北京当升材料科技股份有限公司第一届监事会第二十次会议               决议公告



证券代码：300073                 证券简称：当升科技        公告编号：2012-008


                     北京当升材料科技股份有限公司

                第一届监事会第二十次会议决议的公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第二十次
会议于 2012 年 3 月 8 日上午 9:30 在公司六层会议室召开。会议通知于 2012 年
3 月 1 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 3
名，监事王维先生因公务委托严俊玺先生行使本次会议表决权，职工监事刘亚飞
先生因公务委托职工监事张明祥先生行使本次会议表决权。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席夏晓
鸥先生主持。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：


    一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第一届监事会即将于 2012 年 3 月 17 日届满，根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会提出换届选举。
公司第二届监事会设 5 名监事，其中非职工监事 3 名。
    经广泛征询相关股东提名建议，并事先征得被提名人本人同意，公司监事会
决定提名夏晓鸥先生、严俊玺先生、程爱民先生为第二届监事会非职工监事候选
人。监事候选人简历详见附件。
    本议案经公司监事会审议通过后，将提交公司 2012 年第一次临时股东大会
审议，并采取累积投票制选举产生第二届监事会非职工监事。本次股东大会选举
出的非职工监事将与公司职工代表大会选出的 2 名职工监事共同组成第二届监
事会。
    经表决：同意 【5】票；反对【0】票；弃权【0】票。
北京当升材料科技股份有限公司第一届监事会第二十次会议                    决议公告



特此公告。


                                                 北京当升材料科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2011 年 3 月 8 日
    北京当升材料科技股份有限公司第一届监事会第二十次会议            决议公告



附件：非职工监事候选人简历


    夏晓鸥先生，1957 年出生，博士学位，研究员，博士生导师，享受国务院
政府特殊津贴，北京市西城区人大代表。曾任航空工业部 125 厂机动科助理工程
师，北京矿冶研究总院设备研究所副所长、丹东冶金机械厂副厂长，北京矿冶研
究总院副院长，现任北京矿冶研究总院党委书记、副院长，兼任北矿磁材科技股
份有限公司第四届监事会主席。2011 年 3 月起至今担任公司监事会主席。

    夏晓鸥先生未持有公司股份，为公司控股股东北京矿冶研究总院党委书记、
副院长，在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴
责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的
时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。且本人与其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    严俊玺先生，1957 年出生，学士学位，中国国籍，无永久境外居留权。1982
年 2 月至 1989 年 11 月在包头稀土研究院工作；1989 年 12 月至 1992 年 2 月，
以访问学者身份在美国 Iowa State University 学习；1992 年 3 月至 2005 年 12
月，历任包头稀土研究院信息中心副主任、高级工程师、中国稀土信息中心主任、
英文版“China Rare Earth Information”杂志主编、AMR 技术公司中国磁产品
总经理；2006 年 2 月至 2009 年 3 月担任公司商务顾问，2009 年 1 月至今任包头
稀土研究院高级工程师；2006 年 7 月至 2009 年 6 月担任公司董事。2009 年 6
月份至今担任公司监事。
    严俊玺先生持有公司 677,648 股，在最近三年内未受到中国证监会的行政处
罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市
场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，
并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各
项职责。且本人与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。
    程爱民先生，1972 年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。1995
年起任北京矿冶研究总院财务处会计员、高级会计师、财务处副处长。2006 年 1
月至今担任北京矿冶研究总院财务处处长、财务部主任。目前还担任北矿磁材科
   北京当升材料科技股份有限公司第一届监事会第二十次会议        决议公告



技股份有限公司监事、北京华诺维科技发展有限公司董事、铁岭选矿药剂有限公
司董事等职务。
    程爱民先生未持有公司股份，为公司控股股东北京矿冶研究总院财务部主
任，在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或
三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间
和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。且本人与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。