北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-063 北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年8月24日上午9:30在公司十一层会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2018年8月15日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事7名，董事长夏晓鸥先生因公务委托董事于月光先生出席会议并行使表决权，董事马彦卿先生因公务委托董事曲晓力女士出席会议并行使表决权。经由半数以上董事共同推举，本次会议由董事于月光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《�2018年半年度报告�及摘要》 公司董事会经审核后认为，《2018年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2018年半年度报告》及摘要的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 公司董事会经审核后认为，公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准 北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 确地反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用的实际情况。 《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《关于建设当升科技锂电新材料产业基地的议案》 为把握新能源汽车发展机遇，缓解高端产能瓶颈，加快新产能建设，2018年5月28日公司与金坛金城科技产业园管理委员会签订了《关于“当升科技锂电新材料产业基地项目”合作协议》，在江苏常州市金坛金城科技产业园建设当升科技锂电新材料产业基地项目。该基地远期规划建成年产10万吨锂电新材料产能，首期项目计划建成年产5万吨正极材料产能，首期项目分三个阶段建设，总投资为人民币335,492.57万元。 《关于投资建设锂电新材料产业基地的公告》和《当升科技锂电新材料产业基地项目可行性研究报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于公司申请综合授信额度的议案》 鉴于北京银行股份有限公司玉泉营支行等5家银行综合授信合同即将到期，为满足公司业务发展带来的资金需求，公司决定再次向北京银行股份有限公司玉泉营支行等5家银行申请综合授信，额度为135,000万元，同时申请新增宁波银行股份有限公司北京分行综合授信，额度为20,000万元。本次申请综合授信总额度共计人民币155,000万元。具体情况如下： 授信机构 授信额度 有效期 （万元） 北京银行股份有限公司玉泉营支行 40,000 自授信合同订立起两年 中国银行股份有限公司北京市分行 20,000 自授信合同订立起一年 招商银行股份有限公司北京甘家口支行 20,000 自授信合同订立起一年 中国民生银行股份有限公司北京分行 25,000 自授信合同订立起一年 韩亚银行（中国）有限公司 30,000 自授信合同订立起一年 宁波银行股份有限公司北京分行 20,000 自银行审批通过起一年 北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 合计 155,000 经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。 五、审议通过了《公司高级管理人员薪酬及考核管理制度》 本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董事相关独立意见和《公司高级管理人员薪酬及考核管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。 六、审议通过了《关于全资子公司北京中鼎高科自动化技术有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率，在保证主营业务正常运营和资金安全的前提下，根据《公司理财业务管理制度》，公司全资子公司北京中鼎高科自动化技术有限公司（以下称“中鼎高科”）使用总额度不超过人民币7,000万元闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并授权中鼎高科总经理或其他被授权人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。 本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董事相关独立意见和《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。 七、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》 公司决定于2018年9月27日（周四）下午1:30以现场投票和网络投票相结合的方式在公司十一层会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，审议相关议案。 《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。 北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司 董事会 2018年8月24日