亿晶光电科技股份有限公司
                    关于第五届董事会第九次会议
            非公开发行股票的独立董事事前认可意见
     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第五届董事会第九次会议通知发出前，收到了关于公司向不超过十家的特定对象非公开发行股票议案和未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的相关材料，我们听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：
     一、关于非公开发行股票相关事项的认可意见
     本次非公开发行股票议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，并有利于增强本公司的持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
     综上，同意公司向不超过十名（或依据发行时相关法律法规规定的数量上限）特定对象非公开发行股票。
     二、对未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的认可意见公司制定的《亿晶光电股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，平衡股东的短期利益和长期回报，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制。
     综上，同意公司董事会此次制定的未来三年股东回报规划。
          独立董事：
                            张燕               徐进章             孙荣贵
                                                   二○一五年八月二十四日