600803:新奥股份关于2017年度日常关联交易预计情况的公告
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2017-021
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控份股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案须提交本公司2016年度股东大会审议并批准，与该关联交易有利害关系的关
联人应在股东大会上回避表决；
本议案所涉关联交易定价公允合理，不损害公司利益，亦不会损害非关联方股东的利益。
公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日以现
场会的方式召开第八届董事会第七次会议，在关联董事王玉锁先生、杨宇先生、 于建潮先生、马元彤先生回避表决的情况下审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》，现将关联交易内容详细公告如下：
一、2016年度日常关联交易的预计和执行情况说明
2016年度公司及子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额183,769.70
万元，较2016年度日常关联交易预计金额减少109,278.61万元，具体见如下2016
年度日常关联交易的预计和实际执行情况对比表:
单位：万元
股份公司及控股子公司 交易类别 内容 关联方 2016年预计金额 2016年实际 注释
发生金额
山西沁水新奥清洁能源有限公司 销售 液化天然气 新奥能源贸易有限公司 18,425.56 10,182.60 注释1
新奥新能（北京）科技有限公司 租赁收入 车辆租赁 新奥集团股份有限公司 180.00 68.38 注释2
新地能源工程技术有限公司 设计、施工、 设计、工程施工、销 新奥能源控股有限公司 141,106.71 83,725.55 注释3
销售 售设备及材料
设计、施工、浙江舟山国际航运 新奥（舟山）液化天然气
新地能源工程技术有限公司 销售 船舶液化天然气 有限公司 90,151.71 74,915.13 注释4
（LNG）加注站
新能能源有限公司
设计、施工、 浓盐水减排 EPC项
新地能源工程技术有限公司 销售 目；南京、石家庄、 北京永新环保有限公司 5,552.68 847.16 注释5
黄骅危废处理项目、
鄂尔多斯废水软化
设计、施工、南水北调霸州市配
新地能源工程技术有限公司 销售 套工程--胜芳净水 霸州市新胜供水有限公司 12,975.00 1,954.91 注释6
厂及配水管网工程
新地能源工程技术有限公司 设计 设计费 石家庄昆仑新奥燃气有限 150.00 38.36 注释7
公司
廊坊危废处理二期
新地能源工程技术有限公司 设计、施工、 （集成撬+安装）、36 廊坊市新智污泥处理技术 3,358.00 1,074.17 注释8
销售 吨/天移动危废处理 有限公司
项目
新地能源工程技术有限公司 设计、施工、超临界氧化处理工 南京新奥环保技术有限公 4,860.00 4,853.73
销售 业固体废物项目 司
新地能源工程技术有限公司 设计、施工、 加氢气化改造 新奥科技发展有限公司 819.00 544.52 注释9
销售
新地能源工程技术有限公司 设计 设计费 上海泛智能源装备有限公 10.00 9.43
司
新地能源工程技术有限公司 设计 石家庄危废项目等 石家庄新奥环保科技有限 300.00 89.62 注释10
公司
收入小计 277,888.66 178,303.55
新奥生态控股股份有限公司 租赁 租赁费 新奥博为技术有限公司 256.00 152.56 注释11
新奥生态控股股份有限公司 接受劳务 物业费 廊坊艾力枫社物业服务有限公司 66.00 61.32
新奥生态控股股份有限公司 电力采购 电费 新奥泛能网络科技股份有限公司 80.00 28.30 注释12
新奥生态控股股份有限公司及其 服务 服务费 新智云数据服务有限公司 291.65 54.38 注释13
子公司
内蒙古新威远生物化工有限公司 接受劳务 技术服务费 新奥科技发展有限公司 50.00 47.17
新能能源有限公司 接受劳务 技术服务费 新奥科技发展有限公司 2,000.00 1,886.79
新地能源工程技术有限公司 接受劳务 物业费 廊坊艾力枫社物业服务有限公司 596.00 236.06 注释14
青岛数媒中
新地能源工程技术有限公司 设计与咨询心泛能站等 廊坊新奥节能服务有限公司 600.00 609.81
项目
新地能源工程技术有限公司 采购 采购材料 天津新奥必拓机械设备有限公司 60.00 53.50
青岛数媒中
新地能源工程技术有限公司 设备采购 心泛能站项 新奥泛能网络科技股份有限公司 3,400.00 13.90 注释15
目
新地能源工程技术有限公司 电力采购 电费 新奥光伏能源有限公司 100.00 70.05 注释16
新地能源工程技术有限公司 采购 采购材料、服 新奥能源控股有限公司 7,610.00 2,199.03 注释17
务
新地能源工程技术有限公司 租赁 租赁费 新奥科技发展有限公司 50.00 20.00 注释18
支出小计 15,159.65 5,466.16
合计 293,048.31 183,769.70
注1：山西沁水新奥清洁能源有限公司加大液化天然气自主销售，减少关联方销售。
注2：部分车辆处置，租赁车辆减少。
注3：受新奥能源控股有限公司投资计划影响，新地能源工程技术有限公司对新奥能源控股
有限公司相关项目重新调整。
注4：新地能源技术工程有限公司为新奥（舟山）液化天然气有限公司提供的施工实际进度
与年度计划有一定的偏差。
注5：新地能源工程技术有限公司石家庄危废项目和南京危废项目，原与北京永新环保有限
公司合作，后拆分为与石家庄新奥环保科技有限公司和南京新奥环保技术有限公司。
注6：新地能源工程技术有限公司为霸州市新胜供水有限公司提供施工项目，因甲方协调沿
线各项补偿等问题，影响净水厂配套管网施工进度所致。
注7：新地能源工程技术有限公司为石家庄昆仑新奥燃气有限公司提供的设计服务，因发
包人计划调整，部分设计任务未按计划完成。
注8：新地能源工程技术有限公司为廊坊市新智污泥处理技术有限公司提供的廊坊危废二期
项目受大气环境检测要求，整体施工进度受到影响。
注9：新地能源工程技术有限公司对新奥科技发展有限公司的部分项目未按计划执行。
注10：新地能源工程技术有限公司与石家庄新奥环保科技有限公司的石家庄危废项目，受
甲方进度影响，设计进度延后。
注11：新奥生态控股股份有限公司办公场所搬迁，与新奥博为技术有限公司的租赁合同终
止。
注12：新奥生态控股股份有限公司实际用电量减少，办公场所搬迁后收费方式发生改变。
注13：新地能源工程技术有限公司与新智云数据服务有限公司原计划优化项目取消或延后。
注14：新地能源工程技术有限公司部分物业服务项目取消（2016年关联交易预计情况中关
联方名称有误，应为廊坊艾力枫社物业服务有限公司）。
注15：新地能源工程技术有限公司的青岛数煤中心泛能站项目推迟到2017年度执行。
注16：新地能源工程技术有限公司实际用电较计划存在一定偏差。
注17：新地能源工程技术有限公司实际采购时，通过统一招投标方式选择质优价廉的供应
商购买。
注18：新地能源工程技术有限公司与新奥科技发展有限公司的租赁计划调整。
二、2017年关联交易概述
公司预计2017年度公司及下属子公司与新奥（舟山）液化天然气有限公司、
新奥能源控股有限公司等发生的关联交易总额不超过359,623.75万元。
此项关联交易议案提交公司董事会审议时，关联董事应回避表决；本议案 尚须提交公司2016年度股东大会审议，关联股东应回避表决。
三、关联方概况
法定经济性 注册资本（万
关联方 主营业务 住所 代表质 元）
人
新奥能源贸易有限 天然气、液化气、甲醇、二甲醚的批发和零 河北省廊韩继有限责 3020万美元
公司 售；燃气管道管材及其附属材料、设备和燃 坊经济技深 任公司
气管材原材料、燃气管网配套仪器仪表、燃 术开发区
气管道防腐制品、燃气管网配套燃气器具的华祥路
批发和零售；上述产品的进出口业务。天然 118号
气设备租赁，为天然气场站的运营提供技术
指导和技术咨询服务。
河北省金融租赁有 融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产； 石家庄市徐敏其他有 300000万
限公司 固定收益类证券投资业务；接受承租人的租 裕华西路俊 限责任
赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以 9号 公司
上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；
境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨
询。
北京永新环保有限 提供环保工程、市政公用工程设备的系统集 北京市海 杨宇有限责 5000万元
公司 成；提供环保工程、市政公用工程的技术咨 淀区清华 任公司
询、技术服务、技术培训；建设项目的环境 大学8区 （中外
影响评价；承担环保工程；承接市政公用行 合资）
业及专项环保工程的设计；承接市政公用工
程施工总承包；批发环保设备、市政给排水
节能产品。
新奥（舟山）液化天 液化天然气加注站项目的建设、液化天然气 舟山经济 杨宇有限责 115000万元
然气有限公司 进口、运输、储运、销售项目的筹建；与液 开发区新 任公司
化天然气加注项目相关设施配套设备的销售 港工业园
及维修、货物及技术进出口业务。 区4号楼
409-2室
石家庄昆仑新奥燃 天然气销售、燃气设备及配件、燃气管道、 石家庄市韩继有限责 10000万元
气有限公司 管材及附属材料、燃烧器具的销售；燃气、 东高新区深 任公司
燃烧器具工程咨询、设计、安装维修。（法律、 天山大街
法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不 266号
得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，
方可经营。）
新奥能源控股有限 主要在中国从事燃气供应业务，包括但不限 开曼群岛无 有限责法定股本:
公司 于管道燃气销售、燃气接驳、汽车燃气加气 任公司 3,000,000,00
站的建设及运营、燃气批发、其他能源销售、 0股(票面
燃气器具和材料销售 值: HK$0.1)
已发行股
本:1,083,059
,397股
新奥科技发展有限 能源开发、能源转换、能源输配、能源利用、 廊坊开发王玉有限责 16500万元
公司 能源回收及节能技术和设备的研究、设计与 区广阳道锁 任公司
解决方案的制定，能源装备的集成工艺及设北
计；信息技术、测量技术；控制技术、制造
技术及装备的研发、项目的咨询、评价、论
证、技术经济评价；自由知识产权的保护与
交易；云计算、云数据网络技术的开发。以
上项目的技术咨询、技术推广及技术服务。
销售：机械设备及成套集成设备、网络设备、
电子产品、微藻、禽蛋、饲料，提供相关的
售后服务。
新奥集团股份有限 对城市基础设施建设、能源开发、文化、旅 廊坊经济王玉其他股 200000万
公司 游业、电子机械、化工、建材制造、贸易的 技术开发锁 份有限
投资；企业管理咨询；（依法须经批准的项目， 区华祥路 公司(非
经相关部门批准后方可开展经营活动） 上市)
新奥环保技术有限 环境保护工程的技术研发、技术咨询、技术 廊坊开发 杨宇有限责 20000万
公司 服务及相关配套服务；环保项目的运营管理。 区华祥路 任公司
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 118号新
方可开展经营活动） 奥科技园
B楼
廊坊艾力枫社物业 物业服务、绿化工程施工与养护（凭资质经 廊坊开发 吴杰有限责 500万元
服务有限公司 营）；建筑材料的销售；商品中介；计算机网 区华祥路 任公司
络技术服务；代理收费服务；办公服务；销 （自然
售计算机软、硬件及外围设备、办公设备、 人投资
办公耗材、制冷空调设备及配件；电梯安装 或控股）
和维修；停车场管理与服务；健身服务；休
闲健身娱乐活动；健康管理；健康咨询；保
健知识宣传与培训（学历教育除外）；社会看
护与帮助服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
新奥泛能网络科技 城市及区域能源规划方案设计；销售计算机 北京市北 杨宇其他股 10300万元
股份有限公司 软件、机械设备（不含小汽车）；热力、冷气 京经济技 份有限
供应；合同能源管理；工程项目管理；项目 术开发区 公司（非
投资；施工总承包、专业承包；网络、新能 宏达北路 上市）
源的技术开发、技术转让、技术咨询、技术 12号B楼
服务；经济信息咨询（不含行政许可的项目）； 一区四层
电力供应；供水服务。 408室
廊坊通程汽车服务 汽车维护、汽车小修、专项修理；汽车零部 廊坊市开尹学有限责 60万
有限公司 件的销售；汽车租赁；驾驶员培训服务；电 发区华祥信 任公司
子产品的销售及售后服务；汽车用品的技术路
咨询及技术服务；汽车代驾服务。
新奥（中国）燃气投 对城市燃气供应、电力供应、自来水供应及 北京市西王玉有限责 23177.8124万
资有限公司 其他城市基础设施领域进行投资；物资采购 城区锦什锁 任公司 美元
与销售等 坊街 26 （外国
号楼恒奥 法人独
中心写字 资）
楼 C座
501-2
新智云数据服务有 数据处理，计算机软件硬件科技、电子产品、 上海市杨 张滔有限责 10000万元
限公司 数码产品技术领域内的技术开发、技术服务、 浦区政立 任公司
技术转让、技术咨询、广告设计、制作、代路421号
理、发布，计算机软硬件、电子产品、数码 1001室
产品的销售，电信业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
廊坊市新绎国际旅 国内旅游和入境旅游业务；国内航线除香港、 河北省廊鞠喜有限责 200万元
行社有限公司 澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业 坊市新世林 任公司
务；会议及会展服务；旅游信息咨询；工艺 纪步行街 （法人
美术品销售；酒店代订 第五大街 独资）
精品廊
2#C3号
廊坊新奥房地产开 城市房地产开发、经营及基础设施建设，市 廊坊开发 吴杰有限责 38595.400000
发有限公司 政工程建设；健康社区的开发与运营。 区华祥路 任公司万
(自然人
投资或
控股)
新奥光伏能源有限 开发、设计、制造、安装太阳能光伏电池相 河北省廊王玉有限责 7000万美元
公司 关产品及设备，提供太阳能离、并网发电及 坊经济技锁 任公司
输送解决方案，销售本公司自产产品，并提 术开发区 （台港
供相关的售后服务。 华祥路 澳与境
106号 内合资）
新奥财务有限责任 （一）对成员单位办理财务和融资顾问、信 河北省廊于建有限责 200000万
公司 用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助 坊经济技潮 任公司
成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准 术开发区 (中外合
的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；华祥路 资)
（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六） 31号新
对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理 奥集团总
成员单位之间的内部转账结算及相应的结部3号办
算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存 公楼C座
款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；
（十）从事同业拆借。（十一）办理成员单位
之间的委托投资；（十二）承销成员单位的企
业债券；（十三）有价证券投资（股票投资除
外）；（十四）成员单位产品的消费信贷和买
方信贷。
河北威远集团有限 精细化工产品（不含化学危险品，易燃易爆 石家庄高于建其他有 13000万
公司 品）新型建筑材料机械产品电子产品批发零 新区黄河潮 限责任
售 大道 186 公司
号
上述关联企业均属于公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，因此公司及下属控股子公司与其发生的交易行为构成关联交易。
四、2017年度关联交易预计情况
为保证生产经营的稳定性，预计2017年度公司及下属子公司将继续向关联
方销售产品及其他关联交易，关联交易总额将不超过359,623.75万元（详见下表），
相比2016年度发生金额增加175,854.05万元，主要原因是公司增加了新奥能源
控股有限公司和新奥（舟山）液化天然气有限公司的关联交易额度。
股份公司及控股子公司 交易类别 内容 关联方 2017年预计金
额（万元）
山西沁水新奥清洁能源 销售商品 液化天然气 新奥能源贸易有限公司 7,347.75
有限公司
新能能源有限公司 销售商品 销售材料 北京永新环保有限公司 147.00
浙江舟山国际航运
船舶液化天然气
新地能源工程技术有限 设计、施工、 （LNG）加注站、浙 新奥（舟山）液化天然气有限公 170,000.00
公司 销售 江舟山国际航运船司
舶液化天然气-管
线项目
新地能源工程技术有限 设计、施工、 设计、工程施工、 新奥能源控股有限公司 140,000.00
公司 销售 销售设备及材料
南水北调霸州市配
新地能源工程技术有限 设计、施工、 套工程--胜芳净水 新奥环保技术有限公司及下属 20,000.00
公司 销售 厂及配水管网工程 子公司
等项目
新地能源工程技术有限 销售 20万吨稳定轻烃项 河北省金融租赁有限公司 8,000.00
公司 目，设备销售
新地能源工程技术有限 设计、施工、 设备销售 新奥科技发展有限公司 1,700.00
公司 销售
新地能源工程技术有限 设计、施工、 设计、工程施工、 新奥集团股份有限公司 600.00
公司 销售 销售设备
新地能源工程技术有限 设计、施工、 设计 石家庄昆仑新奥燃气有限公司 250.00
公司 销售
新能能源有限公司
新地能源工程技术有限 设计 20万吨/年稳定烃 北京永新环保有限公司 60.00
公司 项目水系统工程等
项目
收入小计 348,104.75
新奥生态控股股份有限 物业费、员工午餐 廊坊艾力枫社物业服务有限公
公司及其子公司 服务 费、水电费、取暖司 428.00
费等
新奥生态控股股份有限 服务 办公系统运维服务 新智云数据服务有限公司 173.00
公司及其子公司 费
新奥生态控股股份有限 房屋租赁 房屋租赁费 新奥科技发展有限公司 130.00
公司及其子公司
新奥生态控股股份有限 代理、咨询 代办社保、薪酬、 新奥（中国）燃气投资有限公司 127.00
公司及其子公司 培训、纳税申报等
新奥生态控股股份有限 服务 服务及维修费 廊坊通程汽车服务有限公司 90.00
公司及其子公司
新奥生态控股股份有限 服务 电力、物业费等 新奥泛能网络科技股份有限公 52.00
公司及其子公司 司
新能能源有限公司 运营外包 水系统托管运营 北京永新环保有限公司 2,559.00
新能能源有限公司 房屋租赁 房屋租赁费 廊坊新奥房地产开发有限公司 70.00
新地能源工程技术有限 采购材料、 采购材料、服务 新奥能源控股有限公司 4,000.00
公司 服务
新地能源工程技术有限 采购材料 青岛数媒中心泛能 新奥泛能网络科技股份有限公 3,400.00
公司 站项目 司
新地能源工程技术有限 服务 旅游服务、机票费 廊坊市新绎国际旅行社有限公 220.00
公司 用 司
新地能源工程技术有限 租赁 办公室租赁费 新奥财务有限责任公司 130.00
公司
新地能源工程技术有限 电力采购 电费 新奥光伏能源有限公司 120.00
公司
新地能源工程技术有限 租赁 办公室租赁费 河北威远集团有限公司 20.00
公司
支出小计 11,519.00
合计 359,623.75
注：新奥环保技术有限公司及下属子公司包含霸州市新胜供水有限公司、廊坊市新智污泥处理技术有限公司、南京新奥环保技术有限公司、石家庄新奥环保科技有限公司。
五、定价政策和定价依据
公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价参照市场价格确定。工程施工服务金额占本次关联交易总额比重较大，交易定价参照当地与行业的现行概预算定额及计价标准、政府造价信息文件等公开标准确定。
六、交易目的和对公司的影响
上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营交易业务。为保障公司日常生产经营正常进行，充分利用关联企业的已有资源，提高经营效率，降低成本，公司选择了关联企业承揽上述业务。
本次关联交易均参照交易当地的市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，结算采取银行转帐方式，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，亦不会损害非关联方股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。
七、审议程序
（一）董事会表决、关联董事回避及独立董事事前审议情况：
按照上海证券交易所《股票上市准则》及公司《关联交易管理制度》的管理规定，该关联交易在提交董事会审议前已经获得关联交易审核委员会及全体独立董事的事前认可。公司第八届董事会第七次会议审议本议题过程中，在表决时关联董事回避表决，经非关联董事一致通过该议案，同意将该项议案提交股东大会审议。
（二）独立董事的专项意见：
独立董事认为：2017 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经
营过程的实际情况进行合理预测，并遵循“公平、公开、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
关联董事对本议案回避表决，本议案决策程序合法有效，符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意该议案并同意提请公司股东大会审议。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二�一七年三月二十八日
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