证券代码：600537           证券简称：亿晶光电               公告编号：2014-020   

                                     亿晶光电科技股份有限公司                  

                        关于全资子公司常州亿晶光电科技有限公司                             

                                   对外投资公司注册成立的公告                    

                       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性           

                  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带             

                  责任。  

                      重要内容提示：   

                     ●投资标的名称：香港常州亿晶光电科技有限公司         

                     ●注册资本为1560万元港币，常州亿晶光电科技有限公司持有香港常州亿             

                 晶光电科技有限公司100%股权。       

                      一、对外投资概述   

                      （1）对外投资的基本情况：       

                      本次对外投资为本公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称             

                 “常州亿晶”）利用自有资金出资1560万元港币在香港设立全资子公司香港常州              

                 亿晶光电科技有限公司（以下简称“香港亿晶”）。该公司主要从事单、多晶                   

                 硅、石英、蓝宝石材料采购，代理货物进出口等业务。            

                      本次对外投资不需签署投资协议，经本公司相关权力机构决议通过即可。             

                      （2）审议投资议案的表决情况：        

                      本次对外投资已经本公司总经理办公会审议通过。本次常州亿晶出资设立             

                 子公司的1560万元港币为常州亿晶的自有资金，根据《公司章程》有关规定，                 

                 本次对外投资金额在公司总经理办公会权限范围内，不需召开董事会及股东大              

                 会。 

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                      （3）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办               

                 法》规定的重大资产重组。      

                      二、投资标的的基本情况    

                      近日，公司收到了香港特别行政区公司注册处签发的香港亿晶《公司注册              

                 证书》和《商业登记证》，其注册登记的基本信息如下：             

                      公司名称：香港常州亿晶光电科技有限公司       

                      地址：香港西营盘缙城峰第一街8号45楼A          

                      注册资本：1560万元港币     

                      生效日期：2014年5月14日       

                      注册证书编号：2096774    

                      商业登记证号码：63342831-000-05-14-0     

                      三、本次投资对上市公司的影响     

                      本次对外投资将有利于公司充分利用香港税收优惠政策，发挥香港贸易中             

                 心的作用，进一步拓宽贸易渠道，拓展海外业务，从而进一步增强公司的盈利                

                 能力及综合竞争力，加快公司发展。       

                      四、对外投资的风险分析    

                      香港法律、财税政策体系、商业环境与内地存在较大差异，公司首次在香               

                 港特别行政区设立孙公司，需要进一步了解和熟悉香港地区相关法律体系，保               

                 证香港亿晶依法运作；需要加强对香港亿晶财务管控，避免出现公司资产流失               

                 或其他财务风险；需熟悉并适应香港商业及文化环境，避免对公司正常运作带               

                 来不利影响。   

                      敬请广大投资者注意投资风险。     

                      特此公告。  

                                                                      亿晶光电科技股份有限公司    

                                                                                  董事会 

                                                                             2014年5月28日    

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