证券代码：002594         证券简称：比亚迪         公告编号：2017-001

                              比亚迪股份有限公司

                    第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2017年1月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年12月29日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，以电话会议方式出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王传福先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    《关于聘任公司副总裁的议案》

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

    经审核，董事会审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任王传方先生和任林先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    王传方先生和任林先生的简历详见附件。

    公司独立董事已就聘任公司副总裁发表了独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见》。

    备查文件：第五届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                                                     比亚迪股份有限公司董事会

                                                                   2017年1月3日

附件：王传方先生及任林先生简历

王传方先生简历：

    王传方先生，1961年出生，中国国籍，无境外居留权。王先生于1996年8

月加入本公司，历任人事部经理、后勤部经理；现任本公司后勤处总经理、轨道工程事业部总经理。

    王先生持有本公司8,824,680股A股股份，为本公司控股股东及实际控制人

王传福先生之兄长、与本公司董事吕向阳先生为表兄弟关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，王先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

任林先生简历：

    任林先生，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程

师。任先生于1989年毕业于北京理工大学，主修机械设计制造及其自动化，获

学士学位；工作期间曾多次于日本铃木汽车公司、清华大学汽车工程系、北京理工大学汽车学院等进行汽车设计、制造等方面的进修。任先生曾在陕西秦川汽车有限责任公司任职。任先生于2003年1月加入本公司，历任汽车工程院总体部经理、车型项目经理、常务副院长等职，并担任广东省专业标准化技术委员会委员，现任本公司轻轨研究院院长。

    任先生通过本公司员工持股计划“国联比亚迪1号集合资产管理计划”间接

持有本公司A股股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股

份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，任先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。