北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议              决议公告



证券代码：300073                证券简称：当升科技       公告编号：2012-015



                    北京当升材料科技股份有限公司
                第二届董事会第一次会议决议的公告


      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第一次会
议于 2012 年 3 月 26 日下午 4:00 在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18
区 23 号楼八层会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2012 年 3 月 20 日分
别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名。孙东升
先生因公务委托邓亮先生出席会议并行使表决权，独立董事吴锋先生因公务委托
独立董事涂赣峰先生出席会议并行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由第二届董事会召集人蒋开喜先生主持，
经过认真审议，本次会议形成了如下决议：


    一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经公司
董事会提名，决定选举蒋开喜先生为公司第二届董事会董事长，选举孙东升先生
为公司副董事长。董事长和副董事长的任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满。相关人员简历详见附件。
    本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董
事会选举蒋开喜先生为第二届董事会董事长，同意董事会选举孙东升先生为公司
第二届董事会副董事长。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
    经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

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    根据《公司章程》规定，公司第二届董事会设立四个专门委员会，分别为：
战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据公司董事会提
名，决定选举下列人员组成董事会各专门委员会：
    选举白厚善、吴锋、邓亮、涂赣峰、于月光担任董事会战略委员会委员，由
白厚善先生担任主任委员。
    选举刘洪跃、吴锋、于月光担任董事会审计委员会委员，由刘洪跃先生担任
主任委员。
    选举涂赣峰、刘洪跃、周洲担任董事会提名委员会委员，由涂赣峰先生担任
主任委员。
    选举刘洪跃、吴锋、周洲担任董事会薪酬与考核委员会委员，由刘洪跃先生
担任主任委员。
    董事会各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同。
    本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董
事会选举上述人员组成董事会各专门委员会。具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站。
    经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经公司
董事长提名，决定聘任李建忠先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。
    本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董
事会聘任李建忠先生为公司总经理。具体内容详见中国证监会指定信息披露网
站。
    经表决：同意 6 票；反对 3 票；弃权 0 票。
    反对理由：3名董事认为人选事前未能广泛征求相关股东的意见；对候选人
的详细信息掌握不足。


       四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》


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    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，决定聘任
曲晓力女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满。相关人员简历详见附件。
    本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董
事会聘任曲晓力女士为公司董事会秘书。具体内容详见中国证监会指定信息披露
网站。
    经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会决
定暂由公司总经理李建忠先生兼任公司财务负责人。相关人员简历详见附件。
    本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董
事会决定暂由李建忠先生兼任公司财务负责人。具体内容详见中国证监会指定信
息披露网站。
    经表决：同意 6 票；反对 2 票；弃权 1 票。
    反对及弃权理由：3名董事认为人选事前未能广泛征求相关股东的意见；对
候选人的详细信息掌握不足。


    六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，决定聘任
王晓明先生、陈彦彬先生、曲晓力女士、关志波先生为公司副总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。具体内容
详见中国证监会指定信息披露网站。
    本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董
事会聘任王晓明先生、陈彦彬先生、曲晓力女士、关志波先生为公司副总经理。
    经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。
    弃权理由：1 名董事希望继续聘任公司原分管生产工作的副总经理。


    七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》


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    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司董事会秘书提名，
决定聘任陶勇先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满。相关人员简历详见附件。
    经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                                    北京当升材料科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2012 年 3 月 26 日




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附件：相关人员简历


    蒋开喜先生，1963年出生，博士学位，研究员，博士生导师，享受国务院政
府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。曾任江西贵溪冶炼厂技术员，北京
矿冶研究总院冶金研究室工程师、北京矿冶研究总院冶金研究所所长，北京矿冶
研究总院副院长，现任北京矿冶研究总院院长、党委副书记，吉恩镍业独立董事，
担任北矿磁材第四届董事会董事长。2011年3月起担任本公司第一届董事会董事
长。蒋开喜先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规
定的情形。


    孙东升先生，1958 年出生，博士学位，中国国籍，无永久境外居留权。1985
年至 1990 年在山东工业大学任教，其间曾在日本大阪大学工学部担任客座研究
员；1990 年 11 月至 1993 年 12 月在日本大阪大学工学部材料物性工学科学习；
1994 年至 2001 年 3 月历任山东工业大学金属材料研究所所长、教授、博士生导
师，日本通产省工业技术院研究员等职务；2001 年 4 月至 2005 年 12 月历任深
圳市创新投资集团有限公司研究策划总部部长、国际业务总部部长、投资委员会
秘书长，2006 年 1 月起至今担任深圳市创新投资集团有限公司副总裁、董事会
秘书。2009 年 3 月起担任本公司第一届董事会副董事长。孙东升先生未持有公
司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。


    白厚善先生，1964 年出生，硕士学位，清华大学 MBA，研究员，中国国籍，
无永久境外居留权。1984 年 9 月至 1987 年 7 月任沈阳矿冶研究所冶金室技术员、
从事冶金科研；1987 年 9 月至 1990 年 3 月在东北大学重金属火法冶炼专业学习；
1990 年 3 月至 2001 年 12 月历任矿冶总院冶金室助理工程师、工程师、专题组
长，电子粉体材料厂厂长，北矿电子中心经理、矿冶总院冶金室副主任等职务，


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2001 年 12 月起至今任公司董事、总经理，为当升科技主要创始人。现担任北京
市自然科学基金评审专家、科技部中小企业创新基金评审专家、中国电子学会敏
感技术分会电压敏专业第五届学部副主任委员、国家 863 计划材料组新能源材料
评审专家、中国化学与物理电源行业协会理事、获 2007 年度华南锂电论坛（国
际）“十大风云人物”称号。2009 年 3 月起担任本公司第一届董事会董事、总经
理。白厚善先生持有本公司 6.32%的股份；与其他持有本公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。


    刘洪跃先生，1963 年出生，硕士学位，注册会计师、注册评估师。中国国
籍，无永久境外居留权。1982 年至 1984 年在安徽省阜南县苗集中学担任物理老
师；1989 年至 1993 年在中国环境保护公司等多家单位工作；1993 年至 2008 在
北京金晨会计师事务所任主任会计师；2008 年至 2010 在中瑞岳华会计师事务所
任副主任会计师；2010 年至今任利安达会计师事务所合伙人。目前还担任北汽
福田汽车股份有限公司独立董事、北京京能热电股份有限公司独立董事、重庆实
业股份有限公司独立董事。刘洪跃先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。


    涂赣峰先生，1964 年出生，博士学位，教授，博士生导师，中国国籍，无
永久境外居留权。1999 年 10 月至 2002 年 8 月，担任东北大学材料与冶金学院
副院长；2002 年 9 月至今任东北大学科技产业集团有限公司总经理；其间在东
北大学博士后流动站学习材料科学与工程专业，成为博士后研究人员。2009 年 6
月起担任本公司第一届董事会独立董事。涂赣峰先生未持有公司股份；与持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。


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    吴锋先生，1951 年出生，硕士学位，学科首席教授，博士生导师，中国国
籍，无永久境外居留权。1982 年 1 月至 1984 年 11 月，任北京工业学院化工系
应用化学研究室教师，1984 年 12 月至 1990 年 12 月任化工系副主任；1991 年 1
月至 1994 年 1 月，任北京理工大学化工与材料学院副院长、院学术委员会主任；
1994 年 1 月至今，任北京理工大学化工与环境学院教授委员会主任、学科首席
教授、博士生导师、校学术委员会委员。目前，还兼任北京市人民政府专业顾问、
中国电池工业协会副理事长、中国化学与物理电源行业协会副理事长、国家新材
料产业发展战略咨询委员会委员、天津巴莫科技股份有限公司独立董事、亿纬锂
能独立董事。2009 年 6 月起担任本公司第一届董事会独立董事。吴锋先生未持
有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。


    于月光先生，1965 年出生，博士学位，研究员，博士生导师，享受国务院
政府特殊津贴，新世纪人才百千万国家级人选，中国国籍，无永久境外居留权。
多次获国家、省部级及行业科技奖励。曾任北京矿冶研究总院金属材料研究所副
所长、所长，江西省赣州市人民政府党组成员、市长助理（挂职），院副总工程
师，现任北京矿冶研究总院副院长。2010 年 5 月起担任北矿磁材第四届董事会
董事，2011 年 3 月起担任本公司第一届董事会董事。于月光先生未持有公司股
份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存
在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。


    邓亮先生，1971 年出生，博士学位，中国国籍，无永久境外居留权。1998
年 8 月至 2000 年 8 月先后在平安证券研究咨询部和国信证券研究策划中心从事
高科技行业及上市公司的研究，主要专长于新材料产业和信息产业；2000 年 9
月起任深圳市创新投资集团有限公司高级投资经理，现兼任深圳市创新投资集团
有限公司湖南、江西区域总经理。2009 年 3 月起担任本公司第一届董事会董事。


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邓亮先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定
的情形。


    周洲先生，1968 年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，中国国籍，
无永久境外居留权。1992 年 8 月起在北京矿冶研究总院人事处从事专业技术人
员管理工作，2002 年 11 月起至今担任北京矿冶研究总院人事处（研究生部）处
长、人力资源部（研究生部）主任。目前还担任北矿磁材科技股份有限公司监事、
北矿新材科技有限公司董事、北矿机电科技有限公司董事等职务。周洲先生未持
有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。


    李建忠先生，1967 年出生，硕士学位，高级经济师，中国国籍，无永久境外
居留权。1989 年 8 月至 1998 年 12 月，历任常州东风农机集团公司企管办主任、
经营处长、集团销售公司总经理、集团国际贸易部总经理；1999 年 1 月至 2002
年 12 月，任常州微特电机总厂副厂长，2003 年 1 月至 2005 年 9 月，进入北京明
天控股集团工作，先后担任下属企业包头华资实业股份有限公司副总经理、上海
新业中企业发展有限公司副总经理；2005 年 9 月至 2008 年 5 月，先后任常州东
风农机集团公司副总经理、北京联东投资（集团）公司模板钢构事业部 COO、北
京联东模板有限公司总经理；2008 年 5 月进入公司工作，任公司副总经理，负责
公司人事、行政及采购等管理工作。2011 年 8 月起至今在北京矿冶研究总院工作。
李建忠先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的
情形。


    曲晓力女士，1966 年出生，硕士学位，高级工程师，中国国籍，无永久境外


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    北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议               决议公告



居留权。1988 年 7 月进入北京矿冶总院工作，先后在北京矿冶总院生产经营处、
科技产业处、上市办公室工作，在北京矿冶总院工作期间先后借调到中国工程院、
中国科学院、中国有色金属工业总公司外事局工作；2000 年 8 月至 2008 年 5 月
担任北矿磁材科技股份有限公司董事会秘书；2008 年 6 月加入公司，担任公司副
总经理、董事会秘书，并已于 2010 年 6 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格
证书。曲晓力女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所
规定的情形。


    王晓明先生，1968 年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。1991
年 7 月至 1993 年 5 月任矿冶总院分析室助理工程师；1993 年 5 月至 2000 年 4
月先后在美国 PE 公司任销售工程师、澳大利亚 GBC 科学仪器公司任销售经理、
美国 MTI 公司任项目经理；2000 年 4 月进入公司，2003 年 1 月至 2004 年 4 月任
公司国际业务部经理，2004 年 5 月至 7 月担任公司营销总监，2004 年 7 月起至
今任公司市场总监，现任公司副总经理、经贸事业部总经理。王晓明先生持有本
公司 0.75%的股份；与其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的
情形。


    陈彦彬先生，1969 年出生，博士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无
永久境外居留权。1994 年 7 月至 1998 年 9 月在郑州轻工业学院电化学工程室任
教，讲师；1998 年 9 月至 2001 年 6 月在北京科技大学固体电解质国家重点实验
室深造，获工学博士学位；2001 年 7 月至 2003 年 2 月在中国国际信托投资公司
工作；2003 年 2 月进入公司任公司研发部经理，2004 年 5 月至今任公司技术总
监，现任公司副总经理、研发事业部总经理。陈彦彬先生持有本公司 0.65%的股
份；与其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩


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   北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议            决议公告



戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。


       关志波先生，1975年出生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。
曾就任拉法基（中国）北京兴发水泥有限公司电气部经理。2006年12月加入公司，
历任工程部经理、燕郊工厂厂长、生产副总监，目前担任公司副总经理、运营总
监。关志波先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规
定的情形。


       陶勇先生，1984 年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2010
年起就职于中国通用技术集团。2011 年 3 月加入本公司，担任证券部证券专员,
并已于 2011 年 9 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。陶勇先生未持有
本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。




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