证券代码：600215  证券简称：长春经开      公告编号：2015－010
                   长春经开（集团）股份有限公司
             第七届董事会第四十六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      一、董事会会议召开情况
      1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第四十六次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
      2、公司董事会于2015年5月8日以书面方式发出会议通知，并以电子邮件的形式传送会议材料。
      3、本次董事会会议于2015年5月19日以现场方式召开。
      4、本次会议应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。
      公司监事列席了本次会议。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过了以下议案：
     (一）审议通过了：关于向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请借款的议案
     公司拟向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请额度为1.5亿元，期限为一年的流动资金借款。该笔借款的抵押物为公司全资子
公司吉林省六合房地产开发有限公司所有的土地使用权，抵押物明细如下：
     1、土地证号：长国用（2010）第071010757号，面积90116平方米；
     2、土地证号：长国用（2010）第071010758号，面积15903平方米。
     此议案需提交公司股东大会审议。
     表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
     （二）审议通过了：关于向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行申请借款的议案
     公司向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行申请办理额度为5000万元、期限为一年的流动资金借款。
     表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
     （三）审议通过了：关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案
     公司董事会提请于2015年6月8日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会。
     表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
     特此公告。
                               长春经开（集团）股份有限公司董事会
                                         二○一五年五月二十日