证券代码：600206          证券简称：有研新材         公告编号：2016-048

                       有研新材料股份有限公司

               第六届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知和材料于2016年10月15日以书面方式发出。会议于2016年10月25日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《公司2016年第三季度报告及正文》

    有研新材料股份有限公2016年第三季度报告全文及正文的具体内容详见2016

年10月26日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过

本议案。

    特此公告。

                                               有研新材料股份有限公司董事会

                                                       2016年10月26日