证券代码：600215        证券简称：长春经开             公告编号：2014－016      

                                    长春经开（集团）股份有限公司                  

                              第七届董事会第二十八次会议决议公告                    

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、                     

                 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承                       

                 担个别及连带责任。       

                        一、董事会会议召开情况         

                       （一）长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或                          

                 “公司”）第七届董事会第二十八次会议的召开符合《公司法》和《公                         

                 司章程》的规定，会议合法有效。              

                       （二）公司董事会于2014年6月6日以书面方式发出会议通知，                          

                 并以电子邮件的形式传送会议材料。            

                       （三）本次董事会会议于2014年6月17日以通讯表决方式召开。                         

                       （四）本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。                         

                      二、董事会会议审议情况         

                       会议以通讯表决的方式审议并通过了：《关于向吉林银行长春东                     

                 盛支行、交通银行吉林省分行申请流动资金借款的议案》                    

                       一、公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请额度为1.5                     

                 亿元，期限为一年的流动资金借款。该笔借款的抵押物为公司全资子                       

                 公司吉林省六合房地产开发有限公司所有的土地使用权，抵押物明细                      

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                 如下：   

                       1、土地证号长国用（2010）第071010757号，面积90116平方                          

                 米；  

                       2、土地证号长国用（2010）第071010758号，面积15903平方                          

                 米。  

                       二、公司向交通银行股份有限公司吉林省分行申请额度为2亿                       

                 元，期限不超过一年的借款。           

                       表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。                      

                       特此公告。    

                                                 长春经开（集团）股份有限公司董事会              

                                                          二○一四年六月十八日        

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