600803:新奥股份关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2019年6月21日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年6月21日10点00分

  召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


                      至2019年6月21日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

  无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                    投票股东类型

序号                  议案名称

                                                      A股股东

                          非累积投票议案

  1    公司2018年度董事会工作报告                      √

  2    公司2018年度监事会工作报告                      √

  3    公司2018年度报告及摘要                          √

  4    公司2018年度内部控制评价报告                    √

  5    公司2018年度财务决算报告                        √

  6    公司2018年度利润分配预案                        √

  7    关于续聘会计师事务所的议案                        √

  8    公司2018年度募集资金存放与使用情况的专          √

      项报告


  9    关于修订公司章程的议案                            √

听取《2018年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

      本次股东大会审议的议案1-8项已经公司第八届董事会第三十九次会议
  审议通过，详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所
  （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相
  关公告；议案9已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，详见公司
  于5月31日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
  海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：6、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
      票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
      已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。


  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600803        新奥股份          2019/6/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法
1、登记办法：拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真的方式登记。
2、登记时间：2019年6月20日上午8:30至11:30；下午14：00至17:30。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
联系人：赵红
联系电话：0316-2597675
传  真：0316-2597561
地  址：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座
六、  其他事项

特此公告。

                                            新奥生态控股股份有限公司
                                                    董事会

                                                2019年5月31日


                            授权委托书

新奥生态控股股份有限公司：

    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月21
日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

序号        非累积投票议案名称          同意    反对    弃权

1  公司2018年度董事会工作报告
2  公司2018年度监事会工作报告
3  公司2018年度报告及摘要
4  公司2018年度内部控制评价报告
5  公司2018年度财务决算报告
6  公司2018年度利润分配预案
7  关于续聘会计师事务所的议案

      公司2018年度募集资金存放与使用情

8  况的专项报告
9  关于修订公司章程的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：      年  月    日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。