股票简称：中环股份            股票代码：002129           公告编号：2013―37        

                                      天津中环半导体股份有限公司            

                                第三届董事会第三十八次会议决议的公告                 

                       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没                     

                 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。               

                      天津中环半导体股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第三十八次             

                 会议于2013年5月20日在公司一楼会议室召开。董事应参会11人，实际参会                  

                 8人。独立董事陆剑秋先生委托独立董事张俊民先生；董事冯祥立先生委托董事              

                 秦克景先生出席会议并行使表决权,      独立董事柳连俊先生因公出国未参加会议。       

                 公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》              

                 和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。本次会议决议如下：              

                      一、审议通过《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》             

                      详见公司2013-36《关于公司关联交易事项的公告》          

                      表决票  8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0             票。 

                      关联董事张旭光先生、秦克景先生对此议案回避表决。          

                      本议案还需经公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。           

                      二、审议通过《关于公司拟投资组建内蒙古晶环电子材料有限公司的议案》             

                      详见公司2013-38《     关于公司对外投资组建公司的公告》      

                      表决票  10票，赞成票    10票，反对票0票，弃权票0         票。 

                      三、审议通过《关于全资子公司中环能源（内蒙古）有限公司拟投资设立                

                 中环能源（和林）光伏电力有限公司的议案》          

                      公司全资子公司中环能源（内蒙古）有限公司（以下简称“中环能源”）拟                

                 投资设立中环能源（和林）光伏电力有限公司，相关事宜如下：             

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                      1.公司名称（拟）：中环能源（和林）光伏电力有限公司（以工商核定为准）               

                      2.注册资本（拟）：100万元      

                      3.注册地址：内蒙古呼和浩特市和林格尔县       

                      4.经营范围（拟）：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；                

                 电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏              

                 发电物资、设备采购（以登记机关核发的营业执照记载项目为准，涉及许可审批              

                 的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。        

                      表决票  10票，赞成票    10票，反对票0票，弃权票0         票。 

                      四、审议通过《关于全资子公司中环能源（内蒙古）有限公司拟投资设立                

                 中环能源（武川）光伏电力有限公司的议案》          

                      公司全资子公司中环能源拟投资设立中环能源（武川）光伏电力有限公司，              

                 相关事宜如下：   

                      1.公司名称（拟）：中环能源（武川）光伏电力有限公司（以工商核定为准）               

                      2.注册资本（拟）：100万元      

                      3.注册地址：内蒙古呼和浩特市武川县       

                      4.经营范围（拟）：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；                

                 电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏              

                 发电物资、设备采购（以登记机关核发的营业执照记载项目为准，涉及许可审批              

                 的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。        

                      表决票  10票，赞成票    10票，反对票0票，弃权票0         票。 

                      五、审议通过《关于全资子公司中环能源（内蒙古）有限公司拟投资组建                

                 呼和浩特市环夏高新能源开发有限公司的议案》        

                      详见公司2013-39    《关于公司全资子公司投资组建公司的公告》         

                      表决票  10票，赞成票    10票，反对票0票，弃权票0         票。 

                      六、审议通过《关于全资子公司中环能源（内蒙古）有限公司拟投资组建                

                 呼和浩特环聚新能源开发有限公司的议案》       

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                      详见公司2013-39    《关于公司全资子公司投资组建公司的公告》         

                      表决票  10票，赞成票10     票，反对票0票，弃权票0        票。 

                 特此公告 

                                                               天津中环半导体股份有限公司    

                                                                     2013年5月20日     

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