证券代码：600537           证券简称：亿晶光电            公告编号：临 2012-011




                      亿晶光电科技股份有限公司

            关于全资子公司常州亿晶光电科技有限公司

                     对外投资公司注册成立的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、对外投资概述
    （1）对外投资的基本情况：
    本次对外投资为本公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称
“常州亿晶”）利用自有资金出资 2000 万元人民币在内蒙古设立全资子公司，本
次对外投资不需签署投资协议，经本公司相关权力机构决议通过即可。
    （2）审议投资议案的表决情况：
    本次对外投资已经本公司总经理办公会审议通过。本次常州亿晶出资设立子
公司的 2000 万人民币为常州亿晶的自有资金，根据《公司章程》有关规定，本
次对外投资金额在公司总经理办公会权限范围内，不需召开董事会及股东大会。
    （3）本次对外投资不构成关联交易。
    二、投资标的的基本情况
    常州亿晶在内蒙古设立全资子公司内蒙古亿晶光电有限公司，根据工商部门
要求及核定结果，内蒙古亿晶光电有限公司于 2012 年 5 月 17 日成立，注册信息
如下：
    1、公司名称：内蒙古亿晶光电有限公司
    2、住所：五原县工业园区
    3、注册资本：人民币贰仟万元
    4、公司类型：有限责任公司（法人独资）
    5、经营范围：蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工、销售自产产
品：太阳能光伏工程，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、
施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及配套服务。
    三、本次投资的目的和对公司的影响
    1、本次投资的目的
    此次对外投资设立公司，是为了为公司开辟新的利润增长点，进一步完善公
司的产业链。
    2、本次投资对上市公司未来的影响
    本次投资有利于全资子公司进一步开拓新市场，符合公司的发展需要和长远
规划。


    特此公告。


                                       亿晶光电科技股份有限公司董事会
                                                      2012 年 5 月 21 日