证券代码：600206               股票简称：有研硅股               编号：2014-019   

                                     有研半导体材料股份有限公司              

                                    关于董事辞职和增补董事的公告                

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈            

                 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。              

                      公司董事张果虎先生因工作调整原因辞去董事职务。在公司董事会提名的新           

                 的董事候选人并通过公司股东大会选举之前，张果虎先生将继续按照法律法规和            

                 公司章程的有关规定继续履行其董事职责。公司和董事会对张果虎先生在担任公            

                 司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。         

                      2014年2月26日，公司第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于                

                 增补公司董事的议案》，公司董事会提名李红卫先生为公司第五届董事会董事候             

                 选人。任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。           

                      李红卫先生简历如下：    

                      李红卫，1957年9月出生，中共党员，教授级高级工程师，工学学士学位，                

                 毕业于东北工学院有色金属冶金专业。现任北京有色金属研究总院副总工程师，              

                 稀土材料国家工程研究中心主任，有研稀土新材料股份有限公司董事、总经理，               

                 中铝广西有色稀土开发有限公司董事。       

                      特此公告。  

                                                        有研半导体材料股份有限公司董事会     

                                                                   2014年2月27日