证券代码：000049           证券简称：德赛电池           公告编号：2013―054     

                                  深圳市德赛电池科技股份有限公司                 

                                  第七届董事会第一次会议决议公告                 

                      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假             

                 记载、误导性陈述或重大遗漏。      

                      公司第七届董事会第一次会议通知于2013年11月01日以电子文件形式通              

                 知董事、监事和高管，会议于2013年11月14日在惠州市德赛大厦24楼会议室                 

                 召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事刘其主持，监事和高管                 

                 人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法                 

                 有效。  

                       一、会议表决情况   

                       会议采用举手表决方式，以9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了以下议                

                 案： 

                      1、一致选举刘其先生为第七届董事会董事长（刘其先生的简历请见附件）。              

                      2、一致选举刘其先生、丁春平先生、林三琳女士、毕向东先生、乔彦军先                

                 生为第七届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满。           

                      3、一致选举林三琳女士、丁春平先生、钟晨先生、毕向东先生、乔彦军先                

                 生为第七届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满。           

                      4、一致选举乔彦军先生、李兵兵先生、林三琳女士、毕向东先生、游虹女                

                 士为第七届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满。           

                      5、一致选举毕向东先生、林三琳女士、乔彦军先生、李兵兵先生、白小平                

                 先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。            

                      6、经第六届董事会提名委员会提名，本届董事会同意续聘丁春平为公司总             

                 经理（丁春平先生的简历请见附件），其任期至本届董事会届满。             

                      7、经刘其董事长提名，本届董事会同意续聘游虹为公司董事会秘书（游虹              

                 女士的简历请见附件），其任期至本届董事会届满。         

                      8、经丁春平总经理提名，本届董事会同意续聘林军为公司财务总监（林军              

                 先生的简历请见附件），其任期至本届董事会届满。         

                      9、经刘其董事长提名，本届董事会同意续聘王锋为公司证券事务代表（王              

                 锋先生的简历请见附件），其任期至本届董事会届满。          

                                                                                                  1

                       二、独立董事独立意见    

                      公司独立董事林三琳女士、毕向东先生、乔彦军先生出具了以下独立意见：              

                      “第七届董事会第一次会议审议了《聘任公司总经理的议案》、《聘任公司董             

                 事会秘书的议案》和《聘任公司财务总监的议案》，续聘丁春平先生担任公司总               

                 经理，续聘游虹女士担任公司董事会秘书、续聘林军先生担任公司财务总监。公              

                 司董事会已向我们提交了丁春平先生、游虹女士和林军先生的资料，我们在审阅             

                 有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章程》、《上市公司               

                 治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独               

                 立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：          

                      本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础            

                 上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和             

                 能力。未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦                

                 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。因此，我们同意续聘             

                 丁春平先生担任公司总经理，同意续聘游虹女士担任公司董事会秘书，同意续聘             

                 林军先生担任公司财务总监。”     

                       特此公告 

                                              深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会                

                                                                  二○一三年十一月十五日          

                 附件：  

                      1、新任第七届董事会董事长简历：       

                      刘其：男，1964年出生，大学本科毕业，工程师。2002年8月至2005年11月，                

                 任惠州市德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）常务董事、办公室总经理。                

                 2007年4月至今，任德赛集团副总裁。       

                      刘其先生系本公司实际控制人德赛集团的常务董事及副总裁，未持有本公司           

                 股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。            

                      2、新任（续聘）公司总经理简历：         

                      丁春平：男，1964年出生，大学本科毕业，工程师。2002年至今，历任惠                  

                 州市蓝微电子有限公司董事总经理、董事长兼总经理。2013年3月起，任本公                 

                 司总经理。  

                                                                                                  2

                      丁春平先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存           

                 在关联关系，未持有本公司股票，持有本公司下属子公司合作方的股份，未曾受              

                 到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。        

                      3、新任（续聘）董事会秘书简历：         

                      游虹，女，1959年出生，大学本科毕业，企业法律顾问和中级经济师职称。                

                 2002年10月至今，历任深万山（本公司前身）和本公司董事会秘书。              

                      游虹女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在           

                 关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交             

                 易所处罚。  

                      4、新任（续聘）财务总监简历：         

                      林军，男，1971年出生，大学本科毕业，会计师。2005年10月至今，历任                  

                 本公司财务部部长、财务总监。      

                      林军先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在           

                 关联关系，未持有本公司股票，持有本公司下属子公司合作方的股份，未曾受到              

                 中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。        

                      5、新任（续聘）证券事务代表简历：         

                      王锋，男，1979年出生，大学本科毕业，2002年7月至2010年5月,在惠                   

                 州市德赛视听科技有限公司工作，历任财务部会计、主任、副经理等职；2010                 

                 年5月至2011年7月，任德赛集团法务部主任；2011年7月起，在本公司证券                   

                 事务部工作；2012年2月起任本公司证券事务代表。           

                      王锋先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在           

                 关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交             

                 易所处罚。  

                                                                                                  3