北京当升材料科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议              决议公告



证券代码：300073                 证券简称：当升科技          公告编号：2012-007


                     北京当升材料科技股份有限公司

               第一届董事会第三十一次会议决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
      。
    北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第一届
董事会第三十一次会议于 2012 年 3 月 8 日上午 10:00 在公司六层会议室召开。
会议通知于 2012 年 3 月 1 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事 9
名，实际出席董事 8 名，独立董事宋常先生因公务委托独立董事涂赣峰先生行使
本次会议的表决权。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由公司董事长蒋开喜先生主持，公司相关监事及高级管理人员
列席了本次会议。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：


    一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
    鉴于公司第一届董事会即将于 2012 年 3 月 17 日届满，根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事会提出换届选举。
公司第二届董事会设 9 名董事，其中独立董事 3 名。
    经广泛征询相关股东提名建议，并结合公司的实际情况，公司董事会提名，
蒋开喜先生、白厚善先生、刘洪跃先生、吴锋先生、涂赣峰先生、于月光先生、
李晔女士、邓亮先生、周洲先生为公司第二届董事会董事候选人，股东深圳市创
新投资集团有限公司提名孙东升先生为公司第二届董事会董事候选人，其中刘洪
跃先生、吴锋先生、涂赣峰先生为第二届董事会独立董事候选人。董事候选人简
历详见附件。
    上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司
董事总人数的 1/2。
   北京当升材料科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议                   决议公告



    公司第一届董事会独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意
见，认为公司董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，没有损害股东的权益，同意上述董事候选人的提名。
    独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和
公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。独立董事候选人详细信息将
在深圳证券交易所网站进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格
和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。
    本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司 2012 年第一次临时股东大会
审议，并采取累积投票制选举产生第二届董事会成员。
    经表决：同意 【9】票；反对【0】票；弃权【0】票。


    二、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》
    经公司董事会审议，定于 2012 年 3 月 26 日（星期一）下午 2:00 在北京市
丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 22 号楼公司总部六层会议室召开公司
2012 年第一次临时股东大会，采取累积投票制选举产生公司第二届董事会成员、
公司第二届监事会成员。详细内容见本公司于中国证监会指定网站上公告的《关
于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告》。
    经表决：同意 【9】票；反对【0】票；弃权【0】票。


    特此公告。




                                                    北京当升材料科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2011 年 3 月 8 日
    北京当升材料科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议         决议公告



附件：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
    蒋开喜先生，1963 年出生，博士学位，研究员，博士生导师，享受国务院
政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。曾任江西贵溪冶炼厂技术员，北
京矿冶研究总院冶金研究室工程师、北京矿冶研究总院冶金研究所所长，北京矿
冶研究总院副院长，现任北京矿冶研究总院院长、党委副书记，吉恩镍业独立董
事，担任北矿磁材第四届董事会董事长。2011 年 3 月起至今担任本公司董事长。
    蒋开喜先生未持有公司股份，为公司控股股东北京矿冶研究总院法定代表
人，在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或
三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间
和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且本人与持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    孙东升先生，1958 年出生，博士学位，中国国籍，无永久境外居留权。1985
年至 1990 年在山东工业大学任教，其间曾在日本大阪大学工学部担任客座研究
员；1990 年 11 月至 1993 年 12 月在日本大阪大学工学部材料物性工学科学习；
1994 年至 2001 年 3 月历任山东工业大学金属材料研究所所长、教授、博士生导
师，日本通产省工业技术院研究员等职务；2001 年 4 月至 2005 年 12 月历任深
创投集团研究策划总部部长、国际业务总部部长、投资委员会秘书长，2006 年 1
月起至今担任深圳市深创投集团有限公司副总裁、董事会秘书。2007 年 8 月起
担任公司副董事长。
    孙东升先生未持有公司股份，为公司股东深圳市深创投集团有限公司副总裁,
在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次
以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精
力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且本人与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    白厚善先生，1964 年出生，硕士学位，清华大学 MBA，研究员，中国国籍，
无永久境外居留权。1984 年 9 月至 1987 年 7 月任沈阳矿冶研究所冶金室技术员、
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从事冶金科研；1987 年 9 月至 1990 年 3 月在东北大学重金属火法冶炼专业学习；
1990 年 3 月至 2001 年 12 月历任矿冶总院冶金室助理工程师、工程师、专题组
长，电子粉体材料厂厂长，北矿电子中心经理、矿冶总院冶金室副主任等职务，
2001 年 12 月起至今任公司董事、总经理，为当升科技主要创始人。现担任北京
市自然科学基金评审专家、科技部中小企业创新基金评审专家、中国电子学会敏
感技术分会电压敏专业第五届学部副主任委员、国家 863 计划材料组新能源材料
评审专家、中国化学与物理电源行业协会理事、获 2007 年度华南锂电论坛（国
际）“十大风云人物”称号。
    白厚善先生持有公司 10,109,014 股，在最近三年内未受到中国证监会的行
政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布
为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行
的各项职责。且本人与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。
    于月光先生，1965 年出生，博士学位，研究员，博士生导师，享受国务院
政府特殊津贴，新世纪人才百千万国家级人选，中国国籍，无永久境外居留权。
多次获国家、省部级及行业科技奖励。曾任北京矿冶研究总院金属材料研究所副
所长、所长，江西省赣州市人民政府党组成员、市长助理（挂职），院副总工程
师，现任北京矿冶研究总院副院长。2010 年 5 月起担任北矿磁材第四届董事会
董事，2011 年 3 月起至今担任公司董事。
    于月光先生未持有公司股份，为公司控股股东北京矿冶研究总院副院长，在
最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以
上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力
于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且本人与持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    李晔女士，1963 年出生，硕士学位，研究员，中国国籍，无永久境外居留权。
1984 年 8 月至 2004 年 3 月历任矿冶总院冶金研究所高级工程师、人力资源部高
级工程师、科研管理处副处长、研究员；现任矿冶总院国家金属矿产资源综合利
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用工程技术研究中心办公室主任和无污染有色金属提取及节能技术国家工程研
究中心办公室主任，任矿冶总院科技发展部副主任；2001 年 12 月起至今担任公
司董事。目前还担任中国环境学会固废分会副主任委员、中国科技成果管理研究
会理事等职务。
    李晔女士未持有公司股份，为公司控股股东北京矿冶研究总院科技发展部副
主任，在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责
或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时
间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且本人与持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    邓亮先生，1971 年出生，博士学位，中国国籍，无永久境外居留权。1998
年 8 月至 2000 年 8 月先后在平安证券研究咨询部和国信证券研究策划中心从事
高科技行业及上市公司的研究，主要专长于新材料产业和信息产业；2000 年 9
月起任深圳市深创投集团有限公司高级投资经理，现兼任深圳市深创投集团有限
公司湖南、江西区域总经理；2007 年 8 月起至今担任公司董事。
    邓亮先生未持有公司股份，为公司股东深圳市深创投集团有限公司高级投资
经理,在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责
或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时
间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且本人与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    周洲先生，1968 年出生，学士学位，研究员，中国国籍，无永久境外居留
权。1995 年 1 月起在北京矿冶研究总院人事处从事专业技术人员管理工作，2002
年 11 月起至今担任北京矿冶研究总院人事处（研究生部）处长、人力资源部（研
究生部）主任。目前还担任北矿磁材科技股份有限公司监事、北矿新材科技有限
公司董事、北矿机电科技有限公司董事等职务。
    周洲先生未持有公司股份，为公司控股股东北京矿冶研究总院人力资源部
（研究生部）主任，在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交
易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁
   北京当升材料科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议         决议公告



入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间
投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且本人与
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。
二、独立董事候选人简历：
    刘洪跃先生，1963 年出生，管理工程硕士，注册会计师、注册评估师。中
国国籍，无永久境外居留权。1982 年至 1984 年在安徽省阜南县苗集中学担任物
理老师；1989 年至 1993 年在中国环境保护公司等多家单位工作；1993 年至 2008
在北京金晨会计师事务所任主任会计师；2008 年至 2010 在中瑞岳华会计师事务
所任副主任会计师；2010 年至今任利安达会计师事务所合伙人。目前还担任北
汽福田汽车股份有限公司独立董事、北京京能热电股份有限公司独立董事、重庆
实业股份有限公司独立董事。
    刘洪跃先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入
期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投
入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。且本人
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。
    涂赣峰先生，1964 年出生，博士学位，教授，博士生导师，中国国籍，无
永久境外居留权。1999 年 10 月至 2002 年 8 月，担任东北大学材料与冶金学院
副院长；2002 年 9 月至今任东北大学科技产业集团有限公司总经理；其间在东
北大学博士后流动站学习材料科学与工程专业，成为博士后研究人员。
    涂赣峰先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入
期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投
入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。且本人
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。
    吴锋先生，1951 年出生，硕士学位，学科首席教授，博士生导师，中国国
    北京当升材料科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议         决议公告



籍，无永久境外居留权。1982 年 1 月至 1984 年 11 月，任北京工业学院化工系
应用化学研究室教师，1984 年 12 月至 1990 年 12 月任化工系副主任；1991 年 1
月至 1994 年 1 月，任北京理工大学化工与材料学院副院长、院学术委员会主任；
1994 年 1 月至今，任北京理工大学化工与环境学院教授委员会主任、学科首席
教授、博士生导师、校学术委员会委员。目前，还兼任北京市人民政府专业顾问、
中国电池工业协会副理事长、中国化学与物理电源行业协会副理事长、国家新材
料产业发展战略咨询委员会委员、天津巴莫科技股份有限公司独立董事、亿纬锂
能独立董事。
    吴锋先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足
够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。且本人与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。