证券代码：002190            证券简称：成飞集成              公告编号：2014－047  

                           四川成飞集成科技股份有限公司关于控股子公司                   

                     四川成飞集成汽车模具有限公司与成都成飞建设有限公司                       

                                                 关联交易公告     

                      本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、             

                 误导性陈述或重大遗漏。    

                      一、关联交易概述   

                      1、公司控股子公司四川成飞集成汽车模具有限公司（以下简称“集成模具”）             

                 根据审批通过的《2014年投资计划》，以自筹资金投资不超过6,500万元修建厂               

                 房、办公及研发楼。集成模具近期对修建厂房、办公及研发楼的施工单位委托四              

                 川恒鑫工程管理咨询有限公司（以下简称“招标公司”）进行了公开招标，成都                

                 成飞建设有限公司（以下简称“成飞建设”）中标，中标金额为6,065万元。                 

                      2、成飞建设是成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞集团”）              

                 全资子公司，其实际控制人为公司控股股东中国航空工业集团公司，故成飞建设             

                 属于成飞集成关联法人，本次交易构成关联交易。         

                      3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.14条“上市公司因公开招                

                 标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时，公司可以向本所申请豁免             

                 按照本章规定履行相关义务。”，公司已向深圳证券交易所申请豁免此次关联交易            

                 的审批程序，并获得深圳证券交易所审批通过。         

                      4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资              

                 产重组，不需要经过有关部门批准。       

                       二、关联方基本情况    

                      成飞建设基本情况如下：    

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                      公司名称：成都成飞建设有限公司      

                      法定代表人：刘廷毅    

                      设立时间：1993年    

                      开办资金：5,000万元    

                      举办单位：成都飞机工业（集团）有限责任公司          

                      住所：成都市黄田坝242栋      

                      类型：有限责任公司    

                      宗旨和业务范围：建筑工程总承包、土石方工程、防腐保温工程、建筑防水、              

                 建筑装饰装修、建筑幕墙、钢结构施工、市政公用工程施工总承包、市政照明、                 

                 机电安装工程总承包、工程设计、工程监理、房地产开发、建筑设备材料租赁。                 

                      截止2013年12月31日，成飞建设总资产49,198万元，净资产6,000万元，2013            

                 年度营业收入43,086万元，净利润353万元。         

                      三、交易标的基本情况    

                      本次关联交易内容为成飞建设根据集成模具厂房设计要求组织修建厂房、办           

                 公及研发楼。合同交易总金额为6065万元。         

                      四、关联交易的定价政策和定价依据      

                      公司本着节省成本、保证质量及技术可靠等原则，实行市场化定价。公司根             

                 据建筑技术要求，委托招标公司公开招标，最终确定成飞建设为中标单位。本次              

                 交易根据竞标价予以定价，交易价格公允。        

                      五、关联交易协议的主要内容     

                      关联交易的主要条款约定如下：     

                      1、合同金额  

                      施工合同总金额6,065万元。成飞建设根据集成模具提出的要求，在规定时             

                 间内完成厂房、办公及研发楼的修建工作。        

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                      2、结算依据  

                     付款条件为在合同签订后支付预付款10%，此后根据每月工程进度付款，按              

                 每月实际完成工程量的70%支付当月工程进度款，工程验收合格后付款至实际完             

                 成工程量的85%，结算审计完成后，成飞建设在办理完竣工验收资料的备案和移              

                 交手续后的三个月内，集成模具向成飞建设支付至审计结果的95%；质保期满后              

                 （或按质量保修书约定的期限和相应比例）支付结算余款。本次关联交易款项以              

                 人民币结算，采用电汇方式。      

                      六、交易目的及对公司的影响     

                      成飞建设为成飞集团全资子公司，依托其管理经验和可靠的质量保证体系，             

                 能为公司修建满足公司要求的相应厂房、办公及研发楼。关联交易未对公司的独             

                 立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。         

                      七、2014年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额            

                      截止披露日，公司未与成飞建设发生关联交易。         

                      八、备查文件   

                      1、集成模具与成飞建设拟签署的《四川成飞集成汽车模具有限公司汽车工             

                 装及零部件制造工程施工合同》。    

                      2、中标通知书。    

                      特此公告。  

                                                           四川成飞集成科技股份有限公司董事会      

                                                                       2014年5月28日     

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