有研新材料股份有限公司独立董事                 

                   关于同意将《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》                               

                                     及有关议案提交董事会审议的              

                                                 事前认可意见      

                      有研新材料股份有限公司拟于2014年9月18日召开第五届董事会第六十六             

                 次会议，审议《有研新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉             

                 及其摘要》、《关于标的资产评估相关事项的议案》等与有研新材料股份有限公司             

                 本次重大资产出售（以下简称“本次重大资产重组”）相关的议案。公司在召开                

                 董事会前已将关联交易事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟              

                 通。 

                      我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在             

                 上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》              

                 的规定，认真审核了《有研新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书             

                 （草案）》及其摘要，以及本次重大资产重组所有议案及相关文件。全体独立董                

                 事一致认为：   

                      本次拟提交董事会审议的《有研新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交           

                 易报告书（草案）》及其摘要，以及与本次重大资产重组相关的议案，符合相关                

                 法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合                

                 全体股东的利益，同意提交董事会审议。        

                                                       独立董事：张克东、杨       光、曾一平  

                                                       2014年9月18日