证券代码：600537          证券简称：亿晶光电          公告编号：2017-013

                   亿晶光电科技股份有限公司

          第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议的通知，于2017年4月11日以传真及电子邮件的方式发出。该次会议于2017年4月21日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长荀建华先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

    一、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，并同意将此议案提交

2016年年度股东大会审议。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，并同意将此议案提交2016

年年度股东大会审议。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交2016

年年度股东大会审议。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    公司 2016年年度报告及摘要全文详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》，并同意将此议案

提交2016年年度股东大会审议。

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2016年

度合并报表实现归属于母公司的净利润为359,205,653.81元，母公司实现税后净

利润人民币201,038,009.57元，年初累计未分配利润122,078,847.64元，分配2015

年度股利117,635,926.80元，公司未分配利润为205,480,930.41元。依据《公司

法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金20,103,800.96元，累计

可供股东分配利润为人民币185,377,129.45元。

    为积极回报股东、与股东分享公司的经营成果，经过审慎评估，公司 2016

年度利润分配方案为：以2016年12月31日的总股本1,176,359,268股为基数，

每 10 股分配现金 1.53 元人民币（含税）。 实施该分配方案实际分配股利

179,982,968.00元，剩余可供分配利润结转留存。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    六、审议通过了《公司董事会审计委员会履职情况报告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    《公司董事会审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    七、审议通过了《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事2016年度审计工作的总结报告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    八、审议通过了《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》，会议同

意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审

计机构，聘期一年，授权总经理决定其薪酬。并同意将此议案提交2016年年度

股东大会审议。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    九、审议通过了《关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案》，会议同

意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度内控审计机

构，聘期一年，授权总经理决定其薪酬。并同意将此议案提交2016年年度股东

大会审议。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    十、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    《公司 2016年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    十一、审议通过了《关于2017年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》。

    根据《公司章程》的规定，由董事会决定公司高级管理人员的薪酬事项。现公司就以下公司高级管理人员2017年基本薪酬事项拟议如下：

    公司副总经理刘宏先生基本薪酬为人民币33.92万元/年（税前）。

    公司财务总监孙琛华女士基本薪酬为人民币33.72万元/年（税前）。

    公司董事会秘书刘党旗先生基本薪酬为人民币33.73万元/年（税前）。

    发放形式为：按月发放。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    十二、审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2017年度基本薪酬

的议案》，并同意将此议案提交2016年年度股东大会审议。

    对于除独立董事外的其他董事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核进行管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。

    1、公司董事长荀建华先生基本薪酬人民币94.90万元/年（税前，含高管薪

酬）。

    2、公司董事孙铁囤先生基本薪酬人民币81.78万元/年(税前，含高管薪酬）。

    3、公司董事荀建平先生基本薪酬为人民币33.91万元/年（税前）。

    4、公司董事姚志中先生基本薪酬为人民币26.70万元/年（税前）。

    5、公司董事荀耀先生基本薪酬为人民币21.77万元 /年（税前）。

    发放形式：按月发放。

    公司董事吴立忠先生不在本公司领取薪酬。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    十三、审议通过了《关于公司独立董事2017年度独立董事津贴的议案》，

并同意将此议案提交2016 年年度股东大会审议。

    对于独立董事，公司2017年度拟给予独立董事张燕、徐进章、孙荣贵每人

人民币6万元的独立董事津贴（税前）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    十四、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    十五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    有关本次会计政策变更的具体内容，详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

    十六、审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    有关召开公司2016年年度股东大会的具体内容，详见公司同日披露的《关

于召开公司2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

                                                亿晶光电科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                          2017年4月24日