证券代码：600854      股票简称：春兰股份    编号：临2015―006
            江苏春兰制冷设备股份有限公司
    关于预计2015年度日常关联交易的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
   并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      此议案尚需提交公司股东大会审议。
      公司第七届董事会第十三次会议对日常关联交易事项进行审议表决，关联董
事回避表决。
      公司发生的日常关联交易是公司日常生产经营必须的，有利于公司的生产经
营正常开展。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况
    2015年4月23日公司召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》，董事会在对该议案进行表决时有4名关联董事予以回避。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
   公司独立董事就公司的关联交易进行了充分全面的了解，并就本关联交易发表独立意见：
    董事会的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。2015年度日常关联交易的预计充分考虑公司各类关联业务情况，不会影响公司的独立性，关联交易价格根据市场实际情况，参考市场公允价格经协商确定，不损害本公司及股东的利益，对公司当期和未来无不利影响。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                        单位：万元
                                     前次预计   前次实际   预计金额与实际发生
  关联交易类别        关联人          金额     发生金额   金额差异较大的原因
                 江苏春兰机械制造       5,000   2,010.65  产销量下降
 向关联人购买产  有限公司
 品、材料等      江苏春兰空调设备     12,000   1,447.60  销量下降
                 有限公司
                 泰州春兰销售公司      12,000   6,745.03  销量下降
 向关联人购买产
 品、材料等      江苏春兰进出口有         500       11.22
                 限公司
                 泰州春兰销售公司      15,000   9,874.29  关联方配货量减少
                 江苏春兰进出口有       2,000      826.28
 向关联人销售产  限公司
 品、材料等      江苏春兰空调设备       1,500      165.28 关联方采购量变化
                 有限公司
                 江苏春兰机械制造         500      147.14
                 有限公司
 向关联人提供劳  泰州春兰销售公司           0      819.35
务
 接受关联人提供  江苏春兰空调设备       1,000      618.11
 的劳务          有限公司
                                         8,000   2,612.73  出口量减少
 接受关联人委托  江苏春兰进出口有
 代为销售产品    限公司                   500      215.41
    （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                        单位：万元
   关联交易                          定价     本次预计    上年实际    占同类业
                     关联人
     类别                            原则       金额      发生金额   务比例（%）
                江苏春兰机械制造                  4,000     2,010.65    99.93
                有限公司
                江苏春兰空调设备                  3,000     1,447.60    17.65
向关联人购买产  有限公司          市场价格
品、材料等                         协商确定
                泰州春兰销售公司                  10,000     6,745.03    82.22
                江苏春兰进出口有                    500        11.22     0.14
                限公司
                泰州春兰销售公司                   5,000     9,874.29    20.81
                江苏春兰进出口有                  1,000       826.28    1.74
向关联人销售产  限公司            市场价格
品、材料等      江苏春兰空调设备  协商确定          500       165.28    9.26
                有限公司
                江苏春兰机械制造                    500       147.14    2.23
                有限公司
向关联人提供劳                     市场价格
                泰州春兰销售公司                   1,000       819.35    98.18
务                                 协商确定
接受关联人提供  江苏春兰空调设备  市场价格        1,000       618.11     100
的劳务          有限公司          协商确定
                                                    6,000     2,612.73     100
接受关联人委托  江苏春兰进出口有  市场价格
代为销售产品    限公司            协商确定          500       215.41     100
    二、关联方介绍
    1、江苏春兰机械制造有限公司
    法定代表人：刘勇
    注册资本：2969.83万美元
    注册地址：江苏省泰州市扬州路227号
    经营范围：生产摩托车发动机机体及其零件，纺织机械产品，塑料制品、橡胶制品、包装材料、灯具。
    关联关系：公司参股公司，公司持股31.71%，且属同一母公司
    2、泰州春兰销售公司
    法定代表人：徐群
    注册资本： 32711.7235万元人民币
    注册地址：泰州市迎宾路南侧、春兰路西侧
    经营范围：空调、制冷设备、机械备品配件、电子元器件、家用电器、汽车、摩托车、电动车、压缩机、电池、汽车配件、摩托车配件、电动车配件、家用电器配件、黑色金属材料、有色金属、化工材料（不含危险品）、日用办公用品销售及售后服务，房屋租赁。
    关联关系：母公司全资子公司
    3、江苏春兰进出口有限公司
    法定代表人：刘亚夫
    注册资本： 1000万元人民币
    注册地址：泰州市迎宾路南侧、春兰路西侧
    经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。
    关联关系：同一母公司
    4、江苏春兰空调设备有限公司
    法定代表人：刘亚夫
    注册资本： 2600万元人民币
    注册地址：江苏省泰州市扬州路500号
    经营范围：生产冷（热）、水（风）机组及其末端装置、除湿恒湿设备。
    关联关系：同一母公司
    三、关联交易定价原则
    以上交易价格根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定。
    四、关联交易的目的及对上市公司的影响
    此次关联交易有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展，上述关联交易价格根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定，不损害本公司及股东的利益，对公司当期和未来无不利影响。
    五、关联交易协议签署情况
    获得股东大会的批准后，公司根据生产经营情况与关联方签署相关协议。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第十三次会议决议
    2、独立董事意见
                                            江苏春兰制冷设备股份有限公司
                                                        董事会
                                                二○一五年四月二十三日