证券代码：000862          证券简称：银星能源           公告编号：2014-066    
                   宁夏银星能源股份有限公司                  
          第六届董事会第六次临时会议决议公告                          
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     宁夏银星能源股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于2014年12月31日在公司办公楼302会议室召开。本次会议相关资料已于2014年12月26日以电子邮件的形式发送给了公司全体董事、监事、高管。本次会议应到董事9人，实到董事8人，授权委托1人（董事王路军先生因公事未能参会，委托董事温卫东先生代为表决）。
会议由副董事长吴解萍女士主持。公司监事、高管列席了董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
     一、关于选举许峰先生为公司第六届董事会董事长的议案；                     
     根据工作需要，选举许峰先生为公司第六届董事会董事长(简历附后)。任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。                   
     二、关于选举许峰先生为第六届董事会战略委员会主任委员（召集人）的议案；
     根据工作需要，选举许峰先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员（召集人）。
     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。                   
     三、关于增补许峰先生为第六届董事会提名委员会委员的议案；                      
     根据工作需要，增补许峰先生为公司第六届董事会提名委员会委员。
     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。                   
     四、关于修改《公司章程》部分条款的议案。                  
     鉴于公司重大资产重组工作已完成，根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。
修改内容如下：      
                     《公司章程》修改前后对照表           
                原条款                                 修改后条款 
    第六条   公司注册资本为人民币           第六条   公司注册资本为人民币     
28,306.80万元。                          541,632,994元。    
    第十九条    公司成立时股份总数          第十九条    公司成立时股份总数    
为12,660万股，公司的股本结构为：           为12,660万股，公司的股本结构为：         
普通股12,660万股，其他种类股0股        。 普通股12,660万股，其他种类股0股        。 
    1999年4月23日,公司以1998年              1999年4月23日,公司以1998年        
末股份总数12,660万股为基数,向全          末股份总数12,660万股为基数,向全体      
体股东按每10股送2股、转增3股的            股东按每10股送2股、转增3股的比          
比例派送红股及公积金转增股本，使股        例派送红股及公积金转增股本，使股份      
                原条款                                 修改后条款 
份总数增加了6,330万股，变为18,990         总数增加了6,330万股，变为18,990         
万股。                                    万股。  
    2000年11月20日，中国证券监                2000年11月20日，中国证券监督       
督管理委员会批准了公司的配股申请。        管理委员会批准了公司的配股申请。配      
配股比例为10：3，配股价格为每股人          股比例为10：3，配股价格为每股人民        
民币10元。公司原第一大股东吴忠仪          币10元。公司原第一大股东吴忠仪表        
表集团有限公司以现金认购144万股，         集团有限公司以现金认购144万股，其       
其他法人股股东放弃了配股权，社会公        他法人股股东放弃了配股权，社会公众      
众股股东认购了2,700万股，使股份总         股股东认购了2,700万股，使股份总数       
数增加了2,844万股，获配股流通部分         增加了2,844万股，获配股流通部分经       
经深圳证券交易所批准于2001年1月          深圳证券交易所批准于2001年1月6         
6日上市流通。配股后公司股份总数变         日上市流通。配股后公司股份总数变为      
为21,834万股，其中吴忠仪表集团有          21,834万股，其中吴忠仪表集团有限公      
限公司持有9,144万股国家股股份。          司持有9,144万股国家股股份。      
     2006年7月11日,吴忠仪表集团              2006年7月11日,吴忠仪表集团        
有限公司将其持有的9,144万股国家股       有限公司将其持有的9,144万股国家股      
股份转让给宁夏发电集团有限责任公        股份转让给宁夏发电集团有限责任公       
司。截至2006年9月30日,股权分置           司。截至2006年9月30日,股权分置          
改革支付对价后,公司的第一大股东宁        改革支付对价后,公司的第一大股东宁      
夏发电集团有限责任公司持有公司          夏发电集团有限责任公司持有公司          
66,103,161股定向法人国有法人股,占       66,103,161股定向法人国有法人股,占      
公司股份总数的28.02%。                    公司股份总数的28.02%。     
     2012年6月19日，公司以2011                 2012年6月19日，公司以2011          
年末股份总数23,589万股为基数,向全       年末股份总数23,589万股为基数,向全      
体股东按每10股转增2股的比例以资         体股东按每10股转增2股的比例以资        
本公积金转增股本，使股份总数增加了       本公积金转增股本，使股份总数增加了      
4,717.80万股，变为28,306.80万股。         4,717.80万股，变为28,306.80万股。         
公司的第一大股东宁夏发电集团有限        公司的第一大股东宁夏发电集团有限       
责任公司持有公司79,323,793股无限        责任公司持有公司79,323,793股无限       
                原条款                                 修改后条款 
售条件股份,占公司股份总数的              售条件股份,占公司股份总数的             
28.02%。                                  28.02%。  
    2013年2月8日，公司的第一大股             2013年2月8日，公司的第一大股        
东宁夏发电集团有限责任公司更名为：        东宁夏发电集团有限责任公司更名为：       
中铝宁夏能源集团有限公司。               中铝宁夏能源集团有限公司。     
                                               2014年8月19日，中国证券监督        
                                         管理委员会出具了证监许可〔2014〕853      
                                         号《关于核准宁夏银星能源股份有限公      
                                         司向中铝宁夏能源集团有限公司发行       
                                         股份购买资产并募集配套资金的批          
                                         复》，核准公司向中铝宁夏能源集团有       
                                         限公司发行194,450,880股股份购买相      
                                         关资产。同时核准公司非公开发行不超      
                                         过64,795,100股新股募集本次发行股       
                                         份购买资产的配套资金。上述事项完成      
                                         后，公司股份总数增加了258,564,994       
                                         股，变为541,632,994股。公司的第一        
                                         大股东中铝宁夏能源集团有限公司持       
                                         有公司286,597,495股股份,占公司股       
                                         份总数的52.91%。本次发行新增股份上      
                                         市时间：2014年12月30日。根据深圳         
                                         证券交易所的相关规定，本次发行新增      
                                         股份中，由中铝宁夏能源集团有限公司      
                                         认购的股份限售期为36个月；从上市        
                                         首日起算，预计可上市流通时间为2017      
                                         年12月30日。      
     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。                   
附件：许峰先生简历       
     许峰，男，1972年5月生，工程硕士学位，高级工程师。历任宁夏大坝发电厂汽机分场检修工、技术员、副主任，马莲台电厂工程技术部主任、副总工程师兼工程技术部主任、机械维护部主任，宁夏银仪电力设备检修安装有限公司副总经理、工会主席。现任本公司第六届董事会董事长,中铝宁夏能源集团有限公司副总经理，宁夏银仪电力设备检修安装有限公司执行董事、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定，许峰先生与上市公司存在关联关系。许峰先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
     特此公告。    
                                                宁夏银星能源股份有限公司        
                                                           董事会          
                                                二O一四年十二月三十一日