证券代码：000862          证券简称：银星能源           公告编号：2013-058    

                                     宁夏银星能源股份有限公司                  

                                     五届十五次董事会决议公告                  

                        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，                      

                   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。                

                       宁夏银星能源股份有限公司五届十五次董事会于2013年10月28                    

                 日在公司办公楼302会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9                       

                 人。公司监事会2名监事依法列席了董事会。本次董事会符合《公司                        

                 法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：                       

                       一、公司2013年第三季度报告全文及正文（具体内容详见                           

                 http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》）；                     

                       表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。                   

                       二、关于公司董事会换届的议案。             

                       鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》                        

                 等的规定，经公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司推荐，经公司                       

                 第五届董事会提名委员会审议，公司第五届董事会同意提名王顺祥、                        

                 吴解萍、温卫东、韩晓东、马桂玲、王路军为公司第六届董事会董事                         

                 候选人(简历附后)；公司第五届董事会同意提名李宗义、高凤林、黄                        

                 爱学为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后)，独立董事候选                      

                                                         1

                 人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交股                      

                 东大会审议。根据《公司章程》的规定，每位候选人以单项提案提交                         

                 股东大会审议通过。       

                       表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。                   

                       特此公告。    

                                                             宁夏银星能源股份有限公司        

                                                                        董  事  会

                                                                 二O一三年十月三十日        

                                                         2

                 附件1：第六届董事会董事候选人简历              

                       王顺祥，男，汉族，1967年12月生，中共党员，硕士研究生学                          

                 历，教授级高级工程师。历任宁夏大坝发电厂总工程师、副厂长，宁                         

                 夏发电集团有限责任公司计划发展部主任、副总工程师、总经理助理、                       

                 副总经理，曾兼任本公司党委书记；现任中铝宁夏能源集团有限公司                       

                 副总经理，本公司第五届董事会董事、董事长。根据《深圳证券交易                         

                 所股票上市规则》第10.1.5条的规定,王顺祥先生与上市公司存在关                       

                 联关系。王顺祥先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他                       

                 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。            

                       吴解萍，女，1967年11月生，中共党员，大学学历，高级工                          

                 程师。历任宁夏天净贺兰山风力发电有限公司副总经理，宁夏发电                      

                 集团有限责任公司贺兰山风电厂副厂长、经营管理部副主任、贺兰                      

                 山风电厂厂长、副总工程师兼风电事业部总经理。现任中铝宁夏能                      

                 源集团有限公司（原宁夏发电集团有限责任公司）副总工程师，新                       

                 能源发电事业部总经理，兼任CDM项目办公室主任、宁夏新能源研                       

                 究院（有限公司）副院长，本公司第五届董事会董事、副董事长。                          

                 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,吴解萍                       

                 女士与上市公司存在关联关系。吴解萍女士未持有本公司股份，未                      

                 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。                     

                       温卫东，男，1963年2月生，中共党员，大学学历，高级经济                           

                 师，高级政工师。历任宁夏电力局工会干事、统筹处养老保险专责、                          

                 社保中心专责，宁夏发电集团有限责任公司党群工作部副主任、主任。                       

                                                         3

                 现任中铝宁夏能源集团有限公司（原宁夏发电集团有限责任公司）总                       

                 经理助理、人力资源部主任、社保中心主任，本公司第五届董事会董                        

                 事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,温卫                         

                 东先生与上市公司存在关联关系。温卫东先生未持有本公司股份，未                       

                 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。                     

                      韩晓东，男，1967年2月生，大学学历，高级工程师。历任大坝                          

                 电厂副主任、主任，马莲台发电厂工会主席，宁夏发电集团有限责任公司                    

                 综合管理部副主任、红墩子风力发电项目筹备处主任，宁夏发电集团有限                   

                 责任公司风电事业部副总经理，贺兰山风力发电厂厂长，太阳山风力                       

                 发电厂厂长。现任本公司第五届董事会董事、总经理。根据《深圳证                         

                 券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,                  韩晓东先生与上市公      

                 司存在关联关系。韩晓东先生未持有本公司股份，未受到过中国证监                       

                 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。               

                      马桂玲，女，1972年3月生，中共党员，大学学历，高级会计                            

                 师。历任大武口发电厂科工贸实业开发公司财务部主任，大武口发电                       

                 厂财务部副主任、主任，宁夏发电集团有限责任公司马莲台发电厂财                       

                 务部主任,宁夏发电集团有限责任公司财务管理部副主任、主任。现                        

                 任中铝宁夏能源集团有限公司（原宁夏发电集团有限责任公司）财务                       

                 管理部主任，本公司第五届董事会董事。根据《深圳证券交易所股票                        

                 上市规则》第10.1.5条的规定,马桂玲女士与上市公司存在关联关                         

                 系。马桂玲女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关                       

                 部门的处罚和证券交易所惩戒。           

                                                         4

                       王路军，男，汉族，1968年6月生，中共党员，大学学历，工                             

                 程师。历任宁夏大坝发电厂继电保护班班长，电气分场二次兼培训专                       

                 责、副主任；马莲台发电厂电控部副主任、主任兼党支部书记，检修                         

                 副总工程师兼生产技术部主任，副厂长、党委委员；宁夏发电集团有                        

                 限责任公司火电事业部副总经理；现任中铝宁夏能源集团有限公司                        

                 （原宁夏发电集团有限责任公司）计划经营部副主任，本公司第五届                        

                 董事会董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的                          

                 规定,王路军先生与上市公司存在关联关系。王路军先生未持有本公                       

                 司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩                      

                 戒。  

                 附件2：第六届董事会独立董事候选人简历               

                       李宗义，男，1970年3月生，工商管理硕士研究生，中国注册                          

                 会计师、英国皇家特许会计师、澳洲注册会计师、律师、注册资产评                         

                 估师。财政部会计行业领军人才，全国先进会计工作者，甘肃省政府                        

                 国资委财务顾问和专家委员会委员，中国注册会计师协会专业委员会                      

                 委员、兰州市城关区第八届政协常委。1992年7月至1997年12月                            

                 在中国机电设备总公司工作，历任项目经理、部门经理。1998年1                           

                 月至今在国富浩华会计师事务所（现已更名为“瑞华会计师事务所”）                        

                 工作，现任合伙人、副主任会计师。现任本公司第五届董事会独立董                        

                 事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,李宗                         

                 义先生与上市公司存在关联关系。李宗义先生未持有本公司股份，未                       

                 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。                     

                                                         5

                       高凤林，男，1951年1月生，中共党员，大学学历，高级工程                            

                 师。历任宁夏青铜峡水电厂团委书记、党委副书记，宁夏电力建筑安                        

                 装工程公司经理、党委书记，宁夏电力基建局副局长，宁夏电力公司                        

                 副总工程师、党委委员、工会主席。西北电网有限公司党组成员、工                         

                 委主任、工会主席、调研员。2013年3月退休。根据《深圳证券交                             

                 易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,高凤林先生与上市公司不存                       

                 在关联关系。高凤林先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及                       

                 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。              

                       黄爱学，男，1969年8月生，民商法学博士研究生，副教授、                           

                 律师、仲裁员。宁夏回族自治区第十一届人民代表大会法制委员会法                       

                 律专家咨询委员会特邀成员。1989年8月至1996年9月在湖北建始                          

                 三中工作。1996年10月至2002年7月在湖北建始一中工作。2005                            

                 年8月至今在北方民族大学工作。根据《深圳证券交易所股票上市规                        

                 则》第10.1.5条的规定,黄爱学先生与上市公司不存在关联关系。黄                        

                 爱学先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的                      

                 处罚和证券交易所惩戒。         

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