审议。
河北威远生物化工股份有限公司
董事会
二○一四年四月十日
2013年度股东大会会议文件之六
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：
根据公司章程的有关规定，公司董事会提请审议续聘会计师事务所相关事
宜：
经公司2012年度股东大会批准，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）（原名“中喜会计师事务所有限责任公司”）为公司2013年度审计会计师事
务所。董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度的审
计工作进行了调查和评估，认为该所遵循职业准则，尽职尽责地完成了各项审计
任务，因此，公司董事会提请股东大会继续聘任该所为公司2014年度审计会计
师事务所。
由于2013年新增了河北威远生化农药有限公司、新能矿业有限公司、新能
能源有限公司、内蒙古鑫能矿业有限公司，本次新增公司的资产规模较大，并且
2010年新能（张家港）能源有限公司和新能（蚌埠）能源有限公司在重组完成
纳入上市公司合并范围后审计费用没有调整。鉴于2014年度审计范围发生变化，
资产总额大幅增加，审计工作量增加，2014年度公司支付中喜会计师事务所（特
殊普通合伙）的审计费用调整为120万元整。
以上提案提请股东大会审议。
河北威远生物化工股份有限公司
董事会
二○一四年四月十日
2013年度股东大会会议文件之七
河北威远生物化工股份有限公司
关于2014年度日常关联交易预计情况的议案
各位股东、股东代表：
2014年3月12日，河北威远生物化工股份有限公司第七届董事会第六次会
议在关联董事王玉锁先生、柳纪申先生回避表决的情况下审议通过了《关于2014
年度日常关联交易预计情况的议案》，现将关联交易内容详细介绍如下
一、关联交易概述
预计2014年度公司及下属子公司与新奥能源供应链有限公司等发生的采
购、产品销售等关联交易总额不超过17330万元。
此项关联交易尚须提交公司2014年度股东大会审议，关联股东将回避表
决。
二、关联方概况
注册
法定代 经济
关联方 主营业务 住所 资本
表人 性质
（万元）
为能源生产与消费企业提供国内外能源采购，销
售与储运方面解决方案及全程服务，包括能源化
工产品货运代理与联运，供应链管理及相关配套
河北省廊
新奥能源 服务，以及能源相关产业运营与投资；压缩气体、 有限
坊市经济
供应链有 二甲醚、1,3―丁二烯、丙烯、石油气、天然气、 王玉锁 责任 30000
技术开发
限公司 乙烯、易燃液体、2―丁酮、苯、苯乙烯、丙酮、 公司
区华祥路
二甲苯异构体混合物、环己酮、甲基苯、石脑油、
乙醇、有毒品、苯胺、苯酚、腐蚀品、甲醛溶液、
乙酸的销售及进出口业务
能源开发、能源转换、能源输配、能源利用、能
源回收及节能技术和设备的研究、设计与解决方
新奥科技 案的制定，能源装备的集成工艺及设计；信息技 廊坊开发 有限
发展有限 术、测量技术；控制技术、制造技术及装备的研 区广阳道 王玉锁 责任 16500
公司 发、项目的咨询、评价、论证、技术经济评价； 北 公司
自由知识产权的保护与交易。(国家法律、行政
法规禁限经营的项目除外)
机器人柔性加工系统、计算机软件、III类6828
河北省廊
医用磁共振成像设备、III类6854―1手术及急
新奥博为 坊经济技 有限
救装置、II类6824―2激光诊断仪器、办公自动
技术有限 术开发区 赵小文 责任 12383.
化、电子仪器的技术开发和技术服务；生产并销
公司 鸿润道30 公司 94
售本公司自产产品；货物及技术进出口。(国家法
号
律、行政法规禁限经营的项目除外)
石家庄威
高低压电器设备元件生产批发零售，机电设备、 石家庄桥 有限
远高压开
工业自动化控制系统的销售，安装与维修，工程 西区振岗 赵金峰 责任 1316.6
关有限公
技术咨询。 路126号 公司 0
司
上述关联企业均属于公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，因此公司及下
属控股子公司与其发生的交易行为构成关联交易。
三、2013年度发生的关联交易概述
2013年，本公司及下属子公司与关联方实际发生的日常关联交易共计
17,596.95万元，较2012年减少6,018.51万元。主要原因是新能（张家港）及新
能（蚌埠）通过开拓外部市场，增加终端客户销量，使关联销售类业务降低，向
新奥能源供应链有限公司等关联公司销售二甲醚业务减少3727.07万元。
四、预计2014年度关联交易发生情况
为保证生产经营的稳定性，2014年预计公司及下属控股子公司将继续向关
联方采购原材料或销售产品，预计关联交易总额将不超过17,330万元（详见下
表），比2013年发生金额减少266.95万元，主要原因公司自主销售量增加，减
少了关联销售数量。
2014年预计
股份公司及控股子公司 交易类别 内容 关联方
（万元）
新奥能源供应链有限公
新能（张家港）能源有限公司 销售 二甲醚 15000
司
新奥能源供应链有限公
新能（蚌埠）能源有限公司 销售 二甲醚 1200
司
新奥新能（北京）科技有限公司 关联交易 车辆租赁 新奥集团股份有限公司 150
收入项合计 16350
新能能源有限公司 关联交易 技术服务费 新奥科技发展有限公司 350
河北威远生化农药有限公司 关联交易 技术服务费 新奥科技发展有限公司 200
河北威远生物化工股份有限公司 关联交易 租赁费 新奥博为技术有限公司 260
河北威远生物化工股份有限公司 关联交易 物业费 新奥博为技术有限公司 70
石家庄威远高压开关有
河北威远生化农药有限公司 采购 高压开关柜 100
限公司
支出项合计 980
合计 17330
五、定价政策和定价依据
公司关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，关联交易的定价参照市场
价格确定。
六、交易目的和对公司的影响
上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营
业务，上述交易具有频繁发生且单笔金额相对较小的特点，鉴于新奥能源供应链
等公司的销售渠道及客户范围较广，为保障公司日常生产经营正常进行，充分利
用关联企业的已有资源，提高经营效率，降低成本，公司选择了新奥能源供应链
有限公司等关联企业承揽上述业务。上述关联交易均参照交易本地的市场价格进
行结算,定价公允合理，不损害公司利益，结算采取银行转帐方式，不会对本公
司及下属子公司的经营成果和财务状况产生重大影响，对本公司的持续经营能力
不会产生负面影响，亦不会损害非关联方股东的利益。公司主营业务未因此类交
易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。
以上提案提交股东大会审议，关联股东回避表决。
河北威远生物化工股份有限公司
董事会
二○一四年四月十日
2013年度股东大会会议文件之八
河北威远生物化工股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
2013年的工作中，河北威远生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事忠实、勤勉地履行法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，积极
出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见，发挥
独立董事应有的作用。对控股股东行为进行有效监督，确保董事会决策的公平、
有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司
的规范运作。根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会相关法律法规的要
求，现将2013年度工作情况报告如下：
一、独立董事年度履职概况
（一）股东大会、董事会审议决策事项
2013年6月29日，公司2012年年度股东大会审议通了《选举公司第七届董事
会董事的议案》。罗海章先生、田昆如先生因任期届满，不再担任公司独立董
事，两位独立董事作为第六届董事会独立董事成员，在职期间利用各自的专业
知识以及严谨的工作态度为公司成长提出许多中肯的意见和建议，并以维护中
小股东为出发点，监督公司各项制度的落实与执行，尽职尽责完成独立董事各
项工作。大会选举付振奇先生、徐孟洲先生、申富平先生担任公司第七届董事
会独立董事，三人分别为化工、法律和会计领域的专家，完全胜任公司独立董
事职位。
公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会、关联交易审核委员会五个专门委员会，其中提名委员会、审议委员会、薪
酬与考核委员会、关联交易审核委员会的委员会主任分别由三名独立董事担任，
且委员中独立董事占多数。专门委员会均严格按照《上市公司治理准则》以及
相应的公司专门委员会议事规则议事。
2013年公司共计组织召开的9次董事会，3次股东大会，每次会议均符合法
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，均有独立董事
亲自出席公司董事会，充分体现了独立董事勤勉尽责的工作态度。在参加上述
会议中，独立董事均能认真审阅公司提供的会议材料，积极参与讨论，为公司
的重大交易、聘任高级管理人员等多项重大事项发表了独立意见，为公司的长
远发展建言献策。
（二）公司独立董事出席会议情况
1、出席董事会情况
独立董事 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托次数 缺席次数
姓名 董事会次数 席次数 参加次数
付振奇 5 5 2 0 0
徐孟洲 5 4 2 1 0
申富平 5 5 2 0 0
4 3 2 1 0
罗海章
4 4 2 0 0
田昆如
2、出席股东大会情况
独立董事姓名 报告期内召开股东大会次数 亲自出席次数
付振奇 2 0
徐孟洲 2 0
申富平 2 2
1 0
罗海章
1 1
田昆如
二、2013年发表独立意见情况
除积极参加会议履行职责外，公司独立董事还对威远生化在2013年发生的
以下重大事项发表了独立意见：
2013年1月17日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，独立董事针对
2012年度有关事项发表了《关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关
于公司日常关联交易的独立董事意见》。
2013年6月6日召开第六届董事会第二十七次会议，独立董事对《关于修
改公司章程的提案》、《关于2013年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于提
名第七届董事会董事候选人的议案》发表了独立董事意见。
2013年7月1日召开第七届第一次会议，独立董事对《关于聘任董事会秘书
的议案》、《关于聘任首席执行官、总裁的议案》、《关于聘任其他高级管理人员的
议案》发表了独立董事意见。
2013年8月12日，公司召开第七届董事会第二次会议，独立董事针对《威
远生化2013年高级管理人员薪酬方案》发表了独立意见；
2013年9月17日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于将
农化类资产注入河北威远生化农药有限公司的议案》、《关于新能能源有限公司投
资甲醇装置节能技改项目的议案》、《关于公司申请发行中期票据的议案》、《关于
新能能源有限公司甲醇套期保值方案的议案》等议案，独立董事阅读了相关资料
并发表了独立意见；
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
作为关联交易审核委员会的成员，独立董事严格按照《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》、《董事会关联交
易审核委员会实施细则》等制度的要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交
易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、
是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。
本年度，关联交易委员会召开了四次例会，以季度为时间单位，对报告期内公
司关联交易执行的情况进行核查。
（二）高级管理人员高级管理人员提名以及薪酬情况
2013年度董事会提名委员会、薪酬与考核委员会分别就《关于聘任董事会
秘书的议案》、《关于聘任首席执行官、总裁的议案》、《关于聘任其他高级管理人
员的议案》以及《2013年高级管理人员薪酬方案》进行了审议，独立董事认为：
公司2013年度董事、高级管理人员提名程序合法有效，年度报告中披露的董事、
高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结
果发放。
（三）业绩预告及业绩快报情况
公司业绩预告按规定在定期报告中予以发布，没有出现预测调整的事项。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽
职,遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了各项审计任务，因此，向董
事会提请继续聘任该所为公司2014年度审计机构。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润693,017,108.86元，母公
司实现净利润为50,898,922.59元,截止到2013年12月31日上市公司累计未分
配利润1,866,422,854.24元，母公司累计未分配利润7,333,305.25元。
在本报告期内，公司的控股子公司新能（张家港）能源有限公司本报告期对
公司分配利润人民币9000万元，全资子公司新能（蚌埠）能源有限公司本报告
期对公司分配利润人民币1500万元，本报告期子公司对公司合计分红10,500
万元。本期通过同一控制下企业合并取得的全资子公司新能矿业有限公司，因进
入上市公司还不满一年本报告期未进行利润分配。截至2013年12月31日公司
经审计后的期末未分配利润7,333,305.25元，无足够利润用于分配，故本期不
进行利润分配。2014年度，公司将督促新能矿业对母公司以现金方式实施利润
分配，以使母公司具备实施利润分配的能力，公司将按照公司章程中关于现金分
红的相关条款规定实施利润分配。
从公司长远发展考虑，我们认为董事会提出的方案符合公司实际情况，2014
年度也将会在适当的时机督促公司实施利润分配。
（六）公司及股东承诺履行情况
公司对以实际控制人、股东、关联方以及上市公司的承诺及履行做了认真核
查。我们认为，在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
（七）信息披露的情况
从2013年信息披露情况看，公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”
的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，
将公司发生的重大事项及时履行信息披露义务。
（八）内部控制的建设与执行情况
公司严格遵守会计制度和财务管理规定，各项业务执行规范、统一，建立闭
环的内部监控流程，各项工作落实有据可依。公司专门成立内部控制小组，开展
和组织内部控制和自我评价，积极推进建立公司内部控制体系的形成与落地，经
过检查，目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司目
前内部控制制度较为完善。
（九）董事会及其下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计、关联交易等五个专门委
员会，报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
以上是公司独立董事在2013年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独
立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，
各位独立董事将一如既往的勤勉、尽责，加强学习行业政策和项目管理知识，为
公司发展提供建言献策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平
和经营成果，维护公司和股东及广大社会公众股股东的合法权益。
以上是公司独立董事2013年度工作报告，提请大会审议。
河北威远生物化工股份有限公司
董事会
二○一四年四月十日
2013年度股东大会会议文件之九
河北威远生物化工股份有限公司
关于调整公司部分董事的议案
各位股东、股东代表
鉴于公司第七届董事会董事柳纪申先生、邹立群先生由于工作变动辞去董事
职务，独立董事申富平先生由于工作原因并根据相关部门的要求辞去独立董事职
务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司
董事会拟提名杨宇先生、马元彤先生为公司第七届董事会董事候选人，提名张维
先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（董事、独立董事候选人简介、独立
董事候选人声明详见附件）。
以上提案提交股东大会审议。
河北威远生物化工股份有限公司
董事会
二○一四年四月十日
附件一：董事、独立董事候选人简介
杨宇先生，汉族，1957年出生，硕士学位，高级工程师。
1976年12月至1980年12月在管道局通讯处工作；1980年12月至1984
年12月在石油管道局职工学院学习；1984年12月至1992年6月曾任石油管道
局干部处干事；1992年6月至1993年7月曾任石油管道局多种经营总公司专务
经理；1993年7月至1998年8月任石油龙昌股份有限公司党委书记、常务副总
经理；1998年9月至2007年担任新奥集团股份有限公司总裁；2000年至2008
年期间以及2002年至2008年期间分别担任新奥燃气执行董事及首席执行官；
2004年10月至2008年11月任河北威远集团有限公司董事长；2004年6月至
2008年11月担任河北威远生物化工股份有限公司董事长；2003年3月至2008
年1月任江汉石油钻头股份有限公司独立董事。2007年至今任新奥集团股份有
限公司首席执行官，2009年10月至今任新奥集团股份有限公司董事局副主席、
董事。
马元彤先生，汉族，1964年2月出生，大学本科学历，高级工程师。
1987年7月至1998年2月历任哈尔滨气化厂技术员、车间主任、副厂长；
1998年2月至2003年2月历任河南省煤气集团公司副总工程师、总工程师、副
总经理；2003年2月至2007年2月历任葫芦岛新奥燃气公司副总经理、新乡新
奥燃气公司副总经理、新奥燃气LPG事业部副总经理、蚌埠新奥燃气发展有限公
司气源分公司总经理；2007年3月至2010年7月担任新能（张家港）能源有限
公司总经理，2010年8月至2013年10月任新能凤凰（滕州）能源有限公司总
经理，2013年11月至2014年2月担任新奥集团股份有限公司重大项目推进组
执行组长。
张维先生：1973年出生，博士研究生，注册会计师，高级会计师。
曾任河北康龙德会计师事务所有限公司董事、中大会计师事务所有限公司董
事、太行水泥独立董事、汇金机电独立董事；现任中煤装备、以岭药业独立董事；
北京兴华会计师事务所合伙人；北京金隅集团财税顾问。
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