证券代码：000049       证券简称：德赛电池        公告编号：2015―032
                深圳市德赛电池科技股份有限公司
      第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     公司第七届董事会第十四次(临时)会议通知于2015年5月13日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2015年5月14日下午在惠州德赛大厦24楼会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
       一、会议表决情况
     会议采取举手表决方式，审议通过了以下议案：
     
<一>
 关联交易事项
     表决时，关联董事刘其、李兵兵、钟晨、白小平回避，由其余5位非关联董事举手表决，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》。
     为了推进落实公司的战略规划，加快公司的产业布局，实现公司对大型、中型、小型电源管理系统及封装集成业务的全覆盖，公司董事会同意惠州蓝微、惠州电池与 惠州市德赛西威汽车电子有限公司、CHOIHONGBEOM先生共同出资，成立主营业务为大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务的合资公司，其中惠州蓝微、惠州电池分别持股56%和19%。
     该议案已获得公司三位独立董事事先认可并同意提交董事会审议。
     本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
     详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号为2015－033的《关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》。
     
 <二>
  非关联交易事项 董事会以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。 董事会决定于2015年6月1日召开2015年第二次临时股东大会，并按规定发布《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。 二、备查文件 经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2015年05月15日