股票简称：英力特 股票代码： 000635 公告编号： 2012-059
宁夏英力特化工股份有限公司
2012年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、重要提示
1．本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2．本次股东大会期间无新提案提交表决的情况；
二、会议召开的情况
1． 召开时间： 2012 年 12 月 31 日（星期一）上午 10： 00
2．召开地点： 宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室
3． 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4． 会议召集人：公司董事会
5．主持人：秦江玉先生
6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共5人，代表股份总数
165,498,786股，占公司股份总额的54.60%。
公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票的方式，审议并通过了以下议案： 
（一）审议通过了《 关于注销全资子公司宁夏英力特特种树脂有限公司的议
案》
表决结果：同意165,498,786股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
100%；反对0股,弃权0股。
（二）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
表决结果：同意165,498,786股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
100%；反对0股,弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：宁夏致和律师事务所
2．律师姓名：樊军东 杨兆云
3．结论性意见：本次股东大会经宁夏致和律师事务所樊军东、 杨兆云律师
见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合
法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。
六、备查文件
1．宁夏英力特化工股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议；
2．宁夏致和律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司2012年第五次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二○一二年十二月三十一日