北京当升材料科技股份有限公司关于设立香港全资子公司的公告



证券代码：300073                 证券简称：当升科技           公告编号：2012-027



                   北京当升材料科技股份有限公司
                   关于设立香港全资子公司的公告

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    为适应公司未来业务发展的需要，充分利用香港地区融资便利和汇率优势，
有效促进公司跨国贸易及境外投资，2012 年 4 月 6 日，经公司第二届董事会第
二次会议审议通过，公司决定使用自有资金投资设立全资子公司―当升（香港）
实业有限公司（暂名，以香港公司注册处及商业登记署登记为准，以下称“香港
子公司”）。
    根据《公司章程》和《公司重大经营与投资管理制度》的相关规定，本次投
资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
    本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。


    二、投资标的基本情况
    设立的当升（香港）实业有限公司的相关信息如下：
    （一）公司名称：中文名称：当升（香港）实业有限公司
                        英文名称：Easpring(HongKong)Co.,LTD
    （二）公司类型：有限责任公司
    （三）注册资本：200 万元港币
    （四）出资方式：注册资金由北京当升科技材料股份有限公司出资。
    （五）经营范围：研究开发和销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新
型金属材料、非金属材料及其他新材料，并提供相关的技术咨询、技术服务。货
物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定

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   北京当升材料科技股份有限公司关于设立香港全资子公司的公告



办理）、化工原料、非金属材料及产品（除危险品）贸易及深加工，工程机械设
备及配件设备进出口，以及投资。
    （六）经营期限：长期
    （七）注册地址及法定秘书：由代理公司提供
    （八）董事会及董事：不设董事会，只设两名董事，分别由公司总经理李
建忠先生和副总经理王晓明先生担任。
    （九）股权结构：100%由北京当升科技材料股份有限公司控股
    注：以上信息最终以香港公司注册处及商业登记署登记为准。


    三、设立香港子公司的目的和对公司的影响
    （一）主要目的和影响
    一方面，公司投资设立当升（香港）实业有限公司有利于优化公司战略布局，
为公司的跨国贸易及境外投资提供便利。同时，作为公司与国际市场的联络窗口,
香港子公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作,及时获取国际上最新的
技术和市场信息，有利于公司拓展国际业务,加快公司的国际化进程，使公司能
够及时发现、引进国际先进技术和设备,提高公司的技术水平和生产效率。此外，
设立香港子公司有利于公司更好地利用香港利税、融资和汇率等优势，有效利用
境外资金，提高融资效率，促进公司在国内外市场的资本运作，提高公司的盈利
能力。
    （二）存在的风险
    公司投资设立香港子公司存在以下几方面风险：
    1、法律风险：香港地区法律与内地法律存在一定差异，公司需要进一步了
解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港子公司依照香港法律合法合规
运作，避免香港子公司运作过程中产生的法律风险。
    2、财税风险：香港地区和内地的财税政策方面存在差异，公司财务部门目
前在跨境财务操作方面水平尚需进一步提高。同时，公司需要加强对境外子公司
财务管理内控的建设，避免出现公司资产流失或其他财务风险。


    四、备查文件


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第二届董事会第二次会议决议。


特此公告。




                                                 北京当升材料科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2012 年 4 月 6 日




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