证券代码：000862          证券简称：银星能源           公告编号：2014-017    

                                     宁夏银星能源股份有限公司                  

                                2013年度日常关联交易增加公告                       

                         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假              

                   记载、误导性陈述或者重大遗漏。       

                       一、2013年度日常关联交易增加的基本情况               

                       （一）增加的日常关联交易类别和金额（单位：万元）                      

                                                                                          2013年 

                  关联交易                        增加金额       合同金额      原预

                                   关联人                                                 度实际 

                    类别                        （不含税）      （不含税）       测数   发生数 

                             宁夏银仪电力设备

                  提供劳务                        2,883.13       3,083.13       200    990.10 

                             检修安装有限公司

                            合   计              2,883.13       3,083.13       200    990.10 

                            备   注                      增加金额=合同金额-原预测数    

                       （二）董事会表决情况和关联董事回避情况                

                       公司于2014年3月17日召开的六届二次董事会审议了2013年                        

                 度日常关联交易增加的议案，关联董事（属于深圳证券交易所《股票                        

                 上市规则》10.2.1条规定的关联董事的情形）王顺祥先生、吴解萍                          

                 女士、韩晓东先生、温卫东先生、马桂玲女士、王路军先生回避表决                         

                 后，3票同意，0票反对，0票弃权。                 

                       （三）上述日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与上述交易                      

                 有利害关系的关联股东中铝宁夏能源集团有限公司将放弃在股东大                       

                 会上对相关议案的投票权。         

                                                         1

                       二、关联人介绍和关联关系          

                       （一）中铝宁夏能源集团有限公司（集团公司）                   

                       1、基本情况：集团公司法定代表人为何怀兴先生，注册资本                         

                 502,580万元，经营范围：从事火电、铝、风电、太阳能发电、供热，                            

                 及其相关产业的建设与运营管理，从事煤炭、铁路、机械制造及其相                        

                 关产业的投资。（以上涉及行政许可的项目必须凭许可证经营），污水                      

                 处理（分公司经营）。注册地址：宁夏银川市黄河东路663号。                         

                       截至2013年第三季度末，集团公司总资产2,824,675万元，股                        

                 东权益608,136万元，实现的营业收入328,408万元，净利润28,998                         

                 万元（未经审计）。        

                       2、与公司的关联关系：集团公司是本公司的第一大股东，持有                       

                 本公司7,932.38万股股份，占本公司总股本的28.02%，符合《深圳                          

                 证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法                         

                 人。  

                       （二）宁夏银仪电力设备检修安装有限公司（银仪检修公司）                        

                       1、基本情况：银仪检修公司法定代表人为许峰先生，注册资本4,800                     

                 万元，经营范围：承担单机容量1000MW等级机组设备检修、安装和更新                         

                 改造项目、特殊项目、科技项目施工及风力发电、太阳能发电等能源项                         

                 目施工。注册地址：宁夏银川市黄河东路620号。                   

                       截至2013年12月31日，银仪检修公司总资产6,609.85万元，股东权                      

                 益4,891.72万元，实现的营业收入8,651.92万元，净利润156.77万元（经                       

                 审计）。    

                                                         2

                       2、与公司的关联关系：银仪检修公司是集团公司的全资子公司，                        

                 符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的                         

                 关联法人。    

                       3、履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账                     

                 的可能性较小。      

                       三、交易的定价政策及定价依据和关联交易协议签署情况                   

                       （一）定价政策和定价依据          

                       本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与                    

                 其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则按照市场价                       

                 或招标价确定交易价格，交货、付款均按相关合同条款执行。                       

                       （二）关联交易协议签署情况           

                       公司与上述公司依据市场价签订了相关合同。               

                       四、关联交易目的和对上市公司的影响             

                       以上关联交易属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公                     

                 正、公开的原则，不会损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状                        

                 况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类                        

                 交易而对关联人形成依赖。         

                       五、独立董事意见      

                       本公司独立董事李宗义先生、高凤林先生、黄爱学先生对上述日                     

                 常关联交易事项发表了独立意见，认为：公司2013年度增加的日常                         

                 关联交易是公司正常生产经营活动中发生的，公司与关联方在公平、                        

                 公正、合理的基础上签订了相关合同，交易价格依据市场价，符合市                        

                                                         3

                 场化原则，没有损害公司及全体股东的利益，同意将该事项提交2013                       

                 年度股东大会审议。公司日常关联交易增加的审批程序符合有关法律                      

                 法规和公司章程的规定。         

                       六、备查文件     

                       （一）董事会决议；         

                       （二）经独立董事签字确认的独立董事意见。                 

                       特此公告。    

                                                                  宁夏银星能源股份有限公司        

                                                                            董   事   会  

                                                                    二O一四年三月二十日        

                                                         4