证券代码：000862     证券简称：银星能源      公告编号：2018-018

                 宁夏银星能源股份有限公司

    七届六次监事会决议暨对公司相关事项的审核意见公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      宁夏银星能源股份有限公司监事会于2018年3月9日以电

子邮件的方式向全体监事发出召开七届六次监事会会议的通知。

本次会议于2018年3月20日以现场表决的方式召开。会议应参

加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主

席师阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      二、监事会会议审议情况

      会议审议并表决，通过以下议案：

      （一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议

通过《公司 2017年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大

会审议批准。

      （二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议

通过《公司 2017年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会

审议批准。

      （三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议

通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

      具体内容详见于2018年3月22日在《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

      （四）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通

过《关于公司内审工作情况报告的议案》。

      根据宁夏证监局宁证监发〔2015〕25 号《关于督促辖区上

市公司加强内部审计工作的通知》文件要求，审议通过了 2017

年度内审工作情况报告。

      （五）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议

通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

      公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；监事会同意本次计提资产减值准备事项。

      具体内容详见于2018年3月22日在《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

      （六）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议

通过《关于部分会计政策变更的议案》。

      公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。

      具体内容详见于2018年3月22日在《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分会计政策变更的公告》。

      （七）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议

通过《关于增加 2017年度关联交易的议案》，本议案需提交股

东大会审议批准。

      具体内容详见于2018年3月22日在《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2017 年度关

联交易计划的公告》。

      （八）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议

通过《关于公司 2018年度日常关联交易计划的议案》，本议案

需提交股东大会审议批准。

      具体内容详见于2018年3月22日在《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018 年度日

常关联交易计划的公告》。

      （九）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议

通过了《关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告》，本议案需提交股东大会审议批准。

      为尽可能降低与中铝财务公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务公司 的风险进行了评估，并出具了〔2018〕4608号《关于中铝财务有限责任公司2017年12月31日风险评估报告》。      具体内容详见于2018年3月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中铝财务有限责任公司2017年12月31日风险评估报告》。

      （十）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议

通过了《关于与中铝财务有限责任公司续签
<金融服务协议>
 议案》,本议案需提交股东大会审议批准。

      具体内容详见于2018年3月22日在《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易公告》。

      （十一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审

议通过了《关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

      为确保公司资金安全，有效防范、及时控制和化解公司及子公 司在中铝财务公司存款的风险，保证资金的流动性、盈利性，公司制订了关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案。

      具体内容详见于2018年3月22日在《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

      （十二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审

议通过了《关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案》,本议案需提交股东大会审议批准。

      具体内容详见于2018年3月22日在《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的公告》。

      （十三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审

议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》,本议案需提交股东大会审议批准。

      具体内容详见于2018年3月22日在《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》。

      三、公司监事会认为

      （一）作为宁夏银星能源股份有限公司的监事会成员，根据《证券法》第 68条及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号―定期报告披露相关事宜（2018年2月13日修订）》的相关要求，现就本公司2017年年度报告发表如下书面意见：      经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏银星能源股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      （二）根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1

号―定期报告披露相关事宜（2018年2月13日修订）》等的有

关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下审核意见：

      1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

      2.公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

      3.2017 年，公司不存在违反财政部、中国证监会等部门联

合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》等的情形。

      监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

      特此公告。

                                                 宁夏银星能源股份有限公司

                                                          监事会

                                                      2018年3月22日