证券代码：000049          证券简称：德赛电池           公告编号：2014―011     

                               深圳市德赛电池科技股份有限公司                       

                                               关联交易公告         

                  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、                

             误导性陈述或重大遗漏。    

                  一、关联交易概述   

                  由于业务发展需要，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）各控                 

             股子公司拟与公司实际控制人惠州市德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）拟发                 

             生如下关联交易：   

                  （1）向德赛集团租赁厂房：       

                  随着业务的不断增长，公司现有厂房已无法满足日常生产及业务扩张需要，为了解              

             决公司面临的产能及场地不足问题，公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司（以下简               

             称“惠州电池”）拟租赁德赛集团位于惠州仲恺高新区15号小区的厂房、宿舍及配套物                 

             业，总面积为31,173.86平方米，租赁期限为1年，每月租金人民币246,392.85元，                     

             全年租金合计人民币2,956,714.2元。        

                  （2）向德赛集团支付利息及担保费：         

                  2014年度，公司预计向德赛支付利息及担保费合计不超过人民币500万元。               

                  德赛集团为本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，以上                

             两个交易构成关联交易。    

                  二、关联交易决策程序    

                  2014年2月21日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于与德赛集团关                 

             联交易的议案》（该议案涵盖以上两个交易），独立董事对该议案事先认可并表示同意。                

             表决时，关联董事刘其、李兵兵、钟晨和白小平回避，由其余5位非关联董事举手表决，                  

             以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了议案。             

                  本次关联交易的总金额为人民币7,956,714.2元，根据《深圳证券交易所股票上市               

             规则》、《公司章程》、《关联交易审批权限表》的相关规定，该议案不需提交公司股东大                 

             会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。                

                  三、关联方基本情况    

                  公司名称：惠州市德赛集团有限公司（        

                  法定代表人：姜捷   

                  成立时间：1993年1月14日        

                                                         1

                  注册资本：3亿元    

                  经营范围：经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，生产、               

             科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，本企业的                 

             进料加工和“三来一补”业务（按〔2000〕外经贸政审函字第5号文经营）。税控装置、                     

             汽车音响、通讯设备、电子计算机及配件、办公自动化设备、电子产品及零部件、仪器                  

             仪表、家用电器的研发、生产、销售及服务。销售工业生产资料（不含汽车、金、银、                     

             化学危险品）、建筑材料、日用杂品、副食品。           

                  德赛集团为本公司实际控制人。     

                  四、关联交易标的基本情况     

                  （1）向德赛集团租赁厂房的基本情况：         

                                                                面 积       租 价

                               名称                  地点                             金额（元）   

                                                                   2            2

                                                                （M）        元/M/月 

                厂房及水泵房等配套物业              仲恺    14,513.30     10.30     149,486.99

                宿舍及食堂（第一、三、六层）            仲恺    3,800.56      8.24      31,316.62

                空地                                 仲恺    12,860.00      4.10      52,820.38

                球场、停车场及中心园林                                                   2,400.00

                宿舍配套设施租赁费                                                       8,666.80

                配套设施租赁费                                                           1702.06

                 合 计                                                                 246,392.85

                  租赁期限：共一年，自2014年2月1日起至2015年1月31日；                   

                  租赁费用：每月租金人民币246,392.85元，全年租金合计人民币2,956,714.2元。              

                  （2）向德赛集团支付利息及担保费的基本情况：          

                  2014年，由于业务发展的需要，公司控股子公司在日常经营中需要通过向德赛集团              

             或银行借入流动资金用于临时性周转。如向德赛集团借款，需要按照同期银行贷款基准               

             利率及实际使用天数计息向德赛集团支付借款利息；如向银行借款，则需要德赛集团为               

             该借款提供担保，控股子公司每年需按担保额的1%向德赛集团支付担保费，2014年度，                 

             公司预计向德赛支付利息及担保费合计不超过人民币500万元。          

                  五、交易的定价政策及定价依据      

                  定价政策：交易各方均根据自愿、平等、公平公允的原则达成交易协议。               

                  定价依据：厂房租赁价格低于该地块所在地市场平均价格；支付的利息按同期银行              

             贷款基准利率及实际使用天数计息，低于公司通过银行贷款获取资金的成本；担保费按               

             担保额的1%计算，低于市场费率。       

                  六、交易协议的主要内容    

                  （1）向德赛集团租赁厂房协议的主要内容        

                                                         2

                  1、租赁物业地址：惠州仲恺高新区15号小区；           

                  2、面积：31,173.86平方米；        

                  3、租赁期限为1年，自2014年2月1日至2015年1月31日止；                    

                  4、租金：人民币246,392.85元/月；全年租金合计人民币2,956,714.2元；                 

                  5、租金按月支付，每月10日前支付当月租金。           

                  （2）向德赛集团支付利息及担保费协议的主要内容          

                  根据具体业务发生的情况逐笔签署。      

                  七、交易目的和对上市公司的影响      

                  本次关联交易是为了满足公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。不存              

             在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。           

                  八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额            

                  除本次交易外，本年年初至本公告披露日，公司与德赛集团未发生其他关联交易。               

                  九、独立董事事前认可和独立意见      

                  公司独立董事对该关联交易发表了独立意见：        

                  （1）事前认可情况     

                  关于与德赛集团的关联交易，公司董事会提前将《关于与德赛集团关联交易的议案》              

             发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司以往的实际情                 

             况，我们同意将该议案提交董事会审议。        

                  （2）发表独立意见     

                  从定价政策和定价依据看，该关联交易双方是通过平等、自愿的原则协商确定价格，              

             其中租赁厂房的价格低于该地区平均水平，也低于公司2011年度租用的位于该地块正                

             对面厂房的价格；支付的利息按同期银行贷款基准利率及实际使用天数计息，低于公司               

             通过银行贷款获取资金的成本，担保费按担保额的1%计算，低于市场费率。因此，我们                 

             认为，该关联交易不会损害本公司和其它股东的利益。董事会表决时，四位关联董事均                

             予以回避。因此，我们同意该关联交易事项。          

                  十、备查文件   

                  （一）第七届董事会第三次会议决议       

                  （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见           

                  特此公告 

                                                     深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会             

                                                                                 2014年2月25日        

                                                         3