成飞集成:2014年度日常关联交易预计公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2013－059
四川成飞集成科技股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司于 2013年12月27日以现场会议召开第五届董事会第二次会议，在关联董事
许培辉先生、张剑龙先生、杨卫东先生回避表决的情况下，会议审议通过了《关于公
司2014年度日常关联交易预计情况的议案》。预计2014年度公司与控股股东成都飞机
工业（集团）有限责任公司（以下简称“中航成飞”）的日常关联交易预计总额不超过
10,000万元，与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）下属关联企业西安西
沃客车有限公司（以下简称“西安西沃”）的日常关联交易预计总额不超过3,000万元；
预计公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）与中航工
业下属的多家关联公司将有关联交易，预计交易金额合计有4460万元。
该关联交易议案尚须获得公司股东大会批准，与本次关联交易有利害关系的关联
人将在股东大会上对该议案的投票回避表决。
（二）预计2014年度日常关联交易类别和金额
1、成飞集成2014年度日常关联交易预计情况
单位：万元
关联交易 截止2013年12月27日
关联方 预计交易金额
类别 实际发生额（万元）
成都飞机工业（集团）有限责任公司 不超过10,000万元 9305.99
销售
西安西沃客车有限公司 不超过3,000万元 0
2、中航锂电2014年度日常关联交易预计情况
1
单位：万元
预计交易金额 截止2013年12月27
交易类别 关联方
(万元) 日实际发生额（万元）
中航锂电（美国）公司 1900 2520.4
中航工业直升机研究所 90 0
中国空空导弹研究院 70 110
江西洪都航空工业集团有限责任公司 70 0
销售
中航工业特种飞行器研究所 40 0
中航电动汽车（郑州）有限公司 30 0
凯迈（洛阳）电子有限公司 20 0
小计 2220 2630.4
凯迈（洛阳）气源有限公司 1000 460
中航光电科技股份有限公司 500 71.6
购买 凯迈（洛阳）电子有限公司 400 91.8
原材料 凯迈（洛阳）测控有限公司 100 3.75
凯迈（洛阳）置业包装有限公司 40 372
小计 2040 999.15
接受劳务 凯迈（洛阳）物业管理有限公司 400 367
小计 400 367
合计 4660 3996.55
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况和与公司的关联关系
注册资
序 法人代 注册地
关联方 本（万 经营范围 关联关系
号 表 址
元）
机械、电气、电子、航空产品及其零部件、轻型载
重汽车、摩托车、机电设备、非标设备、工夹量具、
金属制品（不含稀贵金属）、非金属制品、光缆及其
通讯设备（不含无线电发射设备）、新型材料及其制
品、家具、五金件、工艺美术品（不含金银制品）
成都飞机工业
成都市西 的设计、制造、加工、销售，航空产品维护及修理、
1 （集团）有限 程福波 72915.4 控股股东
郊黄田坝 通用航空机场服务、进出口业务、商品销售（除国
责任公司
家禁止流通物品外）、室内外装饰、装修、物资储运、
居民服务、经济科技信息技术咨询、服务、建筑设
计、维修；二类机动车维修（大中型货车维修、小
型车辆维修）（凭许可证经营，有效期至二O一二年
九月十三日）；物业管理（限分支机构经营）。
2
开发、研制、生产旅游客车和城市间客车整车、底
盘及相关零部件、销售自产产品并提供售后服务和
西安市阎
西安西沃客车 及技术咨询服务；本企业产品及相关技术的出口、 同一实际
2 梁超军 21836.51 良经济开
有限公司 生产所需材料、设备及技术的进口（国家限定或禁 控制人
发区
止进出口的产品和技术除外）。
经营范围：1）电池或电池部件的销售；2）新电池
美国加利 技术的试验、开发与引进；3）电池管理系统和电池
福尼亚州 PACK工艺的研发和制造；4）电池和/或电池部件的
中航锂电（美 100万美 同一实际
3 韩珂 波莫纳市 制造；5）电池科研项目和/或相关技术的贸易业务。
国）公司 元 控制人
西二街
1623号
经营范围：直升机型号研制 直升机技术预先研究
中航工业直升 江西省景 及生产 同一实际
4 邱光荣 事业单位
机研究所 德镇市 控制人
经营范围：聚酯类及相关产品生产、销售；聚酯类
设备销售；机电一体化成套设备、配件的开发、研
洛阳市丽
凯迈（洛阳） 制、生产和销售；技术咨询、技术服务；经营本企 同一实际
4 索国栋 2851 春西路西
气源有限公司 业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定 控制人
段
公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
经营范围：空空导弹武器系统研制、战术武器系统
河南省洛 研制、军机成品配套研制、相关民用光机电产品研
中国空空导弹 阳市西工 同一实际
制、相关技术服务
5 葛森 39553
研究院 区体育场 控制人
路8号
经营范围：包括航空飞行器、摩托车及发动机的制
造、销售；国内贸易、国际贸易、试验、设计、生
产、加工、维修、安装、装卸、运输服务、工程设
江西洪都航空 南昌市新 计、施工、装饰；园林绿化施工；物业管理；房屋 同一实际
6 工业集团有限 宋承志 70472 溪桥 中介；氧气、氮气的生产（仅限分支机构经营）；场 控制人
责任公司
地租赁、代办土地登记证。（以上项目国家有专项规
定的除外）。
经营范围：水面飞行器和浮空飞行器设计、开发、
湖北省荆
中航工业特种 生产及技术服务 同一实际
7 陈东升 事业单位 门市航空
飞行器研究所 控制人
路8号
经营范围：电动汽车的研究，生产，销售；电动汽
车产品的出口业务；机电产品，机械设备的研究与
销售；本企业科研所需原辅材料、机械设备、零配
中航电动汽车 郑州航空
件及相关技术的进口业务（上述范围涉及国家法律、 同一实际
8 （郑州）有限 王京林 20000 港区空港
行政法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效的 控制人
公司 三路南侧
审批文件核定的期限和范围开展经营，未获审批前
不得经营）
软件开发与销售：光机电一体化产品和设备、安防
产品及安防工程、电力器材、电子产品、工业自动
洛阳市高 化设备、监控设备、航空设备配套产品的设计、生
凯迈（洛阳） 新开发区 产、销售及技术服务；照明器材、汽车配件、金属 同一实际
9 范峰 2000
电子有限公司 春城路16 及非金属材料、机械设备配件的销售；自营和代理 控制人
号 各类商品及技术的进出口，但国家限定经营或禁止
进出口的商品和技术除外。
3
经营范围：聚酯类及相关产品生产、销售；聚酯类
设备销售；机电一体化成套设备、配件的开发、研
洛阳市丽 制、生产和销售；技术咨询、技术服务；经营本企
凯迈（洛阳） 同一实际
10 索国栋 2851 春西路西 业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定
气源有限公司 控制人
段 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
经营范围：光电元器件及电子信息产品的生产、销
洛阳市高 售；本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企
中航光电科技 新技术开 业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及 同一实际
11 郭泽义 40163
股份有限公司 发区周山 零配件；本企业相关技术的进口业务：“三来一补”。 控制人
路10号 （以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭
许可证或有关批准文件经营）
经营范围：地面监测与保障设备、气源产品、环境
监测设备、红外成像系统与组件及机箱机柜研发、
生产、销售与服务；非标设备、网络工程、传感器、
洛阳市高 工业自动化工程的开发、咨询与技术服务、房屋租
凯迈（洛阳） 新技术开 同一实际
12 柴振国 3167 赁。自营本企业自产产品的出口业务；自营本企业
测控有限公司 发区浅井 控制人
生产、科研所需的机械设备、零配件、原辅材料的
南路2号 进出口业务；经营本企业的进料加工和三来一补贸
易业务（以上项目法律法规规定应经审批的，经审
批后方可经营）。
经营范围：房地产开发、销售；建筑门窗、幕墙产
品的设计、加工、销售及安装；金属、木质包装箱
洛阳市高 设计、生产、销售；机械加工；机电产品的开发、
凯迈（洛阳） 新开发区 同一实际
销售及技术服务；建筑材料、装饰材料及门窗型材
13 置业包装有限 沈卫 1343 浅井路80 控制人
的销售；印刷、复印、打字、晒图；从事货物和技
公司 号 术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可
经营或禁止进出口的货物和计划除外）
物业管理、咨询，水、电、暖、道路设施维修、设
备的安装施工，园区绿化工程及养护，卫生保洁及
洛阳市西
凯迈（洛阳） 家政服务，房屋租赁，停车服务，美术装潢设计装
工区体育 同一实际
14 物业管理有限 张学政 300 饰（以下项目仅限具备资格的分支机构经营）：饮食
场路8号 控制人
公司 服务、日用百货、日用杂品、食品、服装、鞋帽的
院
批发零售
（二）履约能力分析
中航成飞及上述其他关联方均属中国航空工业集团公司直接或间接控制的公司，该
等企业的经营状况正常，财务状况良好，具备上述关联交易的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）成飞集成日常关联交易主要内容
成飞集成与公司控股股东中航成飞发生的日常关联交易为销售航空数控产品；西
安西沃为西安飞机工业(集团)有限责任公司（以下简称：“中航西飞”）旗下子公司，与
公司同属同一实际控制人，其属于本公司关联法人，公司与西安西沃发生的关联交易
为销售汽车模具。
公司的关联交易定价政策和定价依据：公司根据加工产品的生产工序、难易程度、
4
工时费用水平、行业平均利润和市场价格等因素，由双方在公允的基础上协商后在具
体的实施合同中约定，其中军用产品部分以国家军品管理部门审定的价格为准。
（二）中航锂电关联交易主要内容
1、销售商品
2014年公司将继续加强军品及国际市场的开拓力度，经2013年度公司对军品市场
的培育，2014年预计将与中航工业旗下多家下属公司展开动力锂电池及模块销售方面
的合作，主要有中国空空导弹研究院、江西洪都航空工业集团有限责任公司、中航工
业直升机研究所、中航工业特种飞行器研究所；同时，继续保持同中航锂电（美国）
有限公司的国际贸易业务。与上述关联企业预计发生的销售均属公司正常业务活动。
公司关联交易活动遵循市场化原则，定价主要依据市场价格确定；没有市场价格
的，按照成本加成定价；没有市场价格也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。
2、购买原材料
中航锂电公司主要采购凯迈（洛阳）气源有限公司的电池壳体，凯迈（洛阳）测
控有限公司的电池柜等机械加工类产品，中航光电科技股份有限公司的线缆、航插等
接插件产品，凯迈（洛阳）电子有限公司的BMS电子原器件（双方在BMS研发方面
存在合作关系）。
向关联方采购原材料的原因是：（1）公司遵循就近采购原则，本地化采购有利于
降低采购成本，有利于原材料的及时供应和把控，能够保障公司生产、建设的顺利进
行，提高运营效率；（2）航空工业背景的企业大多具有较强的研发能力，具有一定的
产品技术优势，与这些企业合作互相提供技术支持与帮助，促进公司技术水平不断提
升；（3）公司与以上关联方供应商有多年的良好合作背景，能及时掌握其经营状况和
动向，有利于公司结盟采购。
公司在采购原材料时，对候选的原料供应商进行询价，并结合原料供应商的交货
期、供货质量、市场上同类原材料价格等因素确定最终的原材料供应商，最终的采购
价格也是市场化询价的结果，其价格的定价依据是一致的，交易价格公允。
3、接受劳务
随着新园区建设项目建成投产，生产、办公设备设施陆续投入使用，需要专业的
保安、保洁等物业管理服务。为此公司与凯迈（洛阳）物业管理有限公司签订了一系
列保安、保洁等物业管理合同。
关联交易价格方面遵循市场原则，参考洛阳的平均水平以及其他知名物业公司调
研的数据。选择凯迈物业主要考虑公司与凯迈物业同为中航工业下属企业，管理上更
5
方便，沟通上更容易，可以获得更好的服务。
上述关联交易系公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了市场价格原则，
关联交易定价公允，没有损害公司及其股东的利益，不存在侵害广大中小投资者的情
形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
成飞集成日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展
需要，日常关联交易发展较为平稳，与公司全部营业收入的增长趋势基本保持一致，
有利于促进公司收入总量的提升，提高公司整体盈利水平，公司的关联交易未对公司
的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。
中航锂电专心致力于主营业务的研发生产，其关联交易均是在正常的生产经营和
购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的
原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于中航锂电经营
业绩的稳定增长和核心竞争能力的提高，符合中航锂电的发展定位和长远利益，关联
交易对其经营业绩增长和长远发展的影响是积极的。上述日常关联交易不会对公司的
独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事的事前认可情况
独立董事刘锡良、李世亮、冯渊对上述关联交易进行了认真的事前审查后，根据
中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同
意将上述关联交易事项提交给成飞集成第五届董事会第二次会议审议。
2、独立董事意见
独立董事刘锡良、李世亮、冯渊发对上述日常关联交易及预算情况认真审核后发
表独立意见如下：（1）公司与成都飞机工业（集团）有限责任公司、西安西沃客车有
限公司的关联交易事项以及控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司与公司实际控制人
中国航空工业集团公司下属的多家单位的关联交易事项均为日常经营所需。我们认为，
该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。（2）在表决通过《关
于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》时，相关关联董事依照有关规定未参
加表决。公司董事会在审议通过关联交易的议案时，表决程序合法合规，未有违规情
形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》
6
的规定。（3）同意上述关联交易并提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可函和发表的独立意见。
特此公告！
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2013年12月28日
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