证券代码：002190              证券简称：成飞集成                公告编号：2013－054  

                                      四川成飞集成科技股份有限公司             

                                     第五届董事会第一次会议决议公告              

                     本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、                

                误导性陈述或重大遗漏。    

                     四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议              

                通知于2013年11月21日以电子邮件、书面送达方式发出，于2013年11月27日                     

                以通讯的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议                  

                的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有                  

                关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：           

                     一、 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举第五届董                  

                事会董事长、副董事长的议案》，经董事会表决，选举张剑龙先生担任公司第五届董               

                事会董事长职务，任期三年；选举刘宗权先生担任公司第五届董事会副董事长职务，               

                任期三年。董事长、副董事长的简历见附件。          

                     二、 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整董事会专                  

                业委员会组成人员的议案》。经董事会表决，调整后的各专业委员会人员名单如下：               

                     战略委员会5人：召集人：张剑龙，委员：许培辉、杨卫东、李世亮、黄绍浒；                     

                     审计委员会3人：召集人：冯渊，委员：刘锡良、刘宗权；                

                     薪酬与考核委员会5人：召集人：刘锡良，委员：张剑龙、冯渊、李世亮、王                    

                锦田；  

                     提名委员会3人：召集人：李世亮，委员：杨卫东、刘锡良。                

                     三、 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司总经                  

                理的议案》，经董事会表决，同意聘请黄绍浒先生担任公司总经理，任期与本届董事               

                会任期一致。总经理简历见附件。       

                     独立董事对聘任公司总经理发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站                 

                www.cninfo.com.cn《独立董事对相关事项发表的独立意见》。           

                     四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司第五                    

                届董事会秘书的议案》，经董事会表决，同意聘请程雁女士担任公司第五届董事会秘              

                书，任期与本届董事会任期一致。董事会秘书简历见附件。            

                     独立董事对聘任公司董事会秘书发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站             

                www.cninfo.com.cn《独立董事对相关事项发表的独立意见》。           

                     五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司副总                    

                经理等高级管理人员的议案》，经董事会表决，同意聘请李绍明先生、祝云先生、汪                

                健先生、程雁女士担任公司副总经理，任期三年。其中，程雁女士兼任公司财务负                 

                责人。副总经理等高级管理人员的简历见附件。         

                     独立董事对聘任公司副总经理等高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定             

                信息披露网站www.cninfo.com.cn《独立董事对相关事项发表的独立意见》。          

                     六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司审计                    

                部负责人的议案》，经董事会表决，同意聘请郭亮先生继续担任公司审计部负责人，               

                任期与本届董事会任期一致。审计部负责人的简历见附件。           

                     七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司证券                    

                事务代表的议案》，经董事会表决，同意聘请巨美娜女士继续担任公司证券事务代表，              

                任期与本届董事会任期一致。证券事务代表的简历见附件。           

                     八、会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下，以赞成6票，                  

                反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议                  

                案》，同意公司与上海航空发动机制造股份有限公司在上海合资成立一家汽车工程公             

                司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息                   

                披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司关于对外投资成立汽           

                车工程公司的的关联交易公告》。      

                     独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见2013年11月28日公               

                司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立               

                董事对关联交易事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对              

                相关事项发表的独立意见》。     

                     特此公告。  

                                                              四川成飞集成科技股份有限公司董事会      

                                                                         2013年11月28日     

                附件：简历  

                1、董事长、副董事长简历      

                     张剑龙先生，公司现任董事，37岁，硕士研究生学历，高级工程师，历任中航                 

                工业洪都集团公司650所101室设计员、室副主任、室主任、科技部/技术中心部长、                

                副总经理，现任中航工业成飞总经理、党委副书记、董事。中航工业成飞为本公司                 

                控股股东，张剑龙先生为本公司关联董事。截止决议公告日，张剑龙先生未持有本                

                公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本议案               

                审议通过后任本公司第五届董事会董事长。       

                     刘宗权先生，公司现任董事，51岁，研究生学历，研究员级高级会计师；曾任                 

                公司第一届、第二届、第三届董事会副董事长；历任成都航空仪表公司财务成本室                

                主任、四川省资阳县计委经协办、县政府体改办科员、成都航空仪表公司财务会计                

                室主任、财务处副处长、财务部部长、经营管理部部长、副总经理、副总经理兼总                  

                会计师。现任成都凯天电子股份有限公司董事、常务副总经理兼总会计师，兼成都                

                飞昊通讯技术有限公司董事长。成都凯天电子股份有限公司为本公司实际控制人中              

                航工业集团的控股子公司，刘宗权先生为本公司关联董事。截止决议公告日，刘宗                

                权先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易              

                所惩戒。  

                2、总经理简历   

                     黄绍浒先生，39岁，硕士研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心设                

                计员、本公司规划部计划员、制造一部副经理、项目部（筹）副部长、副总经理，                    

                现任公司总经理、董事，兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事长、中航锂                

                电（洛阳）有限公司董事、四川成飞集成汽车模具有限公司董事长。自2011年7月                  

                担任公司总经理，自2013年11月13日起担任公司董事。截止决议公告日，黄绍浒                  

                先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所              

                惩戒。  

                3、董事会秘书简历    

                     程雁女士，中国国籍，无境外居留权，中共党员，39岁，硕士研究生学历，经                  

                济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、本公司规划部计划员、部长及证券                

                部部长、项目部部长，公司第三届、第四届董事会秘书，现任公司副总经理兼财务                 

                负责人。截止决议公告日，程雁女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其                

                他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。       

                     程雁女士是西南财经大学工商管理硕士，并取得了深圳证券交易所要求的董事             

                会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的                 

                职业道德和个人品德；程雁女士不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法                

                规中规定的不得担任董事会秘书的有关情形。        

                4、副总经理等高级管理人员简历      

                     李绍明先生，52岁，硕士研究生学历，高级工程师。历任机械部东风电机厂机                

                电研究所设计员、中航成飞汽车部设计员、组长、成都成飞汽车模具中心副总经理，                

                自本公司成立以来一直担任公司副总经理。现兼任上海航空发动机制造股份有限公              

                司董事。截止决议公告日，李绍明先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及                

                其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。       

                     祝云先生，40岁，硕士研究生学历，高级工程师。历任成都成飞汽车模具中心                

                设计员、冲压工艺室室主任、项目技术负责人、技术部部长，自2009年3月至今任公                

                司副总经理，兼任中航锂电（洛阳）有限公司董事。截止决议公告日，祝云先生未                  

                持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。              

                     汪健先生，40岁，本科学历，高级生产管理师。历任成都成飞汽车模具中心工                

                艺员、市场业务员；自公司成立以来先后担任市场部业务员、市场部部长、总经理                 

                助理，自2013年1月至今任公司副总经理，现兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公              

                司董事。截止决议公告日，汪健先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其                

                他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。       

                     程雁女士，39岁，硕士研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场                

                部职员、本公司规划部计划员、规划部/证券部部长、项目部（筹）部长。自2009年                  

                3月至今任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，现兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车               

                模具有限公司董事、中航锂电（洛阳）有限公司监事会主席。截止决议公告日，程                  

                雁女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易              

                所惩戒。  

                5、审计部负责人简历    

                     郭亮先生，32岁，公司职工代表监事，本科学历。历任公司财务部会计员、控                 

                股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司财务部副部长、公司规划部计划员，               

                现任本公司审计部负责人，兼成都飞机工业集团电子科技有限公司监事。截止决议               

                公告日，郭亮先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚               

                和证券交易所惩戒。    

                6、证券事务代表简历    

                     巨美娜女士，中国国籍，无境外居留权，38岁，本科学历，经济师。历任成都                  

                成飞汽车模具中心综合经营管理科计划员，本公司生产部计划员、规划发展与管理               

                部及证券投资部计划员、部长。现任公司经营发展部及证券投资部部长、公司证券                

                事务代表。截止决议公告日，巨美娜女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会                

                及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。       

                     巨美娜女士是大学本科学历，并取得了深圳证券交易所要求的董事会秘书资格             

                证书，具备履行职责所需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个                 

                人品德，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规中规定的不得担任证                

                券事务代表的有关情形。