证券代码：002190              证券简称：成飞集成                公告编号：2014－086  
                      四川成飞集成科技股份有限公司             
                    第五届董事会第九次会议决议公告              
    本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况    
    四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2014年12月29日在成都以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张剑龙先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年12月22日以电子邮件、书面送达方式送达各位董事。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况    
    本次会议审议通过了以下议案：     
    （一）审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》                
    本议案涉及关联交易事项，董事许培辉先生因在控股股东中国航空工业集团公司的直属企业中国航空装备有限责任公司任职，张剑龙先生、杨卫东先生因在关联交易方成都飞机工业（集团）有限责任公司任职，因此，董事许培辉先生、张剑龙先生、杨卫东先生作为关联董事予以回避表决。
    表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。                 
    《四川成飞集成科技股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告》详见2014年12月30日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn公告。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关关联交易事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见2014年12月30日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn公告。
    本议案需提交股东大会审议。     
    （二）审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》            
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。                 
    《四川成飞集成科技股份有限公司关于公司变更会计政策的公告》具体内容详见2014年12月30日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公告。
    独立董事对本议案发表了独立意见，《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见2014年12月30日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公告。
    （三）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》            
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。                 
    《四川成飞集成科技股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》具体内容详见2014年12月30日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公告。
    独立董事对本议案发表了独立意见，《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见2014年12月30日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公告。
    （四）审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》               
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。                 
    公司董事会同意公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月14日召开。《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》详见2014年12月30日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公告。
    三、备查文件   
    （一）四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；             
    （二）深交所要求的其他文件。       
    特此公告。  
                                             四川成飞集成科技股份有限公司董事会      
                                                        2014年12月30日