新奥生态控股股份有限公司

2017年第五次临时股东大会

             会议资料

       二�一七年十二月

                               会议议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年12月18日10点30分

召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年12月18日

                     至2017年12月18日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、会议内容：

（一）主持人宣布开会

 (二) 审议《关于增补公司第八届董事会董事的议案》

（三）大会对以上议案进行表决

（四）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果

（五）见证律师宣读法律意见书

（六）大会闭幕

                                                     新奥生态控股股份有限公司

                                                       二�一七年十二月十八日

会议资料

               关于增补公司第八届董事会董事的议案

各位股东、股东代表

    根据《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司股东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，现增补赵令欢先生为公司第八届董事会董事（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

    以上议案提请股东大会审议。

                                                    新奥生态控股股份有限公司

                                                            董事会

                                                      二�一七年十二月十八日

附件：董事候选人简历

赵令欢：赵令欢先生毕业于南京大学物理系，之后获美国北伊利诺依州大学电子工程硕士和物理学硕士学位，美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士学位。现任联想控股常务副总裁，弘毅投资董事长、总裁，并担任联想集团、中联重科、锦江股份等企业董事。此外，赵令欢先生是国家“千人计划”专家，并担任中国证券投资基金业协会副会长兼私募股权及并购基金专业委员会主席、中国发展研究基金会理事、团结香港基金会理事、中美交流基金会理事等社会职务。赵令欢先生于2003 年加入联想控股并创立弘毅投资。弘毅投资目前直接管理和运作的资金超过700 亿元人民币，管理的基金已投资于约百家中外企业, 包括石药集团、中联重科、中集集团、苏宁云商、城投控股、锦江股份、新奥股份、PizzaExpress（英国）、STX（美国）、WeWork（美国）、ofo 小黄车、中粮资本等。