证券代码：002129      证券简称：中环股份       公告编号：2018-26

                         天津中环半导体股份有限公司

          关于无锡中环应用材料有限公司股权结构调整的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    1、交易基本情况

    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于参股设立基金管理公司及股权投资企业（有限合伙）的议案》、《关于投资组建无锡中环应用材料有限公司的议案》，同意公司与宜兴创业园科技发展有限公司（以下简称“宜兴创科”）、招商证券资产管理有限公司 (以下简称“招商资管”)及普通合伙人天津建银国际金禾股权投资管理有限公司（以下简称“建银金禾”），共同发起设立宜兴环建股权投资企业（有限合伙）（以下简称“环建股权投资企业”），规模为20.01亿元，其中11亿元作为对无锡中环应用材料有限公司（以下简称“中环应材”）的股权投资，用于支持中环应材在江苏宜兴设立年产 10GW 高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线切片产业化项目，详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股设立基金管理公司及股权投资企业（有限合伙）的公告》（2017-63）、《关于投资组建无锡中环应用材料有限公司的公告》（2017-64）。

    截止目前，环建股权投资企业各方合伙人均未实缴出资，环建股权投资企业未实际运营。

    因监管政策调整，拟取消通过环建股权投资企业投资中环应材，改为原环建股权投资企业股东直接投资中环应材，其中中环股份、宜兴创科原计划在环建基金认缴的各2.5亿元直接投资中环应材，招商资管10亿元直接投资中环应材，环建股权投资企业进行解散清算。

    调整完成后，中环应材注册资本13.5亿元保持不变，其中中环股份出资3亿元，持股

比例22.22%；中环香港出资2亿元，持股比例14.82%；宜兴创科出资2.5亿元，持股比例

18.52%；招商资管出资10亿元（其中注册资本6亿元，资本公积4亿元），持股比例44.44%。

    2、董事会审议表决情况

    公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于无锡中环应用材料有限公司股权结构调整的议案》，同意对中环应材进行股权结构调整。

    3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项。

    4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易标的基本情况

    1、公司名称：无锡中环应用材料有限公司

    2、成立日期：2017年6月23日

    3、法定代表人：高树良

    4、注册资本：135,000万元人民币

    5、住所地址：宜兴经济技术开发区东�鸫蟮�

    6、经营范围：太阳能硅片的制造、销售和技术研发及技术服务；单晶硅、多晶硅加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

    7、本次调整后中环应材股权结构变化情况：

                                                                            单位：亿元

                                   原股权结构                     调整后股权结构

       股东名称

                         应缴注册资本     持股比例比例    应缴注册资本    持股比例比例

   环建股权投资企业         11.00           81.48%            -                -

       中环股份             0.50            3.70%            3.00           22.22%

       中环香港             2.00            14.82%           2.00           14.82%

       宜兴创科                                -              2.50           18.52%

       招商资管                                -              6.00           44.44%

         合计               13.50           100.00%          13.50          100.00%

    四、本次股权结构调整的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、本次中环应材股权结构调整，是基于相关政策调整进行的投资方案调整，环建股权投资企业原股东方直接投资中环应材的方式，保证了中环应材的注册资本规模。

    2、本次中环应材股权结构调整，有利于加快公司太阳能光伏产业布局，保证并推动“年产10GW高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线切片产业化项目”的顺利实施。

    3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    公司第五届董事会第六次会议决议。

    特此公告

                                             天津中环半导体股份有限公司董事会

                                                       2018年3月23日