证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2020―004 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届董事会第三次会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子文件形式通知董 事、监事和高管，会议于 2020 年 4 月 15 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以现场及 视频相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议通过了以下议案，并同意将议案（1）―议案（9）共 9 个议案提交 2019 年年度股东大会审议批准： 一、非关联交易事项 董事会以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了以下非关联交易事项： （1）《2019 年度财务决算报告》 《2019 年度财务决算报告》详情请见审计报告（审计报告登载于 2020 年 4 月 17 日的巨潮资讯网）。 （2）《2019 年度利润分配及分红派息方案》 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度母公司净利润 14,678.14万元，公司拟按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,467.81 万元,加上年初未分配利润 11,633.75 万元，按规定支付股利 5,131.09 万元后，年末可供投资者分配利润为 19,712.98 万元。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，董事会建议公司 2019 年度的利润分配方案为：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东按 每 10 股派发现金 7.0 元（含税），不进行资本公积金转增股本。 公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年股东回报规划（2018-2020）》等相关规定。 独立董事对此分配方案表示同意。 （3）《关于聘用 2020 年外部审计机构并支付 2019 年度审计费用的议案》 根据审计委员会的提议，公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020 年度财务及内控外部审计机构。同意向大华会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2019 年度财务审计报酬人民币 98 万元，其中财务审计费为人民币 68 万元，内控审计 费为人民币 30 万元。 详情请见公司登载于 2020 年 4 月 17 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号 为 2020―007 的《关于续聘会计师事务所的公告》。 公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。 （4）《董事会 2019 年度工作报告》 《董事会 2019 年度工作报告》登载于 2020 年 4 月 17 日的巨潮资讯网。公司独 立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》（登载于 2020 年 4 月 17 日的 巨潮资讯网），并将在 2019 年年度股东大会上述职。 （5）《公司 2019 年年度报告》及其摘要 没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司《2019 年年度报告》全文登载于 2020 年 4 月 17 日的巨潮资讯网，《2019 年 年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。 （6）《关于 2020 年度用自有资金购买银行理财产品的议案》 详情请见公司登载于 2020 年 4 月 17 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号 为 2020―008 的《关于 2020 年度用自有资金购买银行理财产品的公告》。 公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。 （7）《关于 2020 年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案》 详情请见公司登载于 2020 年 4 月 17 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号 为 2020―009 的《关于 2020 年度用自有资金开展金融衍生品业务的公告》。 公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。 （8）《关于 2020 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》 在公司控股子公司惠州电池和惠州蓝微持股 25%的股东新疆上阳股权投资股份有限公司对本次担保按持股比例（25%）向公司承担连带保证责任担保的前提下，公司董事会同意公司为控股子公司银行综合授信提供担保，担保金额为人民币 85 亿元(详 情请见公司登载于 2020 年 4 月 17 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为 2020―010 的《关于 2020 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》)。 （9）《关于惠州蓝微为香港蓝微银行授信提供担保的议案》 公司董事会同意惠州蓝微为香港蓝微银行授信提供担保，担保金额为人民币 5,500 万元（详情请见公司登载于 2020 年 4 月 17 日的《证券时报》和巨潮咨询网， 公告编号为 2020―011 的《关于惠州蓝微为香港蓝微银行授信提供担保的公告》）。 （10）《2019 年内部控制自我评价报告》 《2019年内部控制自我评价报告》全文登载于2020年4月17日的巨潮资讯网。 独立董事对该自我评价报告发表了“同意”意见。 （11）《关于证券投资情况的专项说明》 《董事会关于证券投资情况的专项说明》登载于 2020 年 4 月 17 日的巨潮资讯网。 公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。 （12）《关于修订公司审批权限与流程一览表的议案》 （13）《关于修订预算管理制度的议案》 公司《预算管理制度》登载于 2020 年 4 月 17 日的巨潮咨询网。 （14）《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》 董事会同意于 2020 年 5 月 12 日召开公司 2019 年年度股东大会，并按规定发布 《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（详情请见公司登载于 2020 年 4 月 17 日的 《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为 2020―013 的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》）。 二、关联交易事项 （15）《2020 年度日常关联交易预计的议案》 表决时，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决，出 席会议的其余 5 名无关联董事 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 详情请见公司登载于 2020 年 4 月 17 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号 为 2020―012 的《2020 年度日常关联交易预计的公告》。 公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。 三、备查文件 （1）经与会董事签字的董事会决议； （2）公司独立董事意见。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2020 年 4 月 17 日