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                                      比亚迪股份有限公司                       

                                     BYD    COMPANY          LIMITED        

                               （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）             

                                              （股份代号：1211）       

                                          网站：http://www.byd.com.cn     

                                               海外监管公告          

             以下为比亚迪股份有限公司於深圳证券交易所网站所刊发之「2011年度独立董事                    

             述职报告（李东）」。      

                                                                               承董事会命  

                                                                          比亚迪股份有限公司     

                                                                                   主席 

                                                                                  王传福 

             香港，二零一二年三月二十五日         

             於本公布刊发日期，比亚迪股份有限公司董事会包括执行董事王传福先生、非执行董事吕向阳先       

             生及夏佐全先生，以及独立非执行董事李东女士、武常岐先生及李连和先生。        

                                             比亚迪股份有限公司        

                                  2011年度独立董事述职报告（李东）                  

                      作为比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011年度，本                

                 人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳              

                 证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事制              

                 度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实                 

                 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2011年度任期内              

                 履行独立董事职责情况报告如下：      

                      一、 出席会议情况  

                      2011年度，公司共召开17次董事会，其中2次以现场结合通讯方式召开，                 

                 15次以通讯方式召开，本人出席董事会会议情况如下：           

                                                以通讯方式参  委托出           是否连续两次未

                      应出席次数 现场出席次数                        缺席次数

                                                 加会议次数  席次数            亲自出席会议

                          17           2            15         0        0          否

                      2011年度，公司共召开2次股东大会，分别为2010年度股东大会和2011                 

                 年第一次临时股东大会，本人作为独立董事参加了2011年第一次临时股东大会，              

                 因其它公务安排，未能参加2010年度股东大会。          

                      2011年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董                

                 事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营             

                 决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均             

                 投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。             

                      二、 发表独立意见的情况   

                      2011年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、               

                 事项、意见类型列表如下：      

                                                                                            意见

                        时间                               事项                           类型

                    2011-7-21     关于董事任免及确定薪酬                                  同意

                    2011-7-21     关于聘请公司2011年度境内审计机构                        同意

                                                         1

                    2011-7-21     关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金    同意

                    2011-8-22     关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况       同意

                    2011-8-30     关于对外担保事项                                        同意

                    2011-9-9      关于“加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划”        同意

                    2011-10-13    关于加强上市公司治理专项活动整改报告                     同意

                    2011-11-18    关于出售参股公司部分股权                                同意

                    2011-12-2     关于出售参股公司股权                                    同意

                      三、 对公司进行现场调查的情况    

                      （1）2011年3月11日、12日、6月29日、30日及9月8日、9日，本人                          

                 到公司进行现场检查，积极主动地了解公司生产经营和财务的实际情况，与公司             

                 各业务的相关部门进行充分沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内             

                 控工作方案、成本控制、经营管理等重大事项提出有益的意见和建议，公司均有              

                 采纳。2011年度，本人现场调查累计天数为6天。因公司于2011年6月30日                     

                 在深圳证券交易所上市，尚未满一年，本人将于2012年开始严格按照《深圳证                

                 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求加强履行现场调查的职责。              

                      （2）本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联               

                 系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环              

                 境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。           

                      四、 保护投资者权益方面所做的其他工作     

                     1、公司信息披露情况      

                      持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照境内、香港两地关于信息            

                 披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证              

                 公司信息披露的真实、准确、及时、完整。          

                     2、   2011年年度报告编制的履职情况     

                      在2011年年报编制期间，认真听取管理层对今年行业发展趋势、经营状况、              

                 投融资活动等方面的情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通，并               

                 按照相关要求与年审会计师进行充分、有效沟通，对年报审计工作提出建设性意             

                 见，积极督促会计师按时完成审计工作。        

                                                         2

                     3、任职董事会各专门委员会的工作情况         

                      本人作为公司审核委员会主席，对公司的定期财务报告进行审阅，及时关注            

                 公司募集资金的使用，对公司内部审计工作提出指导建议；作为公司薪酬委员会             

                 委员，参与制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对完善公司               

                 激励与考核机制发挥了薪酬委员会成员的作用；作为提名委员会委员，参与研究             

                 董事、高级管理人员的选择标准和程序，结合企业发展实际和未来发展战略，经              

                 过慎重考察和研究，提名董事及高级管理人员。         

                     4、培训与学习情况     

                      本人作为公司第四届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真            

                 学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章            

                 制度，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，               

                 不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉             

                 维护投资者权益的意识。    

                      五、 公司存在的问题及建议   

                      公司已形成了比较完善的法人治理结构，各方面运作比较规范。建议进一步            

                 发挥董事会各专门委员会的作用，进一步加强公司内控制度的执行，不断提高内             

                 部控制的水平。   

                      六、 其他事项 

                      未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独            

                 立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。       

                      七、 本人联系方式  

                      ld26@yahoo.cn  

                      以上是本人在2011年度履职情况的汇报。        

                      2012年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的履                

                 行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。           

                                                         3

                 （本页无正文，为比亚迪股份有限公司2011年度独立董事述职报告签字页）               

                 独立董事：  

                 李东

                                                                                2012年3月23日      

                                                         4

                                             比亚迪股份有限公司        

                                2011年度独立董事述职报告（武常岐）                  

                      作为比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011年度，本                

                 人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳              

                 证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事制              

                 度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实                 

                 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2011年度任期内              

                 履行独立董事职责情况报告如下：      

                      一、 出席会议情况  

                      2011年度，公司共召开17次董事会，其中2次以现场结合通讯方式召开，                 

                 15次以通讯方式召开，本人出席董事会会议情况如下：           

                                              以通讯方式参 委托出            是否连续两次未亲

                    应出席次数 现场出席次数                        缺席次数

                                               加会议次数  席次数               自出席会议

                        17          0            17         0        0            否

                      2011年度，公司共召开2次股东大会，分别为2010年度股东大会和2011                 

                 年第一次临时股东大会，本人因其它公务安排，未能参加公司股东大会。              

                      2011年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董                

                 事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营             

                 决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均             

                 投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。             

                      二、 发表独立意见的情况   

                      2011年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、               

                 事项、意见类型列表如下：      

                                                                                            意见

                        时间                               事项                           类型

                    2011-7-21     关于董事任免及确定薪酬                                  同意

                    2011-7-21     关于聘请公司2011年度境内审计机构                        同意

                    2011-7-21     关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金    同意

                                                         1

                    2011-8-22     关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况       同意

                    2011-8-30     关于对外担保事项                                        同意

                    2011-9-9      关于“加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划”        同意

                    2011-10-13    关于加强上市公司治理专项活动整改报告                     同意

                    2011-11-18    关于出售参股公司部分股权                                同意

                    2011-12-2     关于出售参股公司股权                                    同意

                      三、 对公司进行现场调查的情况    

                      （1）2011年6月29日及11月18日，本人到公司进行现场检查，积极了                    

                 解公司生产经营和财务的实际情况，与公司各业务的相关部门进行充分沟通，从             

                 全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、成本控制、经营管理等              

                 重大事项提出有益的意见和建议，公司均有采纳。2011年度，本人现场调查累                

                 计天数为2天。因公司于2011年6月30日在深圳证券交易所上市，尚未满一年，                

                 本人将于2012年开始严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作              

                 指引》的要求加强履行现场调查的职责。        

                      （2）本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联               

                 系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环              

                 境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。           

                      四、 保护投资者权益方面所做的其他工作     

                     1、公司信息披露情况      

                      持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照境内、香港两地关于信息            

                 披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证              

                 公司信息披露的真实、准确、及时、完整。          

                     2、   2011年年度报告编制的履职情况     

                      在2011年年报编制期间，认真听取管理层对今年行业发展趋势、经营状况、              

                 投融资活动等方面的情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通，并               

                 按照相关要求与年审会计师进行充分、有效沟通，对年报审计工作提出建设性意             

                 见，积极督促会计师按时完成审计工作。        

                     3、任职董事会各专门委员会的工作情况         

                                                         2

                      本人作为公司薪酬委员会主席，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬             

                 政策与方案，对完善公司激励与考核机制发挥了积极的作用；作为公司审核委员             

                 会委员，参与审阅公司的定期财务报告，及时关注公司募集资金的使用，对公司              

                 内部审计工作提出建议；作为提名委员会委员，参与研究董事、高级管理人员的              

                 选择标准和程序，结合企业发展实际和未来发展战略，经过慎重考察和研究，提              

                 名董事及高级管理人员；作为战略委员会委员，参与公司长期发展战略和重大投             

                 资决策的研究并提出建议。     

                     4、培训与学习情况     

                      本人作为公司第四届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真            

                 学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章            

                 制度，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，               

                 不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉             

                 维护投资者权益的意识。    

                      五、 公司存在的问题及建议   

                      公司总体上已经按照    《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国             

                 家的有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际经营状况的现代企业制度             

                 和治理结构，运作规范。公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，并利用              

                 现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。           

                      六、 其他事项 

                      未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独            

                 立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。       

                      七、 本人联系方式  

                     topdog@gsm.pku.edu.cn   

                      以上是本人在2011年度履职情况的汇报。        

                      2012年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的履                

                 行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。           

                                                         3

                 （本页无正文，为比亚迪股份有限公司2011年度独立董事述职报告签字页）               

                 独立董事：  

                 武常岐 

                                                                                2012年3月23日      

                                                         4

                                             比亚迪股份有限公司        

                                2011年度独立董事述职报告（李连和）                  

                      作为比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照               

                 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所              

                 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关               

                 规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和                

                 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2011年度任职期间内履行独              

                 立董事职责情况报告如下：     

                      一、 出席会议情况  

                      2011年度，公司共召开17次董事会，在2011年度本人任职期间（本人于                 

                 2011年9月9日开始担任公司独立董事）内，公司共召开8次董事会，其中1                    

                 次以现场结合通讯方式召开，7次以通讯方式召开。本人出席董事会会议情况如              

                 下： 

                                                以通讯方式参  委托出           是否连续两次未

                      应出席次数 现场出席次数                        缺席次数

                                                 加会议次数  席次数            亲自出席会议

                          8            1             7          0        0          否

                      2011年度，公司共召开2次股东大会，分别为2010年度股东大会和2011                 

                 年第一次临时股东大会。本人作为独立董事候选人参加了公司2011年第一次临              

                 时股东大会。   

                      2011年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董                

                 事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营             

                 决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均             

                 投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。             

                      二、 发表独立意见的情况   

                      2011年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、               

                 事项、意见类型列表如下：      

                        时间                               事项                           意见

                                                         1

                                                                                            类型

                    2011-9-9      关于“加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划”        同意

                    2011-10-13    关于加强上市公司治理专项活动整改报告                     同意

                    2011-11-18    关于出售参股公司部分股权                                同意

                    2011-12-2     关于出售参股公司股权                                    同意

                      三、 对公司进行现场调查的情况    

                      （1）2011年9月9日，本人到公司进行现场检查，积极主动地了解公司生                 

                 产经营和财务的实际情况，与公司各业务的相关部门进行充分沟通，从全体股东             

                 利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、成本控制、经营管理等重大事项              

                 中提出有益的意见和建议，公司均有采纳。2011年度，本人现场调查累计天数                

                 为1天。因公司于2011年6月30日在深圳证券交易所上市，尚未满一年，且本                  

                 人自2011年9月9日开始担任公司独立董事，本人将于2012年开始严格按照《深               

                 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求加强履行现场调查的职            

                 责。 

                      （2）本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联               

                 系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环              

                 境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。           

                      四、 保护投资者权益方面所做的其他工作     

                     1、公司信息披露情况      

                      持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照境内、香港两地关于信息            

                 披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证              

                 公司信息披露的真实、准确、及时、完整。          

                     2、   2011年年度报告编制的履职情况     

                      在2011年年报编制期间，认真听取管理层对今年行业发展趋势、经营状况、              

                 投融资活动等方面的情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通，并               

                 按照相关要求与年审会计师进行充分、有效沟通，对年报审计工作提出建设性意             

                 见，积极督促会计师按时完成审计工作。        

                     3、任职董事会各专门委员会的工作情况         

                                                         2

                      本人作为公司提名委员会主席，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，            

                 结合企业发展实际和未来发展战略，经过慎重考察和研究，提名董事及高级管理             

                 人员；作为审核委员会委员，参与对公司定期财务报告的审阅，及时关注公司募              

                 集资金的使用，对公司内部审计工作提出建议；作为公司薪酬委员会委员，参与              

                 制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对完善公司激励与考核              

                 机制发挥了薪酬委员会成员的作用；作为战略委员会委员，参与公司长期发展战             

                 略和重大投资决策的研究并提出建议。       

                     4、培训与学习情况     

                      本人作为公司第四届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真            

                 学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章            

                 制度，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，               

                 不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉             

                 维护投资者权益的意识。    

                      五、 公司存在的问题及建议   

                      公司已形成了比较完善的法人治理结构，各方面运作比较规范。公司还应不            

                 断完善法人治理结构和内部控制体系,有效提高公司预测和防范各种经营风险的            

                 能力,继续保持和强化公司在行业中的领先地位。        

                      六、 其他事项 

                      未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独            

                 立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。       

                      七、 本人联系方式  

                      llh@126.com 

                      以上是本人在2011年度履职情况的汇报。        

                      2012年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的履                

                 行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。           

                                                         3

                 （本页无正文，为比亚迪股份有限公司2011年度独立董事述职报告签字页）               

                 独立董事：  

                 李连和 

                                                                                2012年3月23日      

                                                         4