证券代码：000049         证券简称：德赛电池       公告编号：2012―049



           深圳市德赛电池科技股份有限公司
           第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司第六届董事会第十九次会议通知于 2012 年 9 月 17 日以电子文件形式通知
全体董事、监事和高管，会议于 2012 年 9 月 28 日在惠州蓝微第一会议室召开，会
议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，独立董事温绍海因事未能出席，授权委托
独立董事陈国英出席并表决。会议由刘其先生主持，公司监事和高管人员列席了会
议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》规定，所做的决议合法有效。
    会议以举手表决方式，以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对
惠州聚能进行清算的议案》，同意对控股子公司惠州市德赛聚能电池有限公司（以下
简称“惠州聚能”）进行清算。
    惠州聚能成立于 2007 年 3 月，注册资本 6000 万元，注册地广东省惠州市，法
定代表人曾剑云，本公司持有其 75%的股权。
    研发、生产和销售聚合物电芯是惠州聚能的主业，该项业务属于资本、人才及
技术高密集产业。惠州聚能自 07 年成立以来，由于受资金投入、规模及产能限制、
高端人才缺乏、质量不稳定等因素影响，难以形成较强的竞争优势，产品销售毛利
逐步下降，持续亏损已使其陷于资不抵债的局面。为避免造成更大的损失，本次董
事会同意惠州聚能停止对外经营活动，尽快成立清算小组，并责成惠州聚能经营层
对前期经营形成的资产、负债进行清理，办理国地税、工商登记的注销手续。
    截止 2011 年 12 月 31 日，惠州聚能经审计总资产 12759.78 万元，净资产-2723.82
万元；2011 年销售收入为 13293.41 万元，净利润-3432.99 万元，预计惠州聚能清
算过程会带来一些资产处置的损失。
    特此公告




                           深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                             二Ｏ一二年十月九日
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