香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或      

             完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等      

             内容而引致的任何损失承担任何责任。   

                                      比亚迪股份有限公司                       

                                     BYD    COMPANY          LIMITED        

                               （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）             

                                              （股份代号：1211）       

                                          网站：http://www.byd.com.cn     

                                               海外监管公告          

             以下为比亚迪股份有限公司於深圳证券交易所网站所刊发之「第四届监事会第六                    

             次会议决议公告」。     

                                                                               承董事会命  

                                                                          比亚迪股份有限公司     

                                                                                   主席 

                                                                                  王传福 

             香港，二零一二年三月二十五日         

             於本公布刊发日期，比亚迪股份有限公司董事会包括执行董事王传福先生、非执行董事吕向阳先       

             生及夏佐全先生，以及独立非执行董事李东女士、武常岐先生及李连和先生。        

                   证券代码：002594            证券简称：比亚迪            公告编号：2012-004    

                                               比亚迪股份有限公司   

                                        第四届监事会第六次会议决议公告     

                      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记            

                 载、误导性陈述或重大遗漏。      

                      比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六会议于2012                

                 年3月23日以现场方式召开。会议通知于2012年3月8日以电子邮件或传真方                 

                 式送达。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，均以现场方式出席。会议由                 

                 监事会主席董俊卿先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公              

                 司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：             

                     一、 《关于审议公司<2011年度监事会工作报告>的议案》          

                      表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权          

                      经审核，监事会审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》，具体内容详              

                 见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《二零一一年年度报告》               

                 中监事会报告章节。    

                      本议案需提交公司2011年度股东大会审议。        

                      二、 《关于审议公司2011年度经审计财务报告的议案》         

                      表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权          

                      经审核，监事会审议通过了公司2011年度经审计的财务报告，具体内容详              

                 见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《二零一一年年度报告》               

                 中财务报告章节。   

                      本议案需提交公司2011年度股东大会审议。        

                     三、 《关于审议公司2011年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》            

                      表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权          

                                                         1

                      经审核，监事会审议通过了公司2011年年度报告及其摘要、业绩公告，确               

                 认公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告               

                 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误               

                 导性陈述或者重大遗漏。    

                      2011年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的             

                 《二零一一年年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海                  

                 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                     

                 的《2011年年度报告摘要》。       

                      2011年年度报告及其摘要尚需提交公司2011年度股东大会审议。            

                     四、 《关于审议公司2011年度利润分配方案的议案》         

                      表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权          

                      公司2011年度经审计净利润为人民币1,044,198千元，加上年初未分配利润            

                 人民币1,220,343千元,则可供分配利润为人民币2,264,541千元，根据公司章程             

                 等有关规定提取10%的法定盈余公积金人民币104,420千元后，可供股东分配的利            

                 润为人民币2,160,121千元。     

                      公司过去两年因扩充产能、开发新产品以及拓展新业务产生了较大投资，资            

                 金状况较为紧张。此外，自2010年1月以来，国家宏观调控使得资金面并不宽                 

                 松，整体货币供给有限。综合考虑以上因素，以及公司目前的财务状况、经营状               

                 况以及公司的长期发展需要，监事会同意对公司2011年度利润不进行利润分配，              

                 也不进行资本公积金转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司一             

                 般营运资金的需求。    

                      本议案需提交公司2011年度股东大会审议。        

                     五、 《关于审议公司<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》           

                      表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权          

                      经审核，监事会审议通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》，认为              

                 该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。            

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                      具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2011              

                 年度内部控制自我评价报告》。     

                     六、 《关于审议公司
<关于2011年度募集资金年度使用情况的专项报告>
 的           

                         议案》  

                      表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权          

                      经审核，监事会审议通过了公司《关于2011年度募集资金年度使用情况的              

                 专项报告》，确认该报告内容真实、准确、完整。具体内容详见公司同日披露于                

                 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2011年度募集资金年度使用情况的               

                 专项报告》。  

                     七、 《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》        

                      表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权          

                      经审核，监事会同意续聘安永华明会计师事务所为公司2012年度境内财务             

                 报告及内部控制审计机构，续聘安永会计师事务所为公司2012年度境外财务报              

                 告审计机构，任期自2011年度股东大会审议通过之日起至2012年度股东大会结              

                 束之日止。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情             

                 况决定上述审计机构2012年度的酬金。        

                      本议案需提交公司2011年度股东大会审议。        

                     八、 《关于审议公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》           

                      表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权          

                      经审核，监事会同意公司及其控股子公司（“集团”）2012年度与关联方深              

                 圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司发生向关联人销售产品、商品、提供劳务及技术             

                 开发服务等日常关联交易，总金额不超过人民币43,885.57万元。             

                      具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012              

                 年度日常关联交易预计公告》。     

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                      备查文件：第四届监事会第六次会议决议。        

                      特此公告。  

                                                                      比亚迪股份有限公司监事会    

                                                                                2012年3月23日     

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