证券代码：000049        证券简称：德赛电池         公告编号：2013―002


                  深圳市德赛电池科技股份有限公司
      关于控股子公司放弃惠州亿能增资扩股优先权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、背景情况介绍
    惠州市惠州蓝微有限公司（以下简称“惠州蓝微”）是本公司控股 75%的子公司，
惠州市亿能电子有限公司（以下简称“惠州亿能”）是惠州蓝微持股 35.1%的参股公司。
    惠州亿能的股权结构如下：
               股东                  股东性质          出资额（万）   比例
惠州市安吉泰克科技有限公司     境内（私营）企业              541.5     36.1%
惠州市蓝微电子有限公司         境内（中外合资）企业          526.5     35.1%
徐双全                         境内自然人                    282.0     18.8%
王占国                         境内自然人                    150.0     10.0%
               合计                                         1500.0      100%
    2013 年 1 月 11 日，本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于惠州蓝
微放弃对惠州亿能增资扩股优先权的议案》，同意惠州亿能引入外部风险投资者，并
按国有资产监督管理程序，通过产权交易所挂牌交易方式，对公司增资扩股 20%（惠州
亿能现注册资本人民币 1500 万元，本次引资将增加注册资本人民币 375 万元，增资后
注册资本变为人民币 1875 万元）。议案审议时，公司独立董事发表了独立意见（独立
董事独立意见见下文）。
   由于惠州亿能最近三年主营业务收入的年复合增长率达到 20%以上，达到了深圳证
券交易所《信息披露业务备忘录第 35 号――放弃权利》中关于需要提交股东大会审议
的要求，因此本事项需经 2013 年第一次临时股东大会审议批准（股东大会通知请见今
日公告编号为 2013―004 的《2013 年第一次临时股东大会通知》）。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
也不需要经过有关部门批准。
    二、拟受让方的基本情况
    本次增资扩股，惠州亿能计划通过产权交易所挂牌的方式，引入外部风险投资资
金进行增资。
    三、交易标的基本情况

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    1、基本情况
    公司名称：惠州市亿能电子有限公司
    法定代表人：龚敏明
    注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区 6 号
    注册资本：1500 万元人民币
    成立时间：2006 年 4 月 20 日
    企业类型：有限责任公司
    主营业务：研究、开发、生产和销售：锂离子电池、电池管理系统、新型电子原
器件（集成电路）、充电器、充电机，进出口贸易（法律、法规禁止或限制的项目除
外），需取得许可的取得许可后方可经营。
    2、股东结构及控制关系
    惠州市安吉泰克科技有限公司占 36.1%，惠州蓝微占 35.1％，徐双全占 18.8%，王
占国占 10%。目前，惠州亿能董事会成员为 5 人，本公司及惠州蓝微委派的董事 2 人，
本公司不具有实质控制权，因此惠州亿能不纳入本公司合并财务报表范围。
    3、经营情况
    惠州亿能主营电动汽车电源管理系统，截至 2011 年 12 月 31 日，惠州亿能经审计
的资产总额为人民币 7106.03 万元，负债总额为人民币 5787.47 万元，净资产总额为
人民币 1318.57 万元，2011 年度营业收入人民币 5886.45 万元，净利润人民币-239.58
万元。
    4、控股及参股公司
    惠州亿能拥有全资控股子公司北京市亿能通电子有限公司，成立于 2010 年 12 月，
注册资本 500 万元，主营业务为研发及销售新能源电池应用管理系统、充电器、充电
机、电子元器件及电池组。
    四、交易的定价依据
    截至 2012 年 10 月 25 日，经中介机构评估，惠州亿能的资产评估价值为人民币
2549.81 万元，本次挂牌增资底价将不低于此评估价值，超出注册资本的部分计入公司
资本公积。
    五、本公司控股子公司放弃增资扩股优先权的原因
    惠州亿能主营业务为电动汽车电源管理系统，通过公司经营管理团队的多年努力，
尽管已经具备了一定的技术和市场领先优势，但由于电动汽车行业受制于政策扶持力
度、电池技术瓶颈、规模化不足、产业化滞后等因素，电动汽车行业整体发展缓慢。
    经审计，2011年惠州亿能实现营业收入人民币5886.45万元，净利润人民币-239.58
万元。
    公司董事会认为：惠州亿能所处行业尽管发展前景广阔，但整体发展低于预期，


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未来前景仍不明朗，惠州蓝微进一步增资可能会增加投资风险。
    六、本公司控股子公司放弃增资扩股优先权对上市公司的影响
    惠州蓝微放弃对惠州亿能的增资扩股优先权后，对惠州亿能的持股比例将由原来
的 35.1%变更为 28.08%。
    七、本公司独立董事的独立意见
    公司独立董事温绍海、陈国英和李春歌就本次控股子公司放弃惠州亿能增资扩股
优先权事项，发表了如下独立意见――“惠州亿能所涉行业属于资金、人才及技术密
集型行业，需要引入风险资金以利今后的壮大和发展，因此增资扩股是必要的。尽管
惠州亿能所处行业发展前景广阔，但整体发展低于预期，未来前景仍不明朗，惠州蓝
微进一步增资可能会增加投资风险。因此，我们同意惠州蓝微放弃对惠州亿能增资扩股
优先权的议案，并同意将此议案提交 2013 年第一次临时股东大会审议。”
    八、备查文件
    1．第六届董事会第二十三次会议决议
    2．本公司独立董事独立意见
    特此公告




                            深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                            2013年1月15日




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