北京当升材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议              决议公告



证券代码：300073                证券简称：当升科技       公告编号：2012-024



                    北京当升材料科技股份有限公司
                第二届监事会第二次会议决议的公告


      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二次会
议于 2012 年 4 月 6 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2012 年 3
月 29 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4
名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本
次会议由公司监事会主席夏晓鸥先生主持，经过认真审议，会议形成了如下决议：


    一、审议通过了《关于变更募集资金投资项目―年产 3900 吨锂电正极材料
生产基地项目的议案》
    为适应公司未来业务发展的需要，更好地把握市场机遇，提高市场竞争能力，
进一步加快募集资金投资项目建设的步伐，同时保障募集资金投资项目的实施质
量，公司拟对募集资金项目―“年产 3900 吨锂电正极材料生产基地项目”实施
主体和项目竣工时间进行以下调整：
    （一）变更募集资金投资项目实施主体
    为了加快募集资金投资项目的建设进程，公司拟使用募集资金投资设立全资
子公司江苏当升材料科技有限公司（以下称“江苏当升”）作为“年产 3900 吨锂
电正极材料生产基地项目”的实施主体。江苏当升的注册资本为人民币 500 万元，
公司将以募集资金出资，并一次性缴清。
    （二）调整募集资金投资项目竣工投产时间
    随着近年来锂电正极材料技术的不断进步，公司需要根据目前市场和技术的


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最新变化趋势对募集资金投资项目的产品方案进行重新评估和决策。同时，公司
拟变更募集资金投资项目实施主体，成立全资子公司江苏当升负责海门募投项目
的实施，围绕项目的建设报批等相关手续以及未来的建设将以子公司的形式运
行。该项目将采用分步实施、分期投产的方式进行，项目最终全部完成的竣工时
间拟延期至 2013 年 6 月 30 日。
    公司保荐机构经认真核查后出具了《平安证券关于北京当升材料科技股份有
限公司变更募集资金投资项目的专项核查意见》，同意公司本次变更募集资金投
资项目实施主体和竣工投产时间。保荐机构专项核查意见的具体内容详见中国证
监会指定信息披露网站。
    公司监事会经过认真核查后认为，公司董事会审议本次变更募集资金投资项
目议案的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，审议和表决的结果合法有效。
本次变更募集资金投资项目的实施主体和竣工投产时间不会影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本
次变更募集资金投资项目并提交股东大会审议。
    有关本项议案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
    经表决：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于增选第二届监事会非职工监事的议案》
    鉴于目前公司第二届监事会现任监事人数尚不足《公司章程》规定的监事会
组成人数，因此，公司监事会拟提名严俊玺先生担任第二届监事会非职工监事，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。严俊玺先生简历
详见附件。
    本项议案经公司监事会审议通过后，将提交公司2012年第二次临时股东大会
审议。
    经表决：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




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                                                           监事会
                                                       2012 年 4 月 6 日




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附件：严俊玺先生简历


    严俊玺先生，1957 年出生，学士学位，高级工程师，中国国籍，无永久境
外居留权。1982 年 2 月至 1989 年 11 月在包头稀土研究院工作；1989 年 12 月至
1992 年 2 月，以访问学者身份在美国 Iowa State University 学习；1992 年 3
月至 2005 年 12 月，历任包头稀土研究院信息中心副主任、高级工程师、中国稀
土信息中心主任、英文版“China Rare Earth Information”杂志主编、AMR 技
术公司中国磁产品总经理；2006 年 2 月至 2009 年 3 月担任公司商务顾问，2009
年 1 月至今任包头稀土研究院高级工程师；2006 年 7 月至 2009 年 6 月担任公司
董事。2009 年 6 月至 2012 年 3 月担任本公司第一届监事会监事。
    严俊玺先生持有本公司 0.42%的股份；与其他持有本公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形。




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