证券代码：600206          证券简称：有研新材         公告编号：2016-051

                       有研新材料股份有限公司

             第六届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知和材料于2016年12月05日以书面方式发出。会议于2016年12月15日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长张少明先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向有研亿金新材料有限公司增资的议案》。

    同意公司向有研亿金增资25,127.12万元人民币，其中包括2013年非公开

发行股份募集资金19,943.90万元，2014年重大资产重组募集配套资金3,627.12

万元以及公司自有资金1,556.10万元。

    本次增资的具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于对子公司增资的公告》。

    表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过

本议案。

    （二）审议通过《关于向有研稀土新材料股份有限公司增资的议案》。

    同意公司向有研稀土新材料股份有限公司增资32,761.48万元人民币，其中

包括2014年重大资产重组募集配套资金5,481.48万元以及公司自有资金27,280

万元。

    本次增资的具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于对子公司增资的公告》。

    表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过

本议案。

    （三）审议通过《关于向有研光电新材料有限责任公司增资的议案》。

    同意公司向有研光电新材料有限责任公司增资9,706.78万元人民币，其中

包括2014年重大资产重组募集配套资金906.78万元以及公司自有资金8,800万

元。

    本次增资的具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于对子公司增资的公告》。

    表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过

本议案。

    （四）审议通过《关于向有研国晶辉新材料有限公司增资的议案》。

    同意公司以自有资金向有研国晶辉新材料有限公司增资2,420万元人民币。

    本次增资的具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于对子公司增资的公告》。

    表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过

本议案。

    特此公告。

                                               有研新材料股份有限公司董事会

                                                       2016年12月16日