证券代码：002190              证券简称：成飞集成                公告编号：2013-043 

                                      四川成飞集成科技股份有限公司             

                                  第四届董事会第三十一次会议决议公告                

                    本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误                

               导性陈述或重大遗漏。    

                    四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会               

               议通知于2013年9月27日以电子邮件、书面送达方式发出，于2013年10月9日下                     

               午14：00在成都召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长                   

               程福波先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、                 

               规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：                 

                    一、会议在关联董事许培辉先生、程福波先生、刘宗权先生回避的情况下，以赞                 

               成6票，反对0票，弃权0票，回避3票，审议通过了《四川成飞集成科技股份有限                      

               公司关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案》。具体内容详见               

               2013年10月11日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn           

               的《四川成飞集成科技股份有限公司关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的              

               关联交易公告》。   

                    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见2013年10月11日公司                

               指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事               

               对关联交易事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事              

               项发表的独立意见》。    

                    本议案尚须提交股东大会审议。     

                    二、会议在关联董事许培辉先生、程福波先生回避的情况下，以赞成7票，反对0                 

               票，弃权0票，回避2票，审议通过了《关于公司与成飞集团签署日常关联交易协议                   

               的议案》。具体内容详见2013年10月11日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定                    

               信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于公司与成飞集团签署日常关联交易协议的               

               公告》。  

                    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见2013年10月11日公司                

                                                           1

               指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事               

               对关联交易事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事              

               项发表的独立意见》。    

                    本议案尚须提交股东大会审议。     

                    三、会议在关联董事许培辉先生回避的情况下，以赞成8票，反对0票，弃权0                    

               票，回避1票，审议通过了《关于公司与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关                 

               联交易议案》。具体内容详见2013年10月11日《中国证券报》、《证券时报》及公司                    

               指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于公司与北京航空研究所签署数控机床订货           

               合同的关联交易公告》。    

                    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见2013年10月11日公司                

               指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事               

               对关联交易事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事              

               项发表的独立意见》。    

                    本议案尚须提交股东大会审议。     

                    四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于公司                       

               变更会计师事务所的议案》。同意为公司提供2013年度审计服务的机构由中瑞岳华会               

               计师事务所（特殊普通合伙）变更为众环海华会计师事务所有限公司，服务期从股东                

               大会审议通过之日起至2013年度审计工作结束。审计费用为34万元。              

                     独立董事对本议案发表了独立意见，详见2013年10月11日公司指定信息披露                

               网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发               

               表的独立意见》。   

                     本议案尚须提交股东大会审议。     

                   五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于推选公                       

              司第五届董事会董事候选人的议案》。        

                   公司第四届董事会董事任职期限届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《关于                    

              在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司按照相关法律程序对董事               

              会进行换届选举。第五届董事会由九名董事组成。经提名委员会审查和董事会表决，同                

              意提名黄绍浒先生、刘宗权先生、王锦田先生、许培辉先生、杨卫东先生、张剑龙先生                  

              为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名冯渊女士、李世亮先生、刘锡良先生为公                

              司第五届董事会独立董事候选人。上述九名董事候选人简历见附件。            

                   董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总             

              数的二分之一。   

                                                           2

                   本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。独立董事候选人需               

              经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。         

                   独立董事对推选公司第五届董事会董事候选人发表了独立意见，具体内容详见刊登              

              在公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《四川成飞集成科技股份有限公司独立               

              董事对相关事项发表的独立意见》、《独立         董事 候 选 人 声 明 》、《    独 立 董 事

              提 名 人 声 明 》。  

                   六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于调整公                       

              司董事津贴的议案》。同意独立董事津贴由3万调整为5万（税前）、董事王锦田先生                    

              津贴由1万调整为5万（税前）。本议案尚须提交股东大会审议。                

                   独立董事对本议案发表了独立意见，详见2013年10月11日公司指定信息披露网站               

              www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独                

              立意见》。   

                   会议同意股东大会的召开时间另行确定。       

                    特此公告。  

                                                           四川成飞集成科技股份有限公司董事会      

                                                                        2013年10月11日     

                                                           3

               附件： 

                                       第五届董事会董事候选人简历              

                    黄绍浒先生，公司拟任董事，39岁，研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模                  

               具中心设计员、本公司规划部计划员、制造一部副经理、项目部（筹）副部长、副总                   

               经理，现任公司总经理，兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事长、中航锂电                

               （洛阳）有限公司董事、四川成飞集成汽车模具有限公司董事长。截止决议公告日，                  

               黄绍浒先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交              

               易所惩戒。  

                    刘宗权先生，公司现任副董事长，51岁，研究生学历，研究员级高级会计师；曾                  

               任公司第一届、第二届、第三届董事会副董事长；历任成都航空仪表公司财务成本室                

               主任、四川省资阳县计委经协办、县政府体改办科员、成都航空仪表公司财务会计室                

               主任、财务处副处长、财务部部长、经营管理部部长、副总经理、副总经理兼总会计                  

               师。现任成都凯天电子股份有限公司董事、常务副总经理兼总会计师，兼成都飞昊通                

               讯技术有限公司董事长。成都凯天电子股份有限公司为本公司实际控制人中航工业集              

               团的控股子公司，刘宗权先生为本公司关联董事。截止决议公告日，刘宗权先生未持                

               有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。              

                    王锦田先生，公司现任董事，62岁，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任公                  

               司第一届、第二届、第三届董事会董事，历任中航工业成飞数控厂技术员、计算中心                 

               组长、计算机办公室CIMS总体室副主任、计算中心主任、成都成飞汽车模具中心总经                

               理、本公司副总经理、总经理；现任本公司董事，兼任四川集成天元模具制造有限公                 

               司董事长。截止决议公告日，王锦田先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及                

               其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。       

                    许培辉先生，公司现任董事，52岁，研究生学历，历任航空部628所团委书记、                   

               总务处处长、副所长、中国航空工业总公司机关服务中心副主任、中航一集团机关服                

               务中心主任兼党委书记、中航一集团三产发展部部长；现任中航工业航空装备有限责               

               任公司副总经理。中航工业航空装备有限责任公司为本公司实际控制人中航工业集团              

               的全资子公司，许培辉先生为本公司关联董事。截止决议公告日，许培辉先生未持有                

               本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。              

                    杨卫东先生，公司拟任董事，45岁，硕士学历，研究员级高级工程师。历任中航                  

               工业成飞数控厂工艺员、83车间工艺组长、83车间副主任、生产指挥长室副生产指挥                

                                                           4

               长、总工艺师室总工艺师、副总工程师、总经理助理；现任中航工业成飞副总经理，                  

               兼任成都威特电喷有限责任公司总经理。中航工业成飞为本公司控股股东，杨卫东先               

               生为本公司关联董事。截止决议公告日，杨卫东先生未持有本公司股份，没有受过中                

               国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。         

                    张剑龙先生，公司拟任董事，37岁，硕士学历，高级工程师，历任中航工业洪都                  

               集团公司650所101室设计员、室副主任、室主任、科技部/技术中心部长、副总经理，                 

               现任中航工业成飞总经理、党委副书记、董事。中航工业成飞为本公司控股股东，张                 

               剑龙先生为本公司关联董事。截止决议公告日，张剑龙先生未持有本公司股份，没有                

               受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。          

                    冯渊女士，公司拟任独立董事，42岁，硕士学历。曾任四川华信（集团）会计师                   

               事务所经理、中国证监会发审委专职委员、华西证券投行总部质量控制部总经理；现                

               为四川华信（集团）会计师事务所合伙人，兼任华西证券投行总部内核委员、四川省                 

               高级人民法院廉政监督员，四川双马股份有限公司、四川艾普股份有限公司和成都市               

               兴蓉投资股份有限公司的独立董事。截止决议公告日，冯渊女士未持有本公司股份，                

               没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。          

                    李世亮先生，公司拟任独立董事，50岁，硕士学历。曾任成都市第三律师事务所                 

               律师；现为国浩律师（成都）事务所主任，兼任成都市律师协会会长、成都高新投资                  

               集团有限公司独立董事。截止决议公告日，李世亮先生未持有本公司股份，没有受过                

               中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。         

                    刘锡良先生，公司现任独立董事，57岁，博士学历，现为享受国务院特殊津贴专                 

               家、教授、博士生导师。现任中共西南财经大学党委委员、校长助理，教育部人文社                  

               会科学重点研究基地中国金融研究中心主任；兼任中国金融学会常务理事和学术委员              

               会委员，四川省人民政府决策咨询委员会委员，四川省金融学会常务理事，成都银行                

               独立董事。截止决议公告日，刘锡良先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及                

               其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。       

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